PDF《山东开创集团股份有限公司》

公告编号:2017-020

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4 证券代码:872123 证券简称:开创集团 主办券商:中泰证券 山东开创集团股份有限公司 关于预计公司

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述况 根据公司生产经营发展情况,预计山东开创集团股份有限公司 (以下简称"公司")及子公司聊城开创盛世网络有限公司(以下简 称"聊城开创" )2018 年度内日常关联交易具体情况如下: 关联交易类型 关联方 预计交易总金额 公司销售百度推广服务 济南邦赢信息技术有限公司 不超过

1000 万元 公司销售百度推广服务 济南助赢信息技术有限公司 不超过

500 万元 公司采购福利 指动生活电子商务有限公司 不超过

200 万元 聊城开创承租房屋 周伯虎 不超过

23 万元 公司出租房屋 山东曹操送电子商务有限公司 不超过

5 万元 合计 不超过

1728 万元

(二)关联方关系概述 公司董事长周伯虎持有济南邦赢信息技术有限公司 16%的股权;

公司全资子公司山东开创投资有限公司持有济南助赢信息技术有 限公司 20%的股权;

公司全资子公司山东开创投资有限公司持有指动生活电子商务有 公告编号:2017-020

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4 限公司 3.85%的股权. 公司全资子公司山东开创云软件有限公司持有山东曹操送电子商 务有限公司 25%的股权. 周伯虎系公司股东、实际控制人、董事长兼总经理.

(二)审议和表决情况 公司于

2017 年12 月6日召开第一届董事会第十五次会议审议 通过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》,关联董事 周伯虎回避表决,同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票;

关联董事周伯 虎持有济南邦赢信息技术有限公司 16%股权,关联董事周伯虎系公 司全资子公司聊城开创盛世网络有限公司所租房产出租方,对本议 案回避表决. 公司于

2017 年12 月6日召开第一届监事会第九次会议审议通 过了《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,同意票

3 票, 反对

0 票,弃权

0 票. 根据《山东开创集团股份有限公司章程》等相关规定,该议案 需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方的基本情况 公告编号:2017-020

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4 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 济南邦赢信息技术 有限公司 山东省济南市历下区历山路

36 号 利宝产业大厦

5 层510 室 有限责任公司 许连颂 济南助赢信息技术 有限公司 山东省济南市市中区经四路

288 号 恒昌大厦 1-506 有限责任公司 王坤林 指动生活电子商务 有限公司 山东省济南市历下区经十路

13777 号中润世纪城

18 号楼

1103 室 有限责任公司 贾建民 山东曹操送电子商 务有限公司 山东省济南市历下区山大路

157 号4-909 室 有限责任公司 贾建民 周伯虎 山东省济南市历下区大舜天成

(二)关联关系 详见本公告 "

一、 关联交易概述" 之"

(二) 、 关联方关系概述" .

三、交易协议的主要内容 在预计的

2018 年度日常性关联交易范围内,由公司经营管理 层根据公司未来发展战略及公司业务需要,签署相关协议.

四、定价依据及公允性 公司与关联方进行的日常性关联交易属于正常的商业交易行 为,上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的基础上以 市场公允价格为依据自愿达成的,定价公允合理,对公司持续经营 能力、损益及资产状况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受 到不利影响,不存在损害公司及其他股东利益的情形.

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司业务发展及生产 经营的正常需要,交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展, 公告编号:2017-020

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4 上述关联交易不影响公司的独立性,不会对公司经营产生不利影 响,是合理且必要的.

六、 备查文件目录 《山东开创集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》 山东开创集团股份有限公司 董事会

2017 年12 月8日