PDF《董事会会议通告》

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(股份编号:2314) 董事会会议通告理文造纸有限公司(「本公司」) 董事会 (「董事会」) 欣然宣布,本公司之董事会会议将 於二零一九年三月十一日举行,藉以(其中包括)批准本公司及其附属公司截至二零一八年 十二月三十一日止年度的业绩及其发布,以及考虑派发末期股息. 承董事会命 公司秘书 张国强 香港,二零一九年二月二十七日 於本公布发出当日, 本公司董事会成员包括三位执行董事计有?文俊博士、?文斌先生及李经纬 先生;

一位非执行董事潘宗光教授;

三位独?非执行董事计有王启东先生、Peter A Davies 先生及 周承炎先生. * 仅供识别