PDF《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司》

公告编号:2016-035

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5 证券代码:833484 证券简称:万邦工具 主办券商:长江证券 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 关于预计

2017 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,预计公司

2017 年日常性关 联交易情况如下: 关联方 日常关联交易内容 预计

2017 年日常关联 交易金额(万元) HUALING LU GMBH 商品采购、商品销售

4800 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY,LLC 商品销售

2400 联合万邦金刚石工具有限公司 (拟成立) 商品采购、商品销售 原材料采购、原材料销售

800 武汉兆华科技有限公司 原材料采购

500 湖北长江精工材料技术有限公司 设备采购

500 叶宏煜及其配偶尚梅 为公司向银行申请授信 额度、银行借款提供担保

6000

(二)关联方关系概述 HUALING LU GMBH 持有公司 562.50 万股股份,占公司总股份的 25.84%,公司与 HUALING LU GMBH 构成关联交易关系. 公司实际控制人叶宏煜及其子 Junsheng Ye 合计持有 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY,LLC 公司 60.00%股权,公司与 DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY,LLC 构成关联交易关系. 公司持有湖北圣佰锐金刚石工具有限公司 30.50%的股权,非公 司控股子公司, 公司与湖北圣佰锐金刚石工具有限公司构成关联交易 公告编号:2016-035

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5 关系. 公司董事刘青为武汉兆华科技有限公司法定代表人, 公司与武汉 兆华科技有限公司构成关联交易关系. 公司董事刘青为湖北长江精工材料技术有限公司法定代表人, 公 司与湖北长江精工材料技术有限公司构成关联交易关系. 叶宏煜为本公司实际控制人,尚梅系叶宏煜之配偶.叶宏煜及其 配偶为公司预计在

2017 年度申请的最高不超过

6000 万元的银行授信 额度、银行借款提供的担保构成与公司的关联交易关系.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十次会议对《关于预计

2017 年日常性关联 交易的议案》进行审议,因关联董事叶宏煜、XINHUA LU 以及刘青回 避表决,非关联董事人数不足三人,故本议案直接提交公司

2017 年 第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方名称:HUALING LU GMBH 注册地址:Ringstr.46.Halle 11-13 Cologne Germany 经营范围: 金刚石制品和其他不要法律上特批的所有货物的进出 口业务及工业产品的代理业务.

(二)DIAMOND TOOLS TECHNOLOGY,LLC 注册地址:723 HASTINGS DR BUFFALO GROVE IL 60089-6906 经营范围:金刚石工具及相关设备、配件的生产和销售. 公告编号:2016-035

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(三)湖北圣佰锐金刚石工具有限公司 注册地址:鄂州市鄂城区燕矶镇池湖村金刚石刀具城 法定代表人:汪兵 经营范围:生产和销售:金刚石工具、锯片基体、硬质合金工具 及相关产品(包含人造金刚石单晶、金属粉末、石墨模具) 、小型建 筑施工机具(包含切割机、钻机、磨机) 、机器用零配件、地质勘察 用钻具及金刚石钻头、金刚石工具专用生产设备;

销售:金刚石、金 属粉末. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动)

(四)武汉兆华科技有限公司 注册地址:武汉经济技术开发区万家湖二路

26 号 法定代表人:刘青 经营范围: 研发、 生产和销售各类金刚石工具 (金刚石地质钻头、 石油钻头、工程钻头;

金刚石磨轮;

金刚石绳锯、线锯;

金刚石圆锯 片、 带锯及框架锯) 及其相关使用机具、 工程钻具. 经营本企业生产、 科研所需的原辅材料(人造金刚石;

金刚石复合片;

单质金属粉末和 预合金金属粉末) 、零配件及相关技术的进出口业务(国家限定公司 经营或禁止进出口的商品及技术除外) (国家有专项规定的项目经审 批后或凭有效的许可证方可经营) .

(五)湖北长江精工材料技术有限公司 注册地址:鄂州市鄂黄大道燕矶金刚石工业园 法定代表人:刘青 公告编号:2016-035

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5 经营范围:超硬新型材料、机电产品(不含小轿车)技术开发及 服务;

热压、高频机电设备制造及销售;

金属粉末、金刚石单晶及工 具加工、销售;

货物进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的 商品及技术除外) ;

零售:建筑材料;

房屋出租. (国家有专项规定需 审批的,必须持相关批准文件或许可证经营) .

(六)叶宏煜及其配偶尚梅 叶宏煜为本公司实际控制人,尚梅系叶宏煜之配偶.叶宏煜及其 配偶为公司预计在

2017 年度申请的最高不超过

6000 万元的银行授信 额度、银行借款提供的担保构成与公司的关联交易.

三、定价政策和定价依据 除关联方叶宏煜及其配偶为公司预计在

2017 年度申请的最高不 超过

6000 万元的银行授信额度、 银行借款提供的担保是无偿提供外, 公司与其它关联方进行的日常经营性交易均属于正常的商业交易行 为, 遵循有偿、 公平、 自愿的商业原则, 交易价格遵循市场公允价格, 与非关联方交易价格一致.

四、关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易, 系公司业务发展及生产营 的正常所需,选择与关联方合作可降低公司经营风险. 除关联方叶宏煜及其配偶为公司预计在

2017 年度申请的最高不 超过

6000 万元的银行授信额度、 银行借款提供的担保是无偿提供外, 上述其余关联交易严格按照市场公允价格执行,符合公开、公平、公 正原则,不会损害公司利益,符合本公司及全体股东的利益. 公告编号:2016-035

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五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,提请股东大会授权公司 经营管理层,根据业务开展的需要,签署相关协议.

六、备查文件 《武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司股份有限公司第一届 董事会第十次会议决议》 . 武汉万邦激光金刚石工具股份有限公司 董事会2016 年12 月29 日