PDF《航天晨光股份有限公司 五届十四次监事会决议公告》

1 证券代码:

600501 证券简称: 航天晨光 编号: 临2017―031 航天晨光股份有限公司 五届十四次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、监事会会议召开情况 航天晨光股份有限公司五届十四次监事会以通讯表决方式召开,公司于

2017 年9月5日以邮件或直接送达方式向全体监事发出会议通知和会议资料. 本次会议表决截止时间为

2017 年9月15 日12 时. 会议应参加监事

5 名, 实参 加监事

5 名.本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过 《关于转让黑龙江晨光利源达汽车销售有限公司股权的议案》 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(二)审议通过《关于南京晨光汉森柔性管有限公司清算的议案》 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

(三)审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 公司监事会认为:本次变更募集资金项目是公司根据当前宏观经济形势、相 关行业以及公司实际情况而做出的决定,符合相关法律、法规及《公司章程》 、 《公司募集资金管理办法》的规定,公司变更部分募集资金投资项目并将募集资 金用于永久性补充流动资金,有利于公司提高募集资金使用效率,符合公司长远 发展的要求,不存在损害公司及股东,特别是中、小股东利益的情形,因此,监 事会同意变更部分募集资金投资用途. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议.

(四)审议通过《关于提名第六届监事会股东代表监事的议案》 根据相关股东推荐,提名管素娟、吴文进为公司第六届监事会股东代表监事 (候选人简历请见附件) . 职工监事将由公司职工代表大会选举产生. 股东代表监事将与职工监事共同

2 组成公司第六届监事会. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 本议案尚需提交公司股东大会审议. 特此公告. 航天晨光股份有限公司 监事会

2017 年9月16 日3附件:监事候选人简历 管素娟:女,汉族,生于

1958 年2月,研究员级高级会计师.曾任航空航天部 行政司机关财务处科员、主任科员;

航天总公司行政后勤部机关财务处副处长;

中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长;

中国航天科工集团公司财务部总 会计师等职务;

现任航天科工集团公司财务部一级专务、航天信息股份有限公司 监事会主席、深圳航天工研院有限公司监事会主席、航天晨光股份有限公司监事 会主席. 吴文进:男,汉族,生于

1978 年1月,高级工程师.曾任南京晨光集团有限责 任公司办公室党支部书记兼副主任、办公室主任,晨光集团装备公司党总支书记 兼副总经理、机关党支部书记,晨光集团代理纪检监察审计部部长等职务.现任 南京晨光集团有限责任公司纪委委员、纪委副书记、纪检监察审计部部长、党支 部书记.