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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并 对其内容 的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 本公司第七届董事会第二十四次会议通知和议案等材料已于

2019 年3月15 日以电子邮件方式送达至各位董事, 会议于

2019 年3月27 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心

11 号楼

4307 会议室以现场方 式召开. 会议应出席董事

7 名,实际出席董事

7 名(其中委托出席董事

1 名:独立董事杨华勇因事请假,委托独立董事金盛华代为出席并行使表 决权). 会议由董事长易铁军主持. 公司全体监事,副总经理、董事会秘 书、总法律顾问余赞及其他相关人员列席会议.会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和 《 公司章程》的规定.

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式,审议通过以下议案: ( 一)审议通过 《 关于 <

公司

2018 年年度报告及其摘要 >

的议案》. 同意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议,公司

2018 年年度报 告全文详见上海证券交易所网站,2018 年年度报告摘要详见上海证券交 易所网站及 《 上海证券报》 《 中国证券报》 《 证券日报》 《 证券时报》. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 二)审议通过 《 关于 <

公司

2018 年度财务决算报告 >

的议案》,同 意将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 三) 审议通过 《 关于 <

公司

2018 年度内部控制评价报告 >

的议 案》. 报告全文详见上海证券交易所网站. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 四)审议通过 《 关于 <

公司

2018 年度社会责任报告 >

的议案》. 报 告全文详见上海证券交易所网站. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 五)审议通过 《 关于 的议案》,同意将 该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 六)审议通过 《 关于 的议案》,同意 将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 七) 审议通过 《 关于 <

公司

2019 年度全面风险管理报告 >

的议 案》. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 八)审议通过 《 关于设立西南分公司的议案》. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 九)审议通过 《 关于中铁宝桥撤销控股子公司中铁宝桥宝鸡桥源钢 结构有限公司的议案》, 同意公司所属中铁宝桥集团有限公司撤销其控 股子公司中铁宝桥宝鸡桥源钢结构有限公司. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十)审议通过 《 关于公司

2019 年生产经营计划的议案》. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十一)审议通过 《 关于 <

公司

2018 年度利润分配方案 >

的议案》. 同意:1.以2018 年12 月31 日公司总股本 2,221,551,588 股为基数,每10 股派送现金红利人民币1.15 元 (含 税), 共计分配利润人民币255,478,432.62 元(含税), 占当年合并报表归属于上市公司股东净利润 的17.25%;

2.以现金进行分红,并委托中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司代理 A 股分红事宜;

3.按照财税[2018]85 号文、财税[2015]

101 号文、国税函[2009]47 号文等国家有关税收政策规定代扣代缴所得 税;

4.授权董事长在法律法规规定的时间范围内决定利润分配股权登记 日;

5.将该议案提交

2018 年年度股东大会审议. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十二)审议通过 《 关于公司

2018 年日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计额度的议案》. 同意将该议案提交公司

2018 年年度 股东大会审议.由于董事沈平为关联董事,此项议案回避表决.具体内容 详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 《 中铁高新工业股份有限 公司

2018 年度日常关联交易执行情况及

2019 年日常关联交易预计额 度的公告》 ( 编号:临2019-012). 表决情况:6 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十三)审议通过 《 关于 <

公司

2018 年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 >

的议案》. 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网 站披露的 《 中铁高新工业股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告》 ( 编号:临2019-013). 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十四)审议通过 《 关于续聘公司

2019 年度财务报告及内部控制审 计机构的议案》. 同意继续聘请普华永道中天会计师事务所 ( 特殊普通合 伙)为公司

2019 年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该议案提 交公司

2018 年年度股东大会审议. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十五)审议通过 《 关于公司

2019 年会计政策变更的议案》. 具体内 容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的 《 中铁高新工业股份有 限公司关于会计政策变更的公告》 ( 编号:临2019-014). 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十六)审议通过 《 关于在招商银行等两家金融机构办理各类信贷业 务的议案》. 同意并授权董事长在招商银行股份有限公司北京长安街支 行办理不超过人民币

20 亿元综合授信、 中国建设银行股份有限公司成 都铁道支行办理不超过人民币

40 亿元综合授信, 授信内容包括但不限 于银行保证、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、贸易融资、信贷证明等 银行授信范围内允许办理的各类信贷业务,具体授信额度及品种、期限 以银行实际审批结果为准,具体信贷业务及金额将根据公司业务实际需 求来确定. 表决情况:7 票同意、0 票反对、0 票弃权. ( 十七)审议通过 《 关于公开发行可续期公司债券的议案》. 同意:1. 公司发行票面金额不超过人民币

30 亿元 ( 含30 亿元)的可续期公司债 券及相关授权事项,本次可续期公司债券的决议自股东大会审议通过之 日起生效,有效期至中国证监会核准发行批文有效期届满之日止,授权 事项有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕 之日止;

2.将该议案提交公司

2018 年年度股东大会审议. 为保证本次发行可续期公司债券工作能够有序、高效地进行,提请 股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权处理与上述事项有关的 事宜,包括但不限于下列各项: 1.依据法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议, 根据公司和市场的实际情况,确定本次可续期公司债券的具体发行方案, 包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率及其确定方式、 发行时机、发行方式、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条 款、调整票面利率选择权以及设置的具体内容、是否行使续期选择权、是 否行使递延支付利息权及其相关内容、担保具体事宜、信用评级安排、具 体申购办法、还本付息、募集资金管理及具体用途、偿付顺序、偿债保障 和交易流通安排、确定承销安排等与本次可续期公司债券发行有关的一 切事宜;

2. 决定聘........