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中利科技集团股份有限公司 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-007

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1 1 年度报告摘要证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-005 中利科技集团股份有限公司关于 第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏承担责任.

中利科技集团股份有限公司(以下简称 公司 )2012年02月17日以传真的方式通知公 司第二届董事会成员于2012年02月28日在公司四楼会议室召开第二届董事会第九次会议. 会议于2012年02月28日在公司 四楼会议室如期召开,公司董事9名,出席会议的董事9名,会议由董事长龚茵主持,公司全体监事列席了会议, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2011年度总经理工作报告》;

2011年全年实现营业收入4,798,798,090.41元,较上年同期增长64.41%;

实现利润总额262,212,687.82元, 较上年同期增长20.23%,归属于母公司所有者的净利润207,760,893.03元,较上年同期增长11.25%. 对2012年的经营工作进行了规划,公司2012年继续加大特种电缆的市场开拓,并重点将高端矿用电缆、 高端数据电缆及连接器、轨道交通电缆全面推向市场,在光伏领域争取实现1GW以上的出货销售,跻身行业 前列. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

二、审议通过了《2011年度董事会工作报告》;

议案详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告:《2011年年度报告》. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《2011年度财务决算报告》 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

四、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2012)00113号审计报告确认,公司2011年度归属于公司 股东净利润为207,760,893.03元,扣除提取盈余公积14,735,202.29元及分配2010年度利润24,030,000元,加年 初未分配利润519,606,590.61元,本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并,恢复追 溯调整的被合并方合并前的留存收益30,658,959.67元,公司2011年年末可供分配利润为719,261,241.02元. 经公司实际控制人王柏兴提议,公司拟定了2011年度利润分配及资本公积金转增预案,具体如下: 以公司

2011 年12 月31 日总股本24,030万股为基数,每10 股派现金红利1元(含税),同时用资本公积 金每10股转增10股. 剩余未分配利润结转以后年度. 本次分配后,公司股本变更为48,060万股,公司剩余资本公积10.38亿元,高于注册资本的25%. 本次转增 未超过报告期末 资本公积―― ―股本溢价 的余额. 结合公司规模及销售、利润不断增长实际情况,公司拟定了上述利润分配政策,在提议和讨论此议案的 过程中,公司严格保密,防止了内幕信息外传,上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定,有 利于充分保护中小投资者的合法权益. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

五、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《募集资金年度使用情况专项报告》 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

六、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《2011年度内部控制自我评价报告》 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

七、审议通过了《2011年年度报告及年度报告摘要》;

议案内容请见2月29日公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告:《2011年年度报告》和公司在巨潮 资讯网站(www.cninfo.com.cn)和证券时报公告:《2011年年度报告摘要》. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

八、审议通过了《关于确认2011年度关联交易执行情况及2012年度日常关联交易的报告》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn):《关于确认2011年度关联交易执行情况的 公告》及《公司2012年度日常关联交易公告》. 以上议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权. 关联董事王柏兴、龚茵、周建新、詹祖根、胡常青回避表决.

九、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

天衡会计师事务所有限公司在负责公司

2011 年度审计期间,勤勉敬业,出具的审计报告内容客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果. 公司拟继续聘任天衡会计师事务所有限公司担任公司

2012 年度审计机构. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权.

十、审议通过了《关于对前期财务报表追溯调整的议案》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告:《关于对前期财务报 表追溯调整的公告》. 天衡会计师事务所有限公司出具的《关于中利科技集团股份有限公司同一控制下的 企业合并影响2011年度财务报表追溯调整的专项说明》专项说明登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权. 十

一、审议通过了《关于聘任孙建宇担任公司副总经理的议案》 经总经理杨祖民先生提名,聘任孙建宇担任公司副总经理. (简历见附件) 该议案表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权. 十

二、审议通过了《关于2011年度公司高级管理人员薪酬的议案》;

2011年公司高级管理人员薪酬及有关激励考核严格按照有关规定执行,并结合公司实际经营状况制 定,所披露的薪酬真实、其发放程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定. 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权. 十

三、审议通过了《关于开展2012年度期货套期保值业务的议案》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》公告:《关于开展2012年度 期货套期保值业务的公告》 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权. 十

四、审议通过了《关于提请召开2011年度股东大会的议案》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》公告:《关于召开2011年度股 东大会的公告》 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权. 特此公告. 中利科技集团股份有限公司董事会 2012年2月28日 附件:简历 孙建宇:男,1979年10月出生,中国国籍,无境外居留权. 大学本科学历,在读研究生. 曾先后任新亚电子 有限公司技术经理、年锋电缆(苏州)有限公司技术部部长、天海科宝(鹤壁)汽车电线有限公司副总经理、总 经理、苏州科宝光电科技有限公司总经理助理、副总经理. 现任中利科技集团股份有限公司副总经理、工 程技术研发中心副主任, 孙建宇先生具有丰富的技术和生产管理经验. 孙建宇先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系;

孙建宇先生未持 有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 证券代码:002309 证券简称:中利科技 公告编号:2012-006 中利科技集团股份有限公司 关于第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏. 中利科 技集团股份有限公司2012年2月17日以传真的方式通知公司第二届监事会成员于2012年2月28日在公司四楼会议室召开第八次会议,会议于2012年2月28日如期召开,会议应参加监事3名,实参加监事3名,监事会主席吴月平主持了会议,本次会议的召开符合《公司 法 》和 《公司章程》的 规定,经审议一致通过以下议案:

一、审议通过了《2011年度监事会报告》;

议案详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)公告:《2011年年度报告》. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.

二、审议通过了《2011年度财务决算报告》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《2011年度财务决算报告》. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.

三、审议通过了《关于公司2011年度利润分配预案》;

经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2012)00113号审计报告确认,公司2011年度归属于公司 股东净利润为207,760,893.03元,扣除提取盈余公积14,735,202.29元及分配2010年度利润24,030,000元,加年 初未分配利润519,606,590.61元,本期受让腾晖电力股权后实现对腾晖电力的同一控制下企业合并,恢复 追 溯调整的被合并方合并前的留存收益30,658,959.67元,公司2011年年末可供分配利润为719,261,241.02元. 公司拟定了2011年度利润分配及资本公积金转增预案,具体如下: 以公司

2011 年12 月31 日总股本24,030万股为基数,每10 股派现金红利1元(含税). 同时用资本公积 金每10股转增10股. 剩余未分配利润结转以后年度. 该议案需提交2011年度股东大会审议. 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.

四、审议通过了《募集资金年度使用情况专项报告》;

详细内容请见2月29日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告:《募集资金年度使用情况专项报告》. 该议案表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.

五、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》;

经审核,监事会认为公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效,能够适应本公司经营管理的要求 和本公司发展的需要,在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行;

能够较好地保证本公 司会计资料的真实性、合法性、完整性,能够确保本公司所属财产物资的安全、完整. 本公司相关管理人员能 够严格按照法律、法规和本公司章程规定的信息披露的内容和格式要求,真实、准确、完整、及时地报送及披 露信息,能够公平、公开、公正地对待所有投资者并保证了公司各项管理工作的正常运行,对经营风险可以起 到有效的控制作用........