PDF《西安华新新能源股份有限公司关联交易公告》

公告编号:2018-061 证券代码:834368 证券简称:华新能源 主办券商:国海证券 西安华新新能源股份有限公司关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易. 本次恒丰银行西安分行为西安华新新能源股份有限公司核定

7000 万元综 合授信额度,授信期限

1 年,用于企业日常经营周转. 上述贷款由实际控制人许建民及其配偶汪玉镇提供连带责任担保;

由西 安德保机电设备有限公司提供连带责任担保;

新余昊祥投资管理有限公司以 其持有的西安华新新能源股份有限公司

1700 万股股份提供质押担保;

西安华 新新能源股份有限公司和西安新环能源有限公司提供应收账款质押担保.

(二)表决和审议情况

2018 年10 月18 日,第二届董事会第三十七次会议审议了本次关联交 易,公司

1 位董事为关联董事,本次会议

1 位董事回避表决.本次交易将提 交于

2018 年11 月3日召开的

2018 年第四次临时股东大会.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 无

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 公告编号:2018-061 1. 法人及其他经济组织 名称:新余昊祥投资管理有限公司 住所:江西省新余市仙女湖区仰天岗国际生态城 注册地址:江西省新余市 企业类型:有限责任公司 法定代表人:许建民 实际控制人:许建民 注册资本:45,000,000 主营业务:企业对外投资及投资管理咨询;

商务信息咨询与服务 2. 法人及其他经济组织 名称:西安新环能源有限公司 住所:西安市高新区沣惠南路水晶岛

11609 室 注册地址:陕西省西安市 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:汪冀华 实际控制人:许建民 注册资本:50,000,000 主营业务:A 级锅炉制造;

D

1、D2 压力容器制造. (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)一般经营项目: 合同能源管理工程设计、 施工;

节能技术、产品的集成与服务;

节能改造项目信息咨询及投资;

能源再生 及综合利用技术开发、技术转让及相关配套服务;

机电安装工程施工;

送变电项 目、火力发电项目、新能源发电项目、循环能源发电项目及民用建筑工程项目的 设计、 咨询、 建设、 施工、 总承包;

新型建材建工设备、 能源环保机械产品生产、 制造、销售、租赁;

压缩机、鼓风机、通风机设计、制造、销售、维修服务、技 术服务、 转让、 成套安装调试;

高低压配电柜、 阀门、 水处理设备的设计、 制造、 安装调试及销售;

钢结构的设计制造及安装;

大型风力发电机组零部件生产、制造、销售及其相关技术服务. (以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其 规定) 公告编号:2018-061 3. 自然人 姓名:许建民 住所:西安市莲湖区人民东村十七号付

2 号15 楼2门26 号4. 自然人 姓名:汪玉镇 住所:西安市莲湖区人民东村十七号付

2 号15 楼2门26 号

(二)关联关系 许建民为公司董事、实际控制人,汪玉镇为许建民配偶,新余昊祥投资管理 有限公司为公司控股股东,西安新环能源有限公司为公司控股子公司.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易为向银行申请人民币授信,遵守国家和行业规定,属于市场行 为.公司股东以所持公司股份为公司向银行申请人民币授信提供质押担保, 为公司完全受益行为.不存在损害公司以及投资者利益的情形.

四、交易协议的主要内容 本次恒丰银行西安分行为西安华新新能源股份有限公司核定

7000 万元综 合授信额度,授信期限

1 年,用于企业日常经营周转. 上述贷款由实际控制人许建民及其配偶汪玉镇提供连带责任担保;

由西 安德保机电设备有限公司提供连带责任担保;

新余昊祥投资管理有限公司以 其持有的西安华新新能源股份有限公司

1700 万股股份提供质押担保,占公司 股份 4.82%;

西安华新新能源股份有限公司和西安新环能源有限公司提供应 收账款质押担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 因为生产经营需要,向银行申请人民币授信,上述贷款由实际控制人许建 公告编号:2018-061 民及其配偶汪玉镇提供连带责任担保;

由西安德保机电设备有限公司提供连带 责任担保;

新余昊祥投资管理有限公司以其持有的西安华新新能源股份有限公 司1700 万股股份提供质押担保,占公司股份 4.82%;

西安华新新能源股份有 限公司和西安新环能源有限公司提供应收账款质押担保. 本次关联交易有利于公司向银行申请人民币授信, 以满足公司生产经营需 要.

(二)超出的累计金额及超出预计金额的原因 不适用

六、其他事项 无

七、备查文件目录 《西安华新新能源股份有限公司第二届董事会第三十七次会议决议》 西安华新新能源股份有限公司 董事会

2018 年10 月18 日