PDF《北京昊华能源股份有限公司 关于公司》

证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :601101 公司名称 公司名称 公司名称 公司名称: : : :昊华能源 昊华能源 昊华能源 昊华能源 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : :临临临临2011017 北京昊华能源股份有限公司 北京昊华能源股份有限公司 北京昊华能源股份有限公司 北京昊华能源股份有限公司 关于 关于 关于 关于公司 公司 公司 公司股东提名董事 股东提名董事 股东提名董事 股东提名董事、 、 、 、监事候选人的公告暨 监事候选人的公告暨 监事候选人的公告暨 监事候选人的公告暨 关于 关于 关于 关于

2010 年度股东大会增加临时 年度股东大会增加临时 年度股东大会增加临时 年度股东大会增加临时议 议议议案的公告 案的公告 案的公告 案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、 、 、 、准确和完整 准确和完整 准确和完整 准确和完整, , , ,并对公告中 并对公告中 并对公告中 并对公告中 的任何虚假记载 的任何虚假记载 的任何虚假记载 的任何虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 误导性陈述或者重大遗漏承担责任 误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

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2011 年5月18 日, 公司董事会收到股东北京京煤集团有限责任公司 (简称 京煤集团 ) 《关于提名张仲民先生为北京昊华能源股份有限公司第三届 董事会董事候选人的提案》 , 鉴于俞凌女士已向董事会递交辞职报告并公告, 京煤集团以临时提案的方式提名张仲民先生为公司第三届董事会董事候选 人(简历附后) .同日,公司董事会收到股东京煤集团《关于提名王建昌同 志为北京昊华能源股份有限公司第三届监事会监事候选人的提案》 ,鉴于张 强先生已向监事会递交辞职报告,京煤集团以临时提案的方式提名王建昌先 生为公司第三届监事会监事候选人(简历附后) . 公司董事会认为,京煤集团持有公司 282,829,056 股,占公司已发行股 份总额的 62.30%,具备提名董事或监事候选人及向股东大会提出临时提案 的资格. 审查上述临时提案涉及的董事候选人和监事候选人的职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、全部兼职情况等有关资料后,公司董事会认为,提名人提 名的董事候选人和监事候选人均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》规定的董事、监事的任职资格和条件,且不存在以下 情形: (1) 《公司法》第一百四十七条规定的情形之一;

(2)被中国证监会 采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;

(3)被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员. 依据《公司章程》的有关规定,公司董事会决定将《关于选举董事的议 案》 和 《关于选举监事的议案》 一并提交于

2011 年5月28 日召开的公司

2010 年度股东大会审议.2010 年度股东大会会议的其他事项不变. 特此公告. 北京昊华能源股份有限公司董事会 二一一年五月十八日 附:

1、张仲民先生简历;

2、王建昌先生简历;

3、2010 年度股东大会授权委托书. 张张张张仲 仲仲仲民先生 民先生 民先生 民先生 简历 简历 简历 简历 张仲民,男,汉族,中国国籍,1956 年1月出生,大学学历、经济学学 士、高级会计师.1982 年参加工作,曾任平朔公司财务处会计,平朔公司安 太堡矿财务科会计师、会计经理,平朔公司安太堡矿财务部负责人,安家岭 矿财务部副经理,平朔煤炭工业公司总会计师,中国煤矿机械装备有限责任 公司总会计师.2010 年10 月至今,任中国中煤能源集团有限公司财务管理 部副总经理. 王建昌先生 王建昌先生 王建昌先生 王建昌先生 简历 简历 简历 简历 王建昌,男,汉族,中国国籍,1957 年7月生,大学学历,高级工程师.

1980 年参加工作,曾任北京矿务局王平村煤矿技术员、副段长,总工办副主 任、主任,副总工程师;

木城涧煤矿副矿长,北京矿务局多经处副处长,北 京京煤集团有限责任公司生产经营部副部长、部长,北京京煤集团有限责任 公司总工程师. 现任北京京煤集团有限责任公司党委常委、 纪委书记、 监事. 附件 3:

2010 年度股东大会授权委托书 年度股东大会授权委托书 年度股东大会授权委托书 年度股东大会授权委托书 委托人: (自然人股东签字,法人股东法人代表签字、加盖公章) 股东账号: 持股数: 股受托人: 身份证号: 委托期限:2011 年5月28 日 委托权限: 委托权限 委托权限 委托权限 委托权限 议议议议案案案案名名名名称称称称同意 同意 同意 同意 反对 反对 反对 反对 弃权 弃权 弃权 弃权

1 2010 年度董事会工作报告

2 2010 年度监事会工作报告

3 2010 年度独立董事述职报告

4 关于公司

2010 年度财务决算的议案

5 关于公司

2010 年度利润分配的议案

6 关于公司

2010 年度报告及摘要的议案

7 关于聘请利安达会计师事务所有限责任公司为公司

2011 年度审计机构的议案

8 关于公司与北京京煤集团有限责任公司及其控股子公司

2010 年度日常关联交易执行情况 及2011 年日常关联交易预计的议案

9 关于公司与首钢总公司及其控制企业

2010 年度日常关联交易执行情况及

2011 年日常关联 交易预计的议案

10 关于公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股子公司

2010 年度日常关联交易执行情况 及2011 年日常关联交易预计的议案

11 关于公司与五矿发展股份有限公司子公司

2010 年度日常关联交易执行情况及

2011 年日常 关联交易预计的议案

12 关于募集资金超额部分使用方案的议案

13 关于公司发行短期融资券的议案

14 关于选举董事的议案

15 关于选举监事的议案

16 关于调整公司董事、监事薪酬的议案 注注注注: : : :请在每项议案 请在每项议案 请在每项议案 请在每项议案 委托权限 委托权限 委托权限 委托权限 中中中中 同意 同意 同意 同意 、 、 、 、 反对 反对 反对 反对 或或或或 弃权 弃权 弃权 弃权 的相应项下栏中明确标注 的相应项下栏中明确标注 的相应项下栏中明确标注 的相应项下栏中明确标注 √ , , , ,以表示对此议案是 以表示对此议案是 以表示对此议案是 以表示对此议案是 同意 同意 同意 同意 、 、 、 、 反对 反对 反对 反对 还是 还是 还是 还是 弃权 弃权 弃权 弃权 意见 意见 意见 意见, , , ,不填写或单个议案填写多项意见均视为 不填写或单个议案填写多项意见均视为 不填写或单个议案填写多项意见均视为 不填写或单个议案填写多项意见均视为 弃权 弃权 弃权 弃权 . . . . 委托人签字 委托人签字 委托人签字 委托人签字: : : : ( ( ( (自然人股东 自然人股东 自然人股东 自然人股东签字 签字 签字 签字, , , ,法人股东 法人股东 法人股东 法人股东法定代表人签字 法定代表人签字 法定代表人签字 法定代表人签字、 、 、 、加盖公章 加盖公章 加盖公章 加盖公章) ) ) ) ........