PDF《太原重工股份有限公司 第四届董事会第十》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600169

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600169 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :太原重工 太原重工 太原重工 太原重工 公告编号 公告编号 公告编号 公告编号: : : : 临临临临2009

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11 11 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第十 十十十一 一一一次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

太原重工股份有限公司第四届董事会第十一次会议于

2009 年4月27 日在 公司召开,到会董事

7 名,

3 名监事列席了会议.会议审议并经过投票表决, 一致通过如下决议:

一、 通过公司

2009 年第一季度报告.

二、 通过关于调整公司高级管理人员的议案. 王创民先生因工作变动,不再担任公司总经理,王吉生先生因工作变动,不 再担任公司总工程师;

聘任张志德先生为公司总经理,郑建国先生为公司总工程师. 本公司独立董事同意上述公司高级管理人员的调整.

三、同意本公司股东和实际控制人太原重型机械集团有限公司(以下简称:太重 集团)提出的关于调整公司董事和推荐董事候选人的议案、关于推荐公司监事候 选人的议案提交

2008 年度股东大会. 高志俊先生因工作变动,不再担任公司董事;

推荐王吉生先生、张志德先生为公司董事候选人.

四、同意太重集团提出的关于修改公司章程的议案提交

2008 年度股东大会. 第一百零六条 董事会由九名董事组成,设董事长

1 人,副董事长

1 人. 修改为:董事会由九名董事组成,设董事长

1 人,副董事长

2 人. 特此公告. 太原重工股份有限公司董事会 二九年四月二十七日

2 附:人员简历 王吉生先生,1958 年3月出生,1982 年7月毕业于太原重型机械学院,工 程硕士,成绩优异的高级工程师;

曾任太重集团研究所起重机室副主任、起重煤 气设备厂副厂长、经营销售部部长、起重煤气设备部副部长,太原重工股份有限 公司副总经理,太原重型机械集团有限公司总经理助理、技术中心主任、太原重 工股份有限公司总工程师.现任太原重型机械集团有限公司总工程师. 张志德先生,1966 年10 月出生,

1987 年7月毕业于太原重型机械学院,

1987 年7月参加工作,成绩优异的高级工程师;

曾任太重集团技术中心起重机 室副主任、太原重工起重机分公司副经理、党委书记、经理,太重集团总经理助 理.现任太原重型机械集团有限公司董事、太原重工股份有限公司总经理. 郑建国先生,1958 年6月出生,1975 年4月参加工作,

1982 年5月毕业 于太原重型机械学院,高级工程师;

曾任太重集团设计院轧钢室副主任、太重集 团矫正机厂副厂长、轧钢锻压设备部副部长兼矫正机厂厂长,太原重工轧钢锻压 设备分公司经理、党委副书记,太重集团副总工程师、太原重工股份有限公司副 总工程师.现任太原重工股份有限公司总工程师.