PDF《濮阳宏业环保新材料股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交...》

公告编号:2018-026 证券代码:835258 证券简称:宏业新材 主办券商:东北证券 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 关于追认公司偶发性关联交易公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

濮阳宏业环保新材料股份有限公司 (以下简称"公司")

2018 年2月发生如下偶发性关联交易,因未在事项发生时及时进行审议及披 露,现需进行补充追认:

2018 年2月6日,公司与中国银行股份有限公司濮阳中原油田 支行签订了短期借款合同,借款金额人民币 3,000 万元,公司以自身 不动产及子公司濮阳宏业环保技术研究院固定资产作为抵押, 为该笔 借款提供担保.关联方宏业生物科技股份有限公司(以下简称"宏业 生物科技" )及实际控制人陈志勇为该笔借款提供保证担保.此系公 司原 3,000 万元银行贷款到期后续贷时, 按照银行要求由宏业生物科 技股份有限公司及陈志勇进行担保.

(二)表决和审议情况 以上关联交易事项在发生时未履行相关必要决策程序,2018 年 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-026

8 月16 日召开的第一届董事会第二十三次会议对《关于追认公司偶 发性关联交易的议案》进行审议,由于公司董事陈志勇同时是宏业生 物科技的实际控制人,回避表决;

公司董事宋建德同时是宏业生物科 技的监事会主席,回避表决;

公司董事张洁同时是宏业生物科技的董 事,回避表决.根据《公司章程》 ,审议相关议案的无关联董事人数 不足三人的,应将该事项提交股东大会审议,本事项尚需提交公司

2018 年第三次临时股东大会进行审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:宏业生物科技股份有限公司 住所:濮阳市南乐县生物质能产业园内 注册地址:濮阳市南乐县生物质能产业园内 企业类型:股份有限公司 法定代表人:吴国强 实际控制人:陈志勇 注册资本:160,000,000.00 主营业务:农副产品的收购和加工、销售;

粮食收购;

生物基材 料收储和销售;

农业技术研究及转让;

生物技术开发与咨询业务;

销售:化工产品(不含危险品);

生产销售:糠醇

15 万吨/年、2-甲基 呋喃

1500 吨/年;

甲酸钠(非危险化学品)(以上限分公司经营,凭 公告编号:2018-026 安全生产许可证生产经营)、糠醛(凭安全生产许可证生产经营);

从事货物与技术的进出口业务(国家禁止进出口的除外) 2.自然人 姓名:陈志勇 住所:濮阳市南乐县城关镇

(二)关联关系 陈志勇为公司实际控制人. 宏业生物科技与公司同为宏业控股集 团有限公司子公司,为公司实际控制人陈志勇实际控制的关联公司, 宏业生物科技监事会主席宋建德为公司董事兼财务负责人, 宏业生物 科技董事长吴国强为公司监事会主席, 宏业生物科技董事张洁为公司 董事.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易,关联方未收取任何费用,不存在损害公司和其他 股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年2月6日,本公司与中国银行股份有限公司濮阳中原油田 支行签订了短期借款合同,借款金额人民币 3,000 万元.公司以自身 不动产及子公司濮阳宏业环保技术研究院固定资产作为抵押, 为该笔 借款提供担保,关联方宏业生物科技股份有限公司及实际控制人陈志 勇为该笔借款提供保证担保. 公告编号:2018-026

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 关联方为公司贷款提供担保,此担保为公司纯受益行为,公司无 需向关联方支付任何费用,属于关联方对公司发展的支持行为. 本次关联交易不会导致公司控股股东或实际控制人发生变动.未 对公司正常 生产经营活动造成影响,不存在损害公司和其他股东利 益的情形.

六、备查文件目录

(一) 《濮阳宏业环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十三次 会议决议》 濮阳宏业环保新材料股份有限公司 董事会

2018 年8月20 日