PDF《沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2013 年第三次临时股东...》

第1页共3页证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2013-28 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开

2013 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

一、召开会议的基本情况

1、届次:2013年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:根据《公司法》 、 《股东大会规范意见》 、 《深圳证券 交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定和要求,经第七届董事会2013年第四次 临时会议审议通过,确定召开本次股东大会.

4、会议召开日期和时间:2013年7月11日(星期四)上午10点.

5、会议的召开方式:现场表决.

6、出席对象: (1)截至2013年7月2日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东.上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. (2)本公司董事、监事和高级管理人员. (3)本公司聘请的律师.

7、会议地点:沈阳市沈河区热闹路47号,公司总部6楼会议室.

二、会议审议事项

1、审议《关于预计 2013-2014 年采暖期日常关联交易的议案(修订案) 》 .

2、审议《关于为全资子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司贷款担保的议案》 .

3、审议《关于发行短期融资券的议案》 .

4、审议《关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案》 . 上述议案内容详见

2013 年6月26 日公司刊登在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网 上的"公司第七届董事会

2013 年第四次临时会议决议公告(编号 2013-25) 、关于预计 2013-2014 年采暖期日常关联交易的公告(公告编号 2013-26)、关于为全资子公司棋盘 山公司贷款提供担保的公告(公告编号 2013-27)". 第2页共3页

三、会议登记方法

1、登记方式:现场登记、传真或信函;

2、登记地点:沈阳市沈河区热闹路47号,本公司投融资部;

3、登记时间:2013年7月9日-10日上午9点至下午16点;

4、登记手续:自然人股东持本人身份证、证券帐户卡、持股证明;

委托代理人持本 人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证;

法人股东持证券帐户卡、授 权委托书、出席人身份证办理登记.

四、其他事项

1、会议联系人:刘斌、姜典均

2、联系

电话:024-22928062 传真:024-22939480

3、地址和邮编:沈阳市沈河区热闹路47号 邮编110014;

4、本次会议会期半天,与会股东费用自理. 特此公告. 沈阳惠天热电股份有限公司董事会 2013年6月26日第3页共3页附件: 沈阳惠天热电股份有限公司2013年第三次临时股东大会授权委托书 兹委托 先生、女士)参加沈阳惠天热电股份有限公司

2013 年第三次临时 股东大会现场会议,并按照下列指示行使表决权:

一、会议通知中列明议案的表决意见 (具体指示请在"同意、反对和弃权"中任选一 项,并在其前栏内划"√". 序号议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

01 审议 《关于预计 2013-2014 年采暖期日常关联交易的议案 (修 订案) 》 .

02 审议《关于为全资子公司沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司 贷款担保的议案》 .

03 关于发行短期融资券的议案

04 关于提请公司股东大会授权办理短期融资券发行的议案

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的,受托人 可以按照自己的意思行使表决权.

三、若受托人认为本人授权不明晰,受托人可以按照自己的意思行使相关表决权. 本授权委托书的有效期:自委托人签署之日起至本次股东大会结束止. 委托人(签字/盖章) : 委托人身份证号码(或法人营业执照号) : 委托人证券帐户号码: 委托人持股数: 受托人(签字) : 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日注:委托人为自然人,由本人签字;

委托人为法人股东,加盖单位公章;

本委托书复 制有效.