PDF《信息披露》

证券代码!"""#$ 证券简称%& 明科 公告编号'"()*"() 包头明天科技股份有限公司 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误 导性陈述或者重大遗漏并 对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 重要内容提示! 本次会议是否有否决议案!有一"会议召开和出席情况 #一$股东大会召开的时间!!"#$ 年%月&日#二$股东大会召开的地点!公司三楼会议室 #三$ 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有 股份情况! '%出席会议的股东和代理人人数 (% !"出席会议的股东所持有表决权的股份总数&股$ ,% 出席会议的股东所持有表决权股份数 占公司有表决权股份总数的比例&-$ %!.

,+ 其中!参加现场会议的股东及股东代理人数&人$ ( 所持有表决权的股份总数&股$ 占公司有表决权股份总数的比例& 参加网络投票的股东及股东代理人数&人$ %+ 所持有表决权的股份总数&股$ 占公司有表决权股份总数的比例&-$ /.)% &四$表决方式是否符合'公司法(及)公司章程(的规定*大会主持情 况等 本次会议由公司董事会召集* 公司董事长李国春先生主持会议*会议的召开符合)公司法(+,股票上市规则(及,公司章程(的规定*会 议召开合法有效 &五$公司董事%监事和董事会秘书的出席情况 '%公司在任董事+人*出 席(人*独 立董事周序中先生%王道仁先生%孙立武先生-董事吴振清女士因公务未能出席本次会议- !%公司在任监事,人*出 席!人*监 事刘金红女士因公务未能出席本次会议- ,%董事会秘书出席本次会议*公司高级管理人员列席本次会议. 二+议案审议情况 &一$非累积投票议案 '+议案名称!,!/'& 年年度报告及摘要( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 !+议案名称!,!/'& 年度董事会工作报告( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 ,+议案名称!,!/'& 年度监事会工作报告( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 %+议案名称!,!/'& 年度财务决算报告( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 (+议案名称!,!/'& 年度利润分配议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 &+议案名称!,关于聘请瑞华会计师事务所&特殊普通合伙$为 !/'$ 年度财务和内控审计机构的议案( 审议结果!不通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 $+议案名称!,独立董事 !/'& 年度述职报告( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 )+议案名称!,关于增补第七届董事会独立董事的议案( 审议结果!通过 表决情况! 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例&-$ 票数 比例&-$ 票数 比例&-$

0 股 &二$涉及重大事项*(-以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 &-$ 票数 比例 &-$ 票数 比例 &-$ ' ,!/'& 年年度报告及摘要 ! ,!/'& 年度董事会工作报告 , ,!/'& 年度监事会工作报告 % ,!/'& 年度财务决算报告 ( ,!/'& 年度利润分配议案 & ,关于聘请瑞华会计师事务所&特殊普通合伙$为!/'$ 年度财务和内控审计机构的议案( $ ,独立董事!/'& 年度述职报告( ) ,关于增补第七届董事会独立董事的议案( &三$关于议案表决的有关情况说明 根据,公司法(+,公司章程(及 ,股 东大会议事规则(等 有关规定*本 次股东大会所审议的议案均为普通议案*上述议案除第六项议案未通过 外*其 他议案均获得已 经出席本次股东大会的有表决权的股东&包 括股东代理人$所持表决权总数的二分之一以上同意通过. 三+律师见证情况 &一$本次股东大会鉴证的律师事务所!北京市中伦律师事务所 律师!杨开广+田雅雄 &二$律师鉴证结论意见! 公司 !/'& 年年度股东大会的召集+召开和表决程序符合,证券法(+ ,公司法(+,股 东大会规则(和,公司章程(的规定*召集 人和出席会议人员均具有合法有效的资格*本次股东大会的表决程序和表决结果合法有 效. 四+备查文件目录 &一$ 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会 决议- &二$经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书. 包头明天科技股份有限公司 '"() 年+月)日致!包头明天科技股份有限公司 北京 市中伦律师事务所&下 称 /本 所0$接受包头明天科技股份有限公司&下称/公司0$委托*指派本所律师列席公司 !/'& 年年度股东大会* 并出具本法律意见书. 为出具本法律意见书*本所律师列席了公司 !/'& 年年度股东大会* 并根据 ,中华人民共和国证券法(&下称,证券法($+,中华人民共和国公司法(&下称 ,公 司法($+,上市公司股东大会规则(&下称,股 东大会规则($+,律师事务所从事证 券法律业务管理办 法 (等 法律+法 规和规范性文件的要求以及,包头明天科技股份有限公司章程(&下称,公司章程($* 按照律师行业公认的业务 标准+道 德规范和勤勉尽责精神*查 阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件*对公司本次股东大会 的召集 和召开程序+出席会议人员资格+表决 方式+表 决程序的合法性+有 效性进行了认真核查. 公司已向本所保证其提供为出具本法律意见书所需的文件+ 资料* 是真实+准确+完整*无重大遗漏的. 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告*并依法对本法律意见书承担相应的责任. 一+ 一+本次股东大会的召集+召开程序 '+ 经核查* 本次会议的召集议案是由公司董事会于 !/'$ 年,月+日召开第七届董事会第十次会议表决通过的. !+!/'& 年,月'' 日*公司在,中国证券报(+,上海证券 报 (和 ,证券日报(和上海证券交易 所&1223455666.778.9:;

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