PDF《江苏金通灵流体机械科技股份有限公司》

证券代码:

300091 证券简称: 金通灵 公告编号: DSH2014-012 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司 关于预计

2014 年日常关联交易的公告 (本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

)

一、预计

2014 年日常关联交易基本情况 根据

2013 年公司关联交易的实际情况,并结合公司业务发展的需要,根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定,预计

2014 年本公司及 子公司将向公司关联方南通成功风机有限公司 (原名为南通成功空调风机有限公 司,以下简称"成功风机" )采购商品、接受劳务等预计

100 万元,本公司及 子公司将向成功风机出售商品、提供劳务等预计

400 万元. 公司二届十二次董事会会议审议通过了上述日常关联交易计划, 关联董事徐 焕俊回避表决.

二、关联方介绍及关联关系

1、关联方基本情况及关联关系 成功风机注册资金为

100 万元人民币,经营范围为:风机制造、销售.成功 风机的控股股东与公司股东、董事和常务副总经理徐焕俊为关系密切的家庭成 员,根据《企业会计准则》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,成 功风机与公司构成关联关系. 该公司成立于1995 年7月, 截止2013年12月31日, 该公司资产总额 1565.51 万元,净资产-106.96 万元.2013 年1-12 月实现营业收入 1332.22 万元,净利 润-85.28 万元.

2、关联方履约能力分析 本公司认为上述关联方财务状况和资信良好,具有良好的履约能力,日常交 易中均能履行合同约定,不会给本公司带来坏账损失.

三、日常关联交易的主要内容

1、定价政策及定价依据 按市场价格定价.

2、协议的签订情况 公司与成功风机之间的关联交易属日常经常签署协议的管理交易,根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定,公司将在董事会及股东大会批准的 额度内,与成功风机签订有关采购协议.

四、关联交易的目的及交易对公司的影响 上述关联交易为日常持续性关联交易,公司采购的商品、提供的劳务等是生 产经营所需事项, 交易以市场公允价格作为定价原则,不会对公司本期以及未来 的财务状况、经营成果产生重大影响,也不会影响上市公司的独立性、损害公司 和中小股东利益的行为.

五、专项意见

1、公司独立董事对该关联交易计划事先认可后,同意将该计划提交至公司 二届十二次董事会审议, 并发表了如下独立意见:公司与成功风机的关联交易为 日常持续性关联交易,公司采购的商品、提供的劳务等是生产经营所需事项,交 易以市场公允价格作为定价原则,不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成 果产生重大影响, 也不会影响上市公司的独立性,不存在损害公司和中小股东利 益的行为.同时独立董事要求公司尽量避免关联交易,多选取合规供应商,逐年 降低关联交易比例.

2、 公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见:公司

2013 年度关 联交易计划符合公司发展正常经营活动需要, 没有损害公司及公司非关联股东的 利益,符合《公司法》 、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定.本保 荐机构对公司

2014 年关联交易计划无异议. 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站.

六、备查文件

1、江苏金通灵流体机械科技股份有限公司二届十二次董事会决议;

2、平安证券有限责任公司关于江苏金通灵流体机械科技股份有限公司

2013 年度关联交易及

2014 年关联交易计划事项的核查意见;

3、独立董事关于相关事项的独立意见. 特此公告. 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司董事会 二一四年三月二十七日