PDF《宏业环保新材料股份有限公司 对外担保（暨关联交易）的公告》

公告编号:2019-021 证券代码:835258 证券简称:宏业新材 主办券商:东北证券 宏业环保新材料股份有限公司 对外担保(暨关联交易)的公告

一、担保情况概述

(一)担保基本情况 公司关联方宏业生物科技股份有限公司(以下简称 宏业生物科 技 ) 拟向中原银行南乐支行申请贷款人民币 2,000 万元,贷款期限为 一年,公司为宏业生物科技提供信用担保,担保期限为主合同约定的 债务履行期限,担保金额为 2,000 万元.

公司关联方濮阳宏业树脂材料科技有限公司(以下简称 宏业树 脂 ) 拟向中原银行濮阳分行营业部申请贷款人民币 1,500 万元,贷款 期限为一年,公司为宏业树脂提供信用担保,担保期限为主合同约定 的债务履行期限,担保金额为 1,500 万元.

(二)是否构成关联交易 本次交易构成关联交易. 宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有限公司子公司, 为公司 实际控制人陈志勇实际控制的关联公司, 宏业生物科技监事会主席宋 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2019-021 建德为公司董事兼财务负责人, 宏业生物科技董事长吴国强为公司监 事会主席,宏业生物科技董事张洁为公司董事. 宏业树脂与公司同为宏业控股集团有限公司子公司, 为公司实际 控制人陈志勇实际控制的关联公司, 宏业树脂法人兼董事长宋建德为 公司董事兼财务负责人.

(三)审议和表决情况 公司

2019 年5月16 日召开的第二届董事会第八次会议决议审议 了两项关联担保事项,情况如下: 《关于公司为关联公司宏业生物科技股份有限公司提供信用担 保的议案》 ,关联董事陈志勇、宋建德、张洁回避表决,根据《公司 章程》 ,审议相关议案的无关联董事人数不足三人的,应将该事项直 接提交股东大会进行审议,本议案尚需提交

2019 年第四次临时股东 大会审议. 《关于公司为关联公司濮阳宏业树脂材料科技有限公司提供信 用担保的议案》 ,关联董事陈志勇、宋建德回避表决,表决结果为:3 票同意;

0 票发对;

0 票弃权.根据《公司章程》 ,公司为关联人提供 担保的,不论数额大小,均应在当董事会审议通过后提交股东大会审 议,本议案尚需提交

2019 年第四次临时股东大会审议.

二、被担保人基本情况

(一)法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况 被担保人名称:宏业生物科技股份有限公司 公告编号:2019-021 住所:濮阳市南乐县生物质能产业园内 注册地址:濮阳市南乐县生物质能产业园内 企业类型:股份有限公司 法定代表人(如适用) :吴国强 主营业务:农副产品的收购和加工、销售;

粮食收购;

生物基材 料收储和销售;

农业技术研究及转让;

生物技术开发与咨询业务;

销售:化工产品(不含危险品);

生产销售:糠醇

15 万吨/年、2-甲基 呋喃

1500 吨/年;

甲酸钠(非危险化学品)(以上限分公司经营,凭 安全生产许可证生产经营)、糠醛(凭安全生产许可证生产经营);

从事货物与技术的进出口业务(国家禁止进出口的除外) 成立日期:2008/12/18

2、被担保人信用状况

2018 年12 月31 日资产总额:717,785,608.33 元2018 年12 月31 日负债总额:426,908,331.33 元2018 年12 月31 日净资产:290,877,277.00 元2018 年度营业收入:587,473,202.62 元2018 年度税前利润:11,227,559.29 元2018 年度净利润:11,255,387.19 元 关联关系(如适用) :宏业生物科技与公司同为宏业控股集团有 限公司子公司,为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司,宏业 生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责人, 宏业生物科技 董事长吴国强为公司监事会主席, 宏业生物科技董事张洁为公司董事. 公告编号:2019-021

(二)法人及其他经济组织适用

1、被担保人基本情况 被担保人名称:濮阳宏业树脂材料科技有限公司 住所:濮阳市西环路与胜利路交叉口北

50 米路东 注册地址:濮阳市西环路与胜利路交叉口北

50 米路东 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :宋建德 主营业务:树脂材料的研发;

化工产品(不含危险品)的销售. 成立日期:2013/9/18

2、被担保人信用状况

2018 年12 月31 日资产总额:249,806,158.77 元2018 年12 月31 日负债总额:109,999,713.50 元2018 年12 月31 日净资产:139,806,445.27 元2018 年度营业收入:51,516,578.08 元2018 年度税前利润:471,327.41 元2018 年度净利润:471,327.41 元 关联关系(如适用) :宏业树脂与公司同为宏业控股集团有限公 司子公司,为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司,宏业树脂 法人兼董事长宋建德为公司董事兼财务负责人.

三、担保协议的主要内容 宏业生物科技股份有限公司拟向中原银行南乐支行申请贷款人 民币 2,000 万元,贷款期限为一年,公司为宏业生物科技提供信用担 公告编号:2019-021 保, 担保期限为主合同约定的债务履行期限, 担保金额为 2,000 万元. 濮阳宏业树脂材料科技有限公司拟向中原银行濮阳分行营业部 申请贷款人民币 1,500 万元,贷款期限为一年,公司为宏业树脂提供 信用担保, 担保期限为主合同约定的债务履行期限, 担保金额为 1,500 万元.

四、董事会意见

(一)担保原因 被担保人生物科技、 宏业树脂经营状况良好、 资产负债结构合理, 有能力偿还到期债务. 宏业生物科技及实际控制人陈志勇目前为公司 3,000 万元的贷款提供保证担保, 公司董事会在考虑风险可控的情况 下同意上述担保.公司董事会在考虑双方长期合作、风险可控的情况 下同意上述担保.

(二)担保事项的利益与风险 公司董事会认为,被担保方宏业生物科技、宏业树脂偿债能力较 强,此次担保风险较小.在考虑担保风险可控和双方长期合作的基础 上,该担保事项不存在损害公司和其他股东利益的情形.

(三)对公司的影响 公司董事会认为,被担保方宏业生物科技、宏业树脂偿债能力较 强,此次担保风险较小,对公司影响较小.

五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 项目 金额/万元 比例 对外担保累计金额 85,000,000.00 100% 公告编号:2019-021 其中逾期担保累计金额 0.00 0.00% 超过本身最近一期经审计净资产 50%的担保 金额 440,942.65 0.52% 为资产负债率超过 70%担保对象提供的担保 金额 0.00 0.00% 其中,对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为 50.26%.

六、备查文件目录

(一) 《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议 决议》 ;

(二)被担保人营业执照复印件 宏业环保新材料股份有限公司 董事会

2019 年5月17 日 ........