PDF《河北承德露露股份有限公司 四届五次监事会决议公告》

证券代码:

000848 证券简称: 承德露露 公告编号: 2009-003 河北承德露露股份有限公司 四届五次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

河北承德露露股份有限公司四届八次监事会于

2009 年3月12 日向公司全体 监事以书面形式发出了四届八次监事会议通知.2009 年3月20 日四届八次监事 会在北京华都酒店会议室召开,会议由莫斐先生主持,公司三名监事出席了会议 (其中监事会主席莫斐先生授权监事龚文军代行表决权) ,符合公司章程规定, 会议经过认真讨论通过了以下决议:

一、 以3票同意、

0 票反对、

0 票弃权审议通过 《2008 年度报告及其摘要》 ;

监事会关于

2008 年度报告的书面审核意见如下:

1、公司

2008 年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章 程等相关制度的规定;

2、公司

2008 年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员 会及深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映出公司

2008 年度的经营业绩与财务状况等事项;

3、在监事会提出本意见前,未发现参与公司

2008 年度报告及其摘要编制 与审议人员存在违反保密规定的行为.

二、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2008 年监事会报告》 ;

根据《公司法》以及公司章程,监事会对报告期内公司的有关情况发表如下 独立意见:

1、报告期内公司各项决策程序合法规范,并已建立了较为完善的内部控制 制度,公司董事、高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程 或损害公司利益的行为;

2、北京京都天华会计师事务所有限公司对本公司

2008 年度财务报告进行 了审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 监事会认为此审计意见客观公正, 本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果;

3、报告期内公司无募集资金投资项目;

4、报告期内公司资产交易价格合理,并无发现内幕交易,没有损害股东权 益或造成公司资产流失;

5、报告期内公司与关联方存在关联交易,交易公平合理,定价公允,没有 损害非关联方股东的权益和上市公司的利益.

三、 以3票同意、

0 票反对、

0 票弃权审议通过 《2008 年度利润分配预案》 ;

四、 以3票同意、

0 票反对、

0 票弃权审议通过 《2008 年度财务决算报告》 ;

五、 以3票同意、

0 票反对、

0 票弃权审议通过 《日常经营关联交易议案》 ;

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来, 交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益.

六、以3票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《修改议案》

七、 以3票同意、

0 票反对、

0 票弃权审议通过 《内部控制自我评估报告》 ;

公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其 他相关文件的要求;

自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全 和执行的现状及目前存在的主要问题;

对内部控制的总体评价是客观、准确的. 公司已经形成了比较完整有效的内部控制制度体系, 公司内部控制制度的有效执 行, 保证了公司生产经营管理的正常进行, 并对经营风险起到了有效的控制作用. 改进计划切实可行,符合公司内部控制需要. 河北承德露露股份有限公司监事会

2009 年3月20 日