PDF《长春燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告》

证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2019-004 长春燃气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

长春燃气股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会、监事会任期届 满,根据《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规 及《公司章程》的规定,公司按程序进行了董事会、监事会换届选举工作.公司 于2019 年2月1日召开的

2019 年第一次临时董事会审议通过了 《关于董事会换 届选举的议案》 , 同日召开的

2019 年第一次临时监事会审议通过了《关于监事会 换届选举议案》 (以上董事会、 监事会决议公告请见

2019 年2月2日上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn) ,上述议案需提交公司

2019 年第一次临时股东 大会审议.现将本次董事会、监事会换届选举情况说明如下:

一、公司董事会换届选举情况 根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名,经公司董事会提名委员会 审核推荐,公司

2019 年第一次临时董事会审议后同意选举王振先生、孙树怀先 生、何汉明先生、张志超先生、赵岩先生、梁永祥先生(以姓氏笔画为序)为公 司第八届董事会非独立董事候选人;

推选王哲先生、任建春女士、杜婕女士、杨 永慧女士(以姓氏笔画为序)为公司第八届董事会独立董事候选人,四名独立董 事候选人资格已经上海证券交易所审核通过, 公司独立董事对董事会换届选举发 表了独立意见(详见2019 年2月2日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) , 认为公司第八届董事候选人具备担任上市公司董事的 资格和条件,提名、审议程序符合《公司法》 、 《公司章程》等相关规定,同意提 交股东大会审议. 以上董事(含独立董事)候选人(简历附后) ,将提交公司

2019 年第一次临 时股东大会审议. 职工董事由公司职工代表大会选举产生.

二、公司监事会换届选举情况 根据公司控股股东-长春长港燃气有限公司提名,经公司2019年第一次临时 监事会审议, 提名赵凤岐先生、 黄红军先生为公司第八届监事会非职工代表监事 候选人(简历附后),提交公司2019年第一次临时股东大会审议. 职工监事由公司职工代表大会选举产生. 特此公告 长春燃气股份有限公司 董事会2019 年3月9日附件: 长春燃气股份有限公司 第八届董事会、监事会候选人简历 非独立董事候选人简历: 王振:男,1943 年出生,中共党员,本科学历,高级工程师.曾任中国城市 燃气协会常务理事,吉林省榆树柴油机厂车间主任,长春市总工会副主任,长 春燃气股份有限公司董事、董事长、总经理.现任长春燃气股份有限公司董事. 孙树怀:男,1965 年出生,中共党员,本科学历.曾任长春市建设投资公司办 公室主任,长春电力股份有限公司董事会秘书、办公室主任.现任长春燃气股份 有限公司董事、董事会秘书. 何汉明:男,1956 年8月出生,学士学位,英格兰及威尔特许会计师公会资深 会士、香港会计师公会资深会士、香港董事学会资深会士.2008 年至今,任香 港中华煤气有限公司首席财务总裁暨公司秘书、现任行政委员会委员.2007 年 至今, 任港华燃气有限公司执行董事暨公司秘书,并担任多家内地附属公司之董 事.2013 年至今,任深圳市燃气集团股份有限公司董事.2008 年至今,任佛山 市燃气集团股份有限公司董事.2013 年至今,任长春燃气股份有限公司董事. 张志超:男,1963 年出生,中共党员,研究生学历,正高级经济师.曾任长春 市公用局燃气管理处处长, 长春市城乡建设管理委员会燃气处处长,长春燃气控 股有限公司董事,长春燃气股份有限公司董事、副总经理.现任长春燃气股份有 限公司董事、董事长,长春长港燃气有限公司董事. 赵岩:男,1967 年3月出生,中共党员,研究生学历,正高级工程师.曾任 长春市煤气公司管理处业务科主管、处长助理,长春燃气股份有限公司总经理助 理;

现任长春燃气股份有限公司董事、副总经理. 梁永祥:男,1963 年出生,中共党员,研究生学历,高级会计师,中国城市燃 气协会常务理事.曾任长春燃气股份有限公司财务总监、董事、副总经理.现任 长春燃气股份有限公司董事、总经理. 独立董事候选人简历: 王哲:男,1966 年出生,博士学位,二级律师,吉林省律师协会会长.曾任 吉林省物资学校教师、 吉林省外商投资服务中心副主任,吉林省华侨旅游侨汇服 务总公司副总经理,吉林佳林律师事务所合伙人、主任,北京市建元律师事务所 长春分所主任, 现任北京大成 (长春) 律师事务所主任. 长春燃气股份有限公司、 吉林磐石农村商业银行股份有限公司独立董事. 任建春:女,1964 年出生,研究生学历,注册会计师、注册税务师.曾任北京 市朝阳门街道劳动服务公司财务主管,中信永道会计师事务所(现普华永道事 务所)项目经理,现任北京华安德会计师事务所副总经理,合伙人. 杜婕:女,1955 年出生,博士学位,注册会计资格,曾任电力部第一工程局 一处主管会计, 吉林商业专科学校老师, 现任吉林大学经济学院教师, 长春燃气、 东北证券股份有限公司独立董事. 杨永慧:女,1963 年出生,汉族,大学本科学历,教授级高工,注册公用设备 工程师. 中国土木工程学会城市燃气分会液化石油气委员会委员,住房和城乡建 设部燃气标准化技术委员会委员, 北京市第二届建设工程施工图设计文件审查专 家委员会委员,北京市第十三届、十四届人大代表.1985 年参加工作,一直从 事燃气工程设计咨询、课题研究、规范标准编制以及管理工作,曾任北京市煤气 热力工程设计院有限公司副总经理.现任长春燃气股份有限公司独立董事. 非职工代表监事候选人简历 赵凤岐:男,1962年10月出生,中共党员,大学学历,高级政工师.曾任长春市 自来水公司宽城供水管理处处长,长春市水务集团供水分公司经理,供水公司经 理,二次供水公司董事长,源水公司党总支部书记,长春水务集团纪委副书记、 纪检监察部部长、公司总经理助理;

现任长春燃气股份有限公司党委副书记. 黄红军:男,1964年出生,中共党员,本科学历,经济师.曾任延吉盛世光华燃 气有限公司财务总监, 长春燃气股份有限公司审计监察部经理.现任长春燃气股 份有限公司审计总监、监事. ........