PDF《成都兴蓉环保科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》

公告编号:2018-016 证券代码:872966 证券简称:环科股份 主办券商:招商证券 成都兴蓉环保科技股份有限公司董事、高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于

2018 年11 月19 日审议并通过: 1.提名于扬文为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满止,自股东大会决议之 日起生效. 2. 聘任曾刚先生为分管公司长安垃圾填埋处置中心和环境安全部的副总经理,任 职期限至本届董事会任期届满止,自董事会审议通过之日起生效. 本次会议召开

3 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由余进女士主持. 本次提名于扬文为董事尚需提交股东大会审议, 本次聘任曾刚为副总经理不需提交 股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 1.被提名董事于扬文先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩 戒对象. 2.被聘任分管公司环境安全部和长安垃圾填埋处置中心的副总经理曾刚先生持有 公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 1.原董事余进女士因工作调整原因,辞去公司董事一职,现提名于扬文先生为公司 董事. 2.根据公司实际发展需要,拟聘任曾刚先生为公司副总经理,负责分管公司环境安 公告编号:2018-016 全部和长安垃圾填埋处置中心的副总经理工作.

(四)新任董监高人员履历 1.于扬文简历 于扬文,男,1974 年生,中国国籍,无境外居留权,2011 年6月四川省委党校毕 业,研究生学历,区域经济专业,高级经济师、全国注册一级建造师、全国注册咨询工 程师(投资) 、全国注册造价工程师、四川省采购项目评审专家.1994 年7月参加工作,

1994 年7月至

2001 年7月,历任川化集团有限责任公司硫酸厂技术员、团委组织、宣 传干事;

2001 年1月至

2003 年2月,历任四川泰港集团董事局秘书、办公室主任、党 办主任;

2003 年2月至

2017 月2月,历任成都环境投资集团有限公司(原成都市兴蓉 集团有限公司)办公室行政主管、办公室副主任、办公室主任、政工部主任、董事会秘 书、职工董事、综合管理部部长、董事会办公室主任、党群工作部部长、工会副主席、 纪检监察室主任、职工监事;

2017 年2月至

2018 年11 月,担任成都汇锦实业发展有 限公司党总支副书记、董事、总经理. 于扬文先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份 数量,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格. 2.曾刚简历 曾刚,男,1968 年生,中国国籍,无境外居留权,1991 年6月淮北煤炭师范学院 毕业,政治教育专业,高级政工师.1991 年7月参加工作,1991 年7月至

2014 年5月,历任四川煤矿基本建设工程公司政治处宣传干事、办公室秘书兼机关工会副主席、 乐山永乐水电站项目部办公室主任、办公室副主任、办公室主任、成都环境工程建设有 限公司工会主席、办公室主任;

2011 年7月至

2012 年6月期间被中共成都市委组织部 下派到金堂县五凤镇挂职锻炼,任五凤镇党委副书记;

2014 年5月至

2018 年11 月担 任成都环境工程建设有限公司工会主席、办公室主任(兼) ,其中四川煤矿基本建设工 程公司于

2018 年3月更名为成都环境工程建设有限公司;

现任成都兴蓉环保科技股份 有限公司副总经理. 曾刚先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系, 未持有本公司股份数 量,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒,符合有关法律、行政法 公告编号:2018-016 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等其他相关规定要求的任职资格.

二、任免对公司产生的影响 1.上述董事的提名是的公司董事人数满足法定要求,符合公司发展及经营管理需要,不 会对公司生产、经营产生不利影响. 2.上述高级管理人员的聘任,有利于公司的发展,进一步完善公司治理结构,提高治理 水平.

三、备查文件 《成都兴蓉环保科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 . 成都兴蓉环保科技股份有限公司 董事会

2018 年11 月20 日