PDF《北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议...》

证券代码:601101 证券简称:昊华能源 公告编号:2019-009 北京昊华能源股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

北京昊华能源股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第 二十二次会议通知于

2019 年3月18 日以书面电子邮件、 微信方式发出, 会议于

2019 年3月28 日以通讯方式召开.会议应表决监事

5 人,实 表决监事

5 人.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司 《章程》的有关规定.会议由公司监事会主席赵方程先生召集并主持, 会议以投票表决的方式审议通过了如下议案:

一、关于修改《公司章程》的议案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案.在原《章程》

第三章股份第二十条的基础上增加内容: "2019 年1月11 日,北京能源集团有限责任公司取得中国证券登记结算有限责任公司 《过户登记确认书》 ,北京京煤集团有限责任公司将其所持北京昊华能 源股份有限公司全部股份 747,564,711 股无偿划转给北京能源集团有 限责任公司, 北京京煤集团有限责任公司不再持有北京昊华能源股份有 限公司股份, 北京能源集团有限责任公司为北京昊华能源股份有限公司 控股股东. "

二、 关于鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司更名及增加注册资 本的议案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案. 同意鄂尔多斯市京煤机械制造有限责任公司将公司名称变更为鄂 尔多斯市昊华鑫通物资有限责任公司,将注册资本由 2,000 万元增至

1 亿元.

三、关于"三供一业"移交并签订相关协议的议案 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,一致通过此议案.供水、供电移交所需费用合计 10,074 万元,昊华能源、京煤集团和接收 单位签署三方协议予以确认. 特此公告. 北京昊华能源股份有限公司

2019 年3月29 日