PDF《南京迪威普光电技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级...》

公告编号:2018-029 证券代码:834406 证券简称:迪威普 主办券商:华泰联合 南京迪威普光电技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管 理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事长及高级管理人员换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年8月24 日审议并通过: 选举徐道坤为公司董事长,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 任命徐道坤为公司总经理,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 任命马志芳为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 任命段代风为公司副总经理、董事会秘书,任职期限三年,自2018 年8月24 日起 至2021 年8月23 日. 任命赵亚冬为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 任命江洋为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 任命朱小平为公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 本次会议召开

10 日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由徐道坤主持. 公告编号:2018-029 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 董事长、总经理徐道坤持有公司股份 14,491,900 股,占公司股本的 35.35%.不是 失信联合惩戒对象. 副总经理马志芳持有公司股份 2,009,000 股,占公司股本的 4.90%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理、董事会秘书段代风持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象. 副总经理赵亚冬持有公司股份 3,013,500 股,占公司股本的 7.35%.不是失信联合 惩戒对象. 副总经理江洋持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人朱小平持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信联合惩戒对 象.

二、监事会主席换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年8月24 日审议并通过: 选举潘泳为公司监事会主席,任职期限三年,自2018 年8月24 日起至

2021 年8月23 日. 本次会议召开

10 日前以专人送达方式通知全体董事,实际到会董事

3 人. 会议由潘泳主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否

(二)换届后董监高人员情况 监事会主席潘泳持有公司股份 1,808,100 股,占公司股本的 4.41%.不是失信联合 公告编号:2018-029 惩戒对象.

三、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 本次董监高的选举及任命系公司正常换届,未对公司日常生产、经营活动产生任何 不利的影响.

四、备查文件 《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 《南京迪威普光电技术股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 南京迪威普光电技术股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日