PDF《太原重工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告》

证券代码:600169 证券简称:太原重工 公告编号: 临2019-018 太原重工股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任.

太原重工股份有限公司第八届董事会第一次会议于

2019 年5月21 日在公 司召开,应到董事

9 名,实到董事

7 名,王创民董事长、荆冰彬董事分别委托 张志德副董事长、杜美林董事代表出席会议,5 名监事列席了会议.会议审议 并经过投票表决,一致通过如下决议:

一、选举王创民为公司董事长、张志德为公司副董事长.

二、通过关于董事会各专门委员会组成人员的议案. 战略委员会成员:王创民、张志德、范卫民,王创民为主任委员. 审计委员会成员:姚小民、杜美林、常南,姚小民为主任委员. 提名委员会成员:王鹰、王创民、姚小民,王鹰为主任委员. 薪酬与考核委员会成员:常南、张志德、王鹰,常南为主任委员.

三、通过关于公司高级管理人员换届的议案. 决定续聘范卫民为公司总经理,王晓东为公司董事会秘书、副总经理,贺吉 为公司财务总监,陈清阳为公司总工程师,郭有毅为公司副总经理,高俊峰为公 司副总经理. 特此公告. 太原重工股份有限公司董事会

2019 年5月22 日附:人员简历 范卫民先生,1963 年12 月出生,1985 年8月参加工作,大学学历,工学学 士学位,成绩优异的高级工程师;

历任太重质量部副部长,太原重工减速机分公 司经理,榆次液压集团有限公司副董事长、总经理,太重集团榆次液压工业有限 公司总经理.现任太原重型机械集团有限公司董事、党委常委,本公司董事、总 经理. 王晓东先生,1966 年3月出生,1988 年6月毕业于东南大学,同年

7 月参 加工作,高级工程师.历任太重集团冶铸二厂副厂长,山西长锋耐磨件有限公司 副总经理, 太重集团铸锻公司党委书记、 常务副经理, 太重集团战略规划部部长. 现任本公司董事会秘书、副总经理. 贺吉先生,1967 年2月出生,1987 年7月参加工作,大学学历,高级会计 师;

历任太重集团财务部科长、太原重工财务部部长助理、副部长,太重集团审 计部部长,榆次液压集团有限公司董事、总会计师,太重集团榆次液压工业有限 公司董事、财务总监.现任本公司董事、财务总监、财务部部长. 陈清阳先生,1964 年12 月出生,1987 年7月毕业于清华大学,同年

7 月 参加工作,高级工程师;

历任太重集团焊接处副处长,太重集团工艺研究院副院 长,太重集团技术中心副主任,太原重工轧锻分公司副经理,太原重工煤化工设 备分公司常务副经理,太原重工副总工程师,太原重工焦化设备分公司经理,太 原重工起重机分公司经理.现任本公司总工程师. 郭有毅先生,1967 年1月出生,1989 年6月毕业于太原工业大学,同年

7 月参加工作,高级工程师.历任太重集团经营销售部副部长,太重集团轧锻设备 分公司副经理,太原重工经销部副部长,榆液集团有限公司党组书记、常务副总 经理,太重集团办公室主任.现任本公司副总经理. 高俊峰先生,1968 年2月出生,1990 年6月毕业于北京理工大学,同年

7 月参加工作,经济师.历任太原重工综合部副部长,太原重工挖掘焦化分公司副 经理, 榆次液压集团有限公司副总经理兼长治液压有限公司总经理, 太重 (天津) 滨海重型机械有限公司副总经理.现任本公司副总经理. 其他人员的简历已在

2019 年4月27 日《中国证券报》 、 《上海证券报》和 上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的太原重工股份有限公司第七届 董事会第十一次会议决议公告中披露.