PDF《太原重工股份有限公司 董事会 2012 年第二次临时会议决议》

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4 4 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 太原重工股份有限公司 董事会 董事会 董事会 董事会

2012 年年年年第 第第第二 二二二次 次次次临时 临时 临时 临时会议决议 会议决议 会议决议 会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

太原重工股份有限公司董事会

2012 年第二次临时会议于

2012 年3月29 日以通讯方式召开,应到董事

9 名,实到董事

8 名,会议审 议并一致通过如下决议: 通过关于"太原重工股份有限公司内部控制规范实施工作方案" 的议案. 本次通过的"太原重工股份有限公司内部控制规范实施工作方 案"在上海证券交易所网站披露,

网址:http://www.sse.com.cn. 特此公告. 太原重工股份有限公司董事会

2012 年3月29 日