PDF《西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届董事会第四十一次...》

1 股票简称: 西飞国际 股票代码:

000768 公告编号: 2011-059 西安飞机国际航空制造股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

公司第四届董事会第四十一次会议通知于二一一年九月十六 日以书面通知方式发出, 于二一一年九月二十二日以通讯表决方式 召开.应参加表决董事十五名,实际参加表决董事十五名. 会议的通知、召开程序符合《公司法》 、 《公司章程》及《公司董 事会议事规则》等法律、规章的规定. 经过表决,形成如下决议:

一、同意将控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司提交的 《关于推荐公司第五届董事会董事候选人的提案》提交公司

2011 年 度第三次临时股东大会审议. 西安飞机工业(集团)有限责任公司提名唐军先生、宋水云先 生、蒋建军先生、梁超军先生、杨毅辉先生、何胜强先生、王广亚先 生、罗阳先生为公司第五届董事会董事候选人;

提名富宝馨先生、周 凯先生二人为外部董事候选人. 董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格、专业能力、 从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、与公司控股股

2 东以及其他董事候选人、 监事和高级管理人员的关系等情况进行了充 分的了解.经审查,上述董事候选人不存在《公司章程》第五十一条 规定的不能担任公司董事的情形,具备担任董事的任职资格,同意上 述提名. 公司独立董事认为,提名程序符合《公司章程》及相关法律、法 规的规定;

上述董事候选人具备法律、法规规定的任职资格,同意上 述提名. 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

二、同意将控股股东西安飞机工业(集团)有限责任公司提交的 《关于推荐公司第五届董事会独立董事候选人的提案》提交公司

2011 年度第三次临时股东大会审议. 西安飞机工业(集团)有限责任公司提名王伟雄先生、杨乃定先 生、冯根福先生、强力先生、王开元先生、张武先生六人为公司第五 届董事会独立董事候选人. 董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格、专业能力、 从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突、与公司控股股 东以及其他董事候选人、 监事和高级管理人员的关系等情况进行了充 分的了解.经审查,上述独立董事候选人不存在《公司章程》第五十 一条规定的不能担任公司董事的情形,具备《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》所规定的独立董事必须具有的独立性;

具备 担任独立董事的任职资格,同意上述提名. 公司独立董事认为,提名程序符合《公司章程》及相关法律、法 规的规定;

上述董事候选人具备法律、法规规定的任职资格,同意上

3 述提名. 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

三、通过《关于变更募集资金存放专户的议案》 同意注销在中航工业集团财务有限责任公司开立的募集资金专 户,将 飞机机翼制造条件项目募集资金 余额 3,303 万元转存于中 国工商银行. 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票.

四、通过《关于召开

2011 年度第三次临时股东大会的议案》 决定于

2011 年10 月12 日召开公司

2011 年度第三次临时股东大 会. (详见同日发布的 《关于召开二一一年度第三次临时股东大会 通知》 ) 同意:15 票,反对:0 票,弃权:0 票. 上述

一、二项议案尚需提交公司

2011 年度第三次临时股东大会 审议批准. 备查文件:

一、第四届董事会第四十一次会议决议;

二、独立董事意见.

4 附件:

一、董事候选人基本情况

二、外部董事候选人基本情况

三、独立董事候选人基本情况 西安飞机国际航空制造股份有限公司 董事会二一一年九月二十三日

5 附件一 董事候选人基本情况

一、唐军先生基本情况 唐军,男,1961 年2月出生,汉族,中共党员,1983 年7月参加工作,研 究员级高级工程师.1996 年3月北京航空航天大学工业外贸专业毕业,工学硕 士研究生学历.现任中航飞机有限责任公司分党组成员、副总经理,西飞集团公 司副董事长、总经理、党委副书记.其工作简历如下: 1983.07 西飞集团公司 45车间工艺员;

1991.11 西飞集团公司 45厂技术副厂长;

1994.05 西飞集团公司 机加总厂技术副厂长;

1997.10 西飞集团公司 制造工程部副部长兼材工所所长;

1999.07 西飞国际 副总经理;

2000.12 西飞集团公司 质量保证部部长;

2001.04 西飞集团公司 副总经理兼质量保证部部长;

2002.07 西飞集团公司 副总经理;

2002.10 西飞集团公司 副总经理兼国际合作部部长;

2006.09 西飞集团公司 副总裁;

2008.01 西飞国际 党委书记、副总经理;

2008.06 成都飞机工业(集团)有限责任公司 党委书记;

2011.08 中航飞机有限责任公司 分党组成员、副总经理;

西飞集团公司 副董事长、总经理、党委副书记. 未持有公司股票;

不存在 《公司章程》 第五十一条规定不得担任董事的情形、 专业能力、从业经历符合董事侯选人任职资格;

未受过中国证监会、证券交易所 惩戒及其他有关部门的处罚,不存在违法违规情况;

未自营或者为他人经营与公 司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;

与公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系.

二、宋水云先生基本情况

6 宋水云,男,1964 年12 月生,汉族,中共党员,1989 年7月参加工作.北 京航空航天大学高空设备专业毕业,硕士研究生学历,研究员高级工程师.现任 西飞集团公司董事、副总经理、党委书记、总法律顾问.其工作简历如下: 1989.07 西飞集团公司 总装厂工艺员;

1991.12 西飞集团公司 总装厂团总支副书记、书记;

1995.12 西飞集团公司 团委副书记、书记;

2001.11 西飞集团公司 科技处处长;

2005.04 西飞集团公司 总装厂党支部书记、副厂长;

2005.07 西飞集团公司 飞机制造分公司副经理兼总装厂厂长、党支部书记;

2008.01 西飞集团公司 监事、副总裁、党委副书记、纪委书记;

2008.05 西飞集团公司 监事、副总裁、党委副书记、纪委书记、总法律顾问;

2010.06 西飞集团公司 监事、副总裁、党委书记、总法律顾问;

2011.08 西飞集团公司 董事、副总经理、党委书记、总法律顾问. 未持有公司股票;

不存在 《公司章程》 第五十一条规定不得担任董事的情形、 专业能力、从业经历符合董事侯选人任职资格;

未受过中国证监会、证券交易所 惩戒及其他有关部门的处罚,不存在违法违规情况;

未自营或者为他人经营与公 司相同或类似的业务,与公司不存在利益冲突;

与公司其他董事、监事和高级管 理人员不存在关联关系.

三、蒋建军先生基本情况 蒋建军,男,1955 年5月生,汉族,中共党员,1972 年12 月参加工作, 西北工业大学管理工程专业毕业,大学本科学历,研究员级高级工程师.现任西 飞国际总经理;

西飞集团公司党委副书记.其工作简历如下: 1972.12 西飞集团公司 特设科工人、技术员;

1992.08 西飞集团公司 特设处技术室主任;

1994.06 西飞集团公司 总师办总工程师助理;

1997.02 西飞集团公司 特设处处长;

1997.10 西飞集团公司 副总工程师;

2002.12 西飞集团公司 技术中心常务副主任、公司项目执行经理;

7 2005.08 西飞集团公司 总经理助理兼........