PDF《董事变更》

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1 ― 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何 部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

董事变更董事会宣布,刘树元先生於二零一二年二月二十一日辞去本公司第七届董事会董 事暨本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务,另郭洪波先生委任为本公 司第七届董事会董事已於本公司於二零一二年二月二十一日召开的二零一二年第 一次临时股东大会获股东通过. 兹提述华能国际电力股份有限公司 ( 「本公司」 ) 日期为2011年12月14日及2011年12月24日发布的公告. 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 宣布,刘树元先生 ( 「刘先生」 ) 於二零一二年二月二十一日 辞去本公司第七届董事会董事暨本公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员职务. 刘先生确认,彼与本公司董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关辞任董事须要提 请股东关注的事项. 本公司董事会宣布委任郭洪波先生 ( 「郭先生」 ) 为本公司第七届董事会董事已於本公 司於二零一二年二月二十一日召开的二零一二年第一次临时股东大会获股东通过. 以下为郭先生的个人简历: 郭洪波先生,43岁,现任辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司总经理、副董事长.曾 任鞍山化纤毛纺织总厂计划员、鞍山市丝织印染厂厂长助理、副厂长、鞍山合成股 份有限公司副总经理、辽宁工程机械 (集团) 有限责任公司总经理助理、副总经理、 辽宁力渤液压挖掘有限公司董事长、总经理、辽宁创业 (集团) 有限责任公司及辽宁 能源总公司总经理助理、辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司总经理助理、副总经理、 常务副总经理、董事.郭先生毕业於吉林大学行政管理专业,硕士研究生学历,管 理学硕士.研究员级高级工程师. ―

2 ― 郭先生任本公司第七届董事会董事的任期至第七届董事会届满,其酬金待确定后再 行公布.於本公告日期,除上所述以外,郭先生於过去三年并无於其他上市公司担 任董事、监事职位或有任何重要委任或资格,郭先生与本公司其他董事、监事、高 层管理人员或主要或控股股东无任何关系.郭先生於本公司之股份中不拥有证券及 期货条例第XV部所定义之任何权益. 此外,郭先生并无任何根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖 ( 「上市规则」 ) 第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)条的规定而须予披露的资料,亦无涉及任何上市规则须 予以披露之事宜.除上文所述外,并无任何其他事项须知会本公司股东. 承董事会命 华能国际电力股份有限公司 谷碧泉 公司秘书 於本公告之日,本公司董事包括: 曹培玺 (执行董事) 邵世伟 (独立非执行董事) 黄龙(非执行董事) 吴联生 (独立非执行董事) 李世棋 (非执行董事) 李振生 (独立非执行董事) 黄坚(非执行董事) 戚聿东 (独立非执行董事) 刘国跃 (执行董事) 张守文 (独立非执行董事) 范夏夏 (执行董事) 单群英 (非执行董事) 郭洪波 (非执行董事) 徐祖坚 (非执行董事) 黄明园 (非执行董事) 中国 ? 北京 2012年2月22日