PDF《理文 化工有 限公司》

理文化工有限公司LEE & MAN CHEMICAL COMPANY LIMITED ( 於开曼群岛注册成立之有限公司 ) ( 股份代号U746) 於二零一五年四月三十日举行之特别股东大会 ( 及其一切续会) ( 「特别股东大会」 ) 适用之代表委任表格 本人吾等 ( 附注1)寓为理文化工有限公司 ( 「本公司」 ) 股本中每股面值0.

10港元股份共 股(附注2)之登记持有人,兹委任大会主席 ( 附注3)或寓为本人吾等之代表,代表本人吾等出席本公司於二零一五年四月三十日上午十时三十分假座香港九龙 观塘 敬业 街61C 63号 利维 大厦 8楼 举行 之特 别股 东大 会(及其 一切 续会 ) , 藉以 考虑 并酌 情通 过大 会通告所载之决议案,并於该大会(及其一切续会)上代表本人吾等以本人吾等之名义就决议案投票(附注4).普通决议案 赞成 反对 批准江苏理文化工有限公司(「江苏化工」 ) 与江苏理文造纸有限公司(「江苏造纸」)於二零一五年二月九日订立之蒸气及发电服务协议(「新江苏蒸气及发电协议」),,

江苏造纸向江苏化工提供生产蒸气及发电服务及年度上限以及其项下拟进行之交易,并授权任何一位董事就新江苏蒸气及发电协议行使本公司全部权力及在彼等认为合宜或必要时采取所有其他步骤,以及在一般情况下按彼等视为合宜或必要就上述各项行使本公司全部权力. 日期:二零一五年 签署: 附注: 1. 请以正楷填写全名及地址. 2. 请填上登记於 阁下名下之股份数目.如未有填上股数,则本代表委任表格将被视为 阁下名下所有股份之委任表格. 3. 倘拟委派大会主席以外人士为代表,请删去「大会主席」 字样,并在空栏内填上阁下所拟委派代表之姓名及地址.本代表委任表格之每项更正,均须由签署人简签示可. 4. 注意:倘阁下拟投票赞成任何决议案,请在注明「赞成」 之方框内填上「?」 号;

倘阁下拟投票反对任何决议案,请在注明「反 对」 之方框内填上「?」 号.如无任何指示,则阁下之代表有权自行酌情投票.阁下之代表亦有权就大会上正式提出而未载於大会通告之任何决议案自行酌情投票. 5. 本代表委任表格必须由阁下或获阁下以书面正式授权之人士签署;

如股东为公司,则代表委任表格须另行加盖公司印鉴,或经由公司负责人或正式获授权人士亲笔签署. 6. 凡有权出席上述大会并於会上投票之股东,均可委派一名或以上代表代其出席大会及投票.受委任代表毋须为本公司股东,惟必须亲自出席大会以代表 阁下. 7. 如为任何股份的?名登记持有人,则任何该等人士均可亲身或委派代表在会上就有关股份投票,犹如其为唯一有权投票者. 但如 超 过一 位该 等 ?名 持有 人亲 自 或委 派代 表出 席 大会 ,则 只有 在 本公 司股 东名 册 内就 有关 股 份排 名首 位的 持 有人 方 有权就有关股份投票. 8. 本代表委任表格连同已签署之授权书(如有)或其他授权文件或经由公证人签署证明之授权书或授权文件副本,须於大会之指定举行 时间48 小时前送抵 本公司之股份过户登记处 香港分处卓佳秘书商务有限 公司,地址为香港皇后大道 东183 号合和中心22楼,方为有效. 9. 阁下於填妥并交回代表委任表格后仍可亲自出席特别股东大会及於会上投票.在此情况下,委任代表之文件将被视为经已撤销.