PDF《ZHE JIANG SUPOR CO., LTD.》

浙江苏泊尔股份有限公司 ZHE JIANG SUPOR CO.

, LTD.

2011 年年度报告 证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 披露时间:2012 年3月30 日 浙江苏泊尔股份有限公司

2011 年年度报告

1 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任. 未有董事、监事、高级管理人员对年度报告的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议. 公司独立董事蔡明泼先生因公出差、董事 Thierry de LA TOUR D'

ARTAISE 先生因工作原因未能亲自出席本次审议年报的董事会会议, 蔡明泼先生书面委托 独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席本次董事会并代为投票表 决,Thierry de LA TOUR D'

ARTAISE 先生书面委托 Jean-Pierre LAC 先生代为出 席本次董事会并代为投票表决. 公司其他董事均亲自出席了本次审议年度报告的 董事会. 公司年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了 标准无保留意见的审计报告. 公司负责人苏显泽、主管会计工作负责人徐波及会计机构负责人(会计主管 人员)徐波声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 浙江苏泊尔股份有限公司

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2 目录

第一节 公司基本情况简介.3

第二节 会计数据和业务数据摘要.7

第三节 股本变动及股东情况.9

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13

第五节 公司治理结构.19

第六节 内控制度.27

第七节 股东大会情况简介.36

第八节 董事会报告.39

第九节 监事会报告.54

第十节 重要事项.56 第十一节 财务报告.62 第十二节 备查文件目录.118 浙江苏泊尔股份有限公司

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第一节 公司基本情况简介

1、中文名称: 浙江苏泊尔股份有限公司(缩写为苏泊尔) 英文名称: ZHEJIANG SUPOR CO.,LTD(缩写为 SUPOR)

2、法定代表人: 苏显泽

3、董事会秘书: 叶继德 (投资者关系管理负责人) ([email protected]) 证券事务代表: 董江([email protected]) 邮政编码:

310051 联系地址: 中国杭州高新技术产业区江晖路

1772 号苏泊尔大厦

19 层 联系

电话: 0571-86858778 传真: 0571-86858678 电子

邮箱: [email protected]

4、公司注册地址: 浙江玉环大麦屿经济开发区 公司办公地址: 中国杭州高新技术产业区江晖路

1772 号苏泊尔大厦

19 层 邮政编码:

310051 互联网

网址: www.supor.com.cn

5、信息披露报刊名称: 《证券时报》 、 《中国证券报》 登载年报的指定

网址: www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点: 公司证券部

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 苏泊尔 股票代码:

002032

7、公司首次注册登记日期:

1998 年7月17 日 公司最近变更注册登记日期:

2012 年2月14 日 公司注册登记地址: 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:

330000400001736 税务登记号码:

331021704697686 组织机构代码: 70469768-6 会计师事务所名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所地址: 签字会计师姓名 浙江省杭州市西溪路

128 号新湖商务大厦 6-10 层 朱大为、杨叶平 浙江苏泊尔股份有限公司

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8、公司历史沿革 公司自上市以来的历次变更情况: 1)第一次变更登记 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]120 号文核准,浙江苏泊尔炊具股份有 限公司(以下简称 苏泊尔 或 发行人 )于2004 年8月3日首次向社会公开发行人民 币普通股( A 股)股票

3400 万股,发行价格为每股人民币 12.21 元,公司股票已于

2004 年8月17 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易,公司注册资本由

10140 万元变更为

13540 万元.注册登记日期:2004 年12 月22 日,注册登记地点:浙江省工商行政管理局. 2)第二次变更登记 根据公司

2004 年度股东大会审议批准的《关于公司

2004 年度利润分配预案》 ,公司以

2004 年12 月31 日的总股本

13540 万股为基数, 向全体股东每

10 股派现金红利

2 元 (含税) , 同时以资本公积转增股本,向全体股东每

10 股转增

3 股.本次权益分派方案实施后,公司 总股本由

13540 万股增加到

17602 万股. 注册登记日期:

2006 年1月17 日, 注册登记地点: 浙江省工商行政管理局. 3)第三次变更登记 公司依据

2006 年第一次临时股东大会决议变更了公司名称、扩大公司经营范围及修改 公司章程,公司名称由浙江苏泊尔炊具股份有限公司变更为:浙江苏泊尔股份有限公司;

公 司经营范围变更为:厨房用具、不锈钢制品、日用五金、小型家电及炊具的制造、销售;

经 营进出口业务;

技术开发;

电器的安装维修服务.注册登记日期:2006 年4月28 日,注册 登记地点:浙江省工商行政管理局. 4)第四次变更登记 公司根据

2006 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程(草案)的规定,经中国证 券监督管理委员会证监发行字[2007]245 号文核准,于2007 年8月31 日非公开发行人民币 普通股(A 股)4000 万股,每股面值人民币

1 元,公司总股本由

17602 万股增加到

21602 万股(每股面值

1 元) ,公司注册资本由

17602 万元变更为

21602 万元,公司企业类型由其 他股份有限公司(上市)变更为股份有限公司(中外合资、上市) .注册登记日期:2008 年8月23 日,注册登记地点:浙江省工商行政管理局. 浙江苏泊尔股份有限公司

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5 5)第五次变更登记 公司注册号由

3300001007355 变更为 330000400001736.注册登记日期:2008 年8月26 日,注册登记地点:浙江省工商行政管理局. 6)第六次变更登记 公司根据

2007 年度股东大会审议批准的 《2007 年年度利润分配及资本公积金转增股本 的预案》 ,公司于

2008 年3月28 日以

2007 年末总股本

21602 万股为基数,每10 股转增

10 股,共转增

21602 万股,每股面值人民币

1 元.本次转增后,公司注册资本变更为 432,040,000.00 元,股份总数 432,040,000 股(每股面值

1 元) . 根据

2006 年第二次临时股东大会通过的《浙江苏泊尔股份有限公司股票期权激励计 划》和《公司股票期权激励计划实施考核办法》 、2008 年4月23 日第三届董事会第三次会 议通过的《关于股票期权激励计划调整事项的议案》和《关于实施公司股票期权激励计划的 议案》 、以及修改后的章程(草案)的规定,公司于

2008 年4月30 日向股权激励对象定 向增发人民币普通股(A 股)1200 万股,每股面值

1 元,股份总数由

43204 万股变为

44404 万股(每股面值

1 元) .注册登记日期:2009 年1月9日,注册登记地点:浙江省工商行政 管理局. 7)第七次变更登记 根据公司

2009 年度股东大会审议批准的《关于公司

2009 年度利润分配预案》 ,公司于

2010 年5 月27 日以2009 年末总股本44404万股为基数, 每10 股转增3股, 共转增13321.2 万股,每股面值人民币

1 元.本次转增后,公司股本变更为 57725.2 万元,股份总数 57725.2 万股(每股面值

1 元) .注册登记日期:2011 年1月6日,注册登记地点:浙江省工商行政 管理局. 8)第八次变更登记 本公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 于2011 年12 月23 日完成了与苏泊尔 集团有限公司及苏增福先生股权转让协议的交割手续.本次协议转让完成后,SEB 国际对 本公司的持股比例由 51.31%变为 71.31%.公司根据国家商务部下发的商资批【2012】77 号 《商务部关于同意外国投资者SEB INTERNATIONALE S.A.S 向苏泊尔有限公司战略投资的 批复》办理了相关工商变更登记手续.注册登记日期:2012 年2月14 日,注册登记地点: 浙江省工商行政管理局. 浙江苏泊尔股份有限公司

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6 在上述历次变更中, 公司税务登记证号码:

331021704697686、 组织机构代码:

70469768 -6 均未发生变化. 公司自上市以来重要的子公司、分........