PDF《江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股...》

证券代码:002483 证券简称:润邦股份 公告编号:2012-029 江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏.

江苏润邦重工股份有限公司(简称"公司")第一届董事会第二十七次会议决 定,于2012年6月8日(星期五)召开2012年度第二次临时股东大会,现将本次会议 的有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:公司董事会.

2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定.

3、会议召开日期和时间:2012年6月8日(星期五)上午10:00开始,会期半天.

4、会议召开方式:本次会议采取现场记名投票的方式.

5、会议地点:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室.

6、出席对象: (1)截至2012年6月4日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,或书面形式委托代理人出 席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师.

二、会议审议事项 审议《关于投资建设"港口装卸装备项目"的议案》. 上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过, 详细内容刊登于2012 年5月23日巨潮网.

三、会议登记办法

1、登记时间:2012年6月5日―6月6日. (上午9:30-11:30,下午13:30-17:00)

2、登记地点:公司董事会办公室(江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号)

3、登记方式: (1)自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明进行登记;

(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证、代理人身 份证、 授权委托书、 股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公 司公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;

由法定代表人 委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公司公章的复印件)、法定代表人 身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明登记;

(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,异地股东书面信函登记以不 迟于2012年6月7日下午17: 00前到达本公司为准. 本公司不接受电话方式办理登记.

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,本次 股东大会不接受会议当天现场登记.

四、其他事项

1、联系方式 联系

电话:0513-80100206 传真号码:0513-80100206 联系人: 刘聪 张璐 通讯地址:江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号 邮政编码:226010

2、与会股东食宿及交通费用自理 附件:授权委托书 江苏润邦重工股份有限公司 董事会 2012年5月23日 附件 江苏润邦重工股份有限公司 2012年度第二次临时股东大会授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席于2012年6月8日召 开的江苏润邦重工股份有限公司2012年度第二次临时股东大会现场会议,并依据本 授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票,代为签署本次会议需要签署的 相关文件. 序号 审议事项 同意 反对 弃权

1 《关于投资建设"港口装卸装备项目"的议案》 (说明: 请在"同意"、 "反对"或"弃权"空格内填上"√"号. 投票人只能表明"同意"、 "反对"或"弃权"一种意见, 涂改、 填写其他符号、 多选或不选的表决票无效, 按弃权处理. ) 委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人股东账号: 委托人持股数: 被委托人签字: 被委托人身份证号码: 委托日期:2012年月日