PDF《山西西山煤电股份有限公司》

山西西山煤电股份有限公司

2007 年年度报告

1 山西西山煤电股份有限公司 S SH HA AN NX XI I X XI IS SH HA AN N C CO OA AL L A AN ND D E EL LE EC CT TR RI IC CI IT TY Y P PO OW WE ER R C CO O.

., ,L LT TD D 二七年年度报告 2007.01.01----2007.12.31 山西西山煤电股份有限公司

2007 年年度报告

2 重要提示: 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任. 没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整 性无法保证或存在异议. 北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长车树春先生、主管会计工作负责人李群先生、会计机构负责人黄 振山先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介-3

二、会计数据和业务数据摘要-4

三、股本变动及股东情况-5

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况-7

五、公司治理结构-11

六、股东大会情况简介-17

七、董事会报告-17

八、监事会报告-26

九、重要事项-27

十、财务报告-32 十

一、备查文件目录-103 山西西山煤电股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、公司基本情况简介

(一)公司法定名称(中文):山西西山煤电股份有限公司 (英文): Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co.,Ltd

(二)公司法定代表人:车树春

(三)公司董事会秘书:宁志华 联系地址:山西省太原市西矿街

318 号 联系

电话:0351-6137052 联系传真:0351-6127434 电子信箱:[email protected] 公司董事会证券事务代表:王晶莹 联系地址:山西省太原市西矿街

318 号 联系

电话:0351-6217295 联系传真:0351-6127434 电子信箱:[email protected]

(四)公司注册地址:山西省太原市西矿街

318 号 公司办公地址:山西省太原市西矿街

318 号 邮政编码:030053 公司电子信箱:xsstock @public.ty.sx.cn

(五)公司指定信息披露报纸:《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载公司年报的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券部

(六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:西山煤电 证券代码:000983

(七)其它有关资料: 公司变更注册登记日期:2006 年1月11 日 注册登记地点:山西省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:1400001007428(2-1) 税务登记号:140116713676510 公司聘请的会计师事务所:北京立信会计师事务所有限公司 山西西山煤电股份有限公司

2007 年年度报告

4 办公地址:中国北京东长安街

10 号长安大厦三层

二、会计数据和业务数据摘要

(一)报告期主要利润指标情况 (单位:元)

2007 年2006 年 本年比 上年增 减(%)

2005 年 项目 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 7,802,826,918.69 6,975,590,474.72 6,977,383,419.58 11.83% 5,710,292,999.36 5,710,292,999.36 利润总额 1,585,639,627.34 1,434,312,146.86 1,432,893,095.18 10.66% 1,422,796,729.83 1,427,709,669.77 归属于上市 公司股东的 净利润 1,051,464,912.21 974,438,366.22 964,326,806.38 9.04% 974,893,169.86 1,002,411,990.04 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益的净 利润 1,060,231,402.98 974,952,635.09 964,841,075.25 9.89% 975,586,046.02 1,003,104,866.20 经营活动产 生的现金流 量净额 2,082,788,813.13 1,021,038,327.12 1,021,038,327.12 103.99% 1,236,828,284.48 1,236,828,284.48

2007 年末

2006 年末 本年末 比上年 末增减 (%)

2005 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 11,735,144,783.88 10,455,918,837.84 10,483,729,226.07 11.94% 9,357,832,474.81 9,396,433,499.54 所有者权益 (或股东权 益) 5,900,654,338.29 5,153,322,510.65 5,178,165,440.51 13.95% 4,610,808,024.15 4,645,762,513.85 扣除非经常性损益项目及金额如下: (单位:元) 非经常性损益项目 金额非流动资产处置损益 -5,171,713.15 其他营业外收支净额 -3,594,777.62

(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(单位:元)

2007 年2006 年 本年比上年增 减(%)

2005 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益 0.868 0.804 0.80 8.50% 0.804 0.827 稀释每股收益 0.87 0.804 0.80 8.75% 0.804 0.827 扣除非经常性损益后的 基本每股收益 0.875 0.804 0.796 9.92% 0.805 0.828 全面摊薄净资产收益率 17.82% 18.91% 18.62% -0.80% 21.14% 21.58% 加权平均净资产收益率 19.48% 20.13% 19.80% -0.32% 23.30% 23.72% 扣除非经常性损益后全 面摊薄净资产收益率 17.97% 18.92% 18.63% -0.66% 21.16% 21.59% 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 19.64% 20.14% 19.81% -0.17% 23.31% 23.74% 每股经营活动产生的现 金流量净额 1.718 0.842 0.842 104.04% 1.020 1.020

2007 年末

2006 年末 本年末比上年

2005 年末 山西西山煤电股份有限公司

2007 年年度报告

5 末增减(%) 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的 每股净资产 4.869 4.252 4.272 13.97% 3.804 3.833

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、公司股份变动情况表(数量单位:股)

2、限售股份变动情况表(数量单位:股) 股东名称 年初限售股 数 本年解除 限售股数 本年 增加 限售 股数 年末限售股 数 限售原因 解除限售日期 山西焦煤集团有限 责任公司 645,770,500

0 0 645,770,500 股改

2010 年12 月31 日 李群 19,392 4,848

0 14,544 高管持股 - 合计 645,789,892 4,848

0 645,785,044 - -

3、股票发行和上市情况 (1)本公司截止报告期末前三年无股票发行情况. (2)本报告期内除公司高管持股解除限售

4848 股外,无送股、转增股本、配股、增发新股、以及因其他原因引起公司股份总数及结构的变动情况. (3)公司无内部职工股.

(二)股东和实际控制人情况:

1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股份 645,789,892 53.28%

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0 -4,848 -4,848 645,785,044 53.28%

1、国家持股

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2、国有法人持股 645,770,500 53.28%

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0 645,770,500 53.28%

3、其他内资持股 19,392 0.001%

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0 -4,848 -4,848 14,544 0.001% 其中:境内法人持股

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0 境内自然人持股 19,392 0.001%

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0 -4,848 -4,848 14,544 0.001%

4、外资持股

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0 其中:境外法人持股

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0 境外自然人持股

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二、无限售条件股份 566,210,108 46.72%

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0 4,848 4,848 566,214,956 46.72%

1、人民币普通股 566,210,108 46.72%

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0 4,848 4,848 566,214,956 46.72%

2、 境内上市的外资股

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3、 境外上市的外资股

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4、其他

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三、股份总数 1,212,000,000 100.00%

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0 1,212,000,000 100.00% 山西西山煤电股份有限公司

2007 年年度报告

6 股东总数

54625 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 (股) 持有有限售条 件股份数量 (股) 质押或冻结 的股份数量 山西焦煤集团有限责任公司 国有股东 53.28% 645,770,500 645,770,500

0 易方达价值成长混合型证券投资基金 其他 1.94% 23,526,019

0 未知 华夏红利混合型开放式证券投资基金 其他 1.56% 18,902,972

0 未知 融通新蓝筹证券投资基金 其他 1.54% 18,619,483

0 未知 广发策略优选混合型证券投资基金 其他 1.10% 13,289,816

0 未知 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 其他 1.08% 13,068,679

0 未知 宝钢集团有限公司 其他 1.03% 12,451,677

0 未知 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.02% 12,336,052

0 未知 诺安股票证券投资基金 其他 0.97% 11,780,999

0 未知 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 其他 0.82% 9,930,441

0 未知 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股数量(股) 股份种类 易方达价值成长混合型证券投资基金 23,526,019 人民币普通股 华夏红利混合型开放式证券投资基金 18,902,972 人民币普通股 融通新蓝筹证券投资基金 18,619,483 人民币普通股 广发策略优选混合型证券投资基金 13,289,816 人民币普通股 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 13,068,679 人民币普通股 宝钢集团有限公司 12,451,677 人民币普通股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 12,336,052 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 11,780,999 人民币普通股 汇添富成长焦点股票型证券投资基金 9,930,441 人民币普通股 华夏优势增长股票型证券投资基金 7,730,890 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中,第三大股东华夏红利混合型开放式 证券投资基金、第六大股东华夏蓝筹核心混合型证券投资基金、第十一大股 东华夏优势增长股票型证........