PDF《成都瑞奇石化工程股份有限公司》

公告编号:2018-034 证券代码:833781 证券简称:瑞奇工程 主办券商:长城证券 成都瑞奇石化工程股份有限公司 关于召开

2018 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第五次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 公司第二届董事会第九次会议通过了 《关于提请召开成都瑞奇石化工程股份 有限公司

2018 年第五次临时股东大会的议案》,同意提请召开公司

2018 年第五 次临时股东大会.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》 和《股东大会议事规则》的相关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年10 月26 日9时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年10 月22 日,股权登记日下午收市时 公告编号:2018-034 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司四楼礼堂

二、会议审议事项

(一)审议《关于修改的议案》 议案内容详见

2018 年10 月11 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《瑞奇工程:第二届董事会第九次会 议决议公告》(公告编号 2018-033).

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证;

2、自 然人股东委托代理人办理的, 应出示委托人身份证及复印件、 有委托人亲笔签署;

3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复 印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印 件、 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印 章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证.

(二)登记时间:2018 年10 月26 日8-9 时

(三)登记地点:公司四楼礼堂

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:胡在洪(董事会秘书) 联系

电话:15828449606 传真: 028-83604467 电子

邮箱: [email protected] 邮编:

610300 地址: 成都市青白江区青华东路

288 号 公告编号:2018-034

(二)会议费用:与会股东参会所产生的相关费用需自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交董事会.

五、备查文件目录 与会董事签字确认的 《成都瑞奇石化工程股份有限公司第二届董事会第九次 会议决议》. 成都瑞奇石化工程股份有限公司 董事会

2018 年10 月11 日