PDF《中航善达股份有限公司 关于全资子公司中航物业管理有限公司》

1 证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-24 中航善达股份有限公司 关于全资子公司中航物业管理有限公司 设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、对外投资概述

2019 年3月29 日,公司第八届董事会第三十九次会议审议通过了 《关于公司 全资子公司中航物业管理有限公司设立合资公司的议案》 (9 票同意,0 票反对,

0 票弃权) .董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司 (以下简称"中航 物业")与成都城投置地(集团)有限公司(以下简称"城投置地")设立合资 公司(名称暂定为四川城投航睿物业管理有限公司,以工商登记核准名为准), 负责对城投置地所开发的地产项目提供物业管理服务,并适时根据合资公司自身 的发展规划对外拓展业务.合资公司的注册资本为人民币

600 万元整,其中中航 物业出资

306 万元,占51%股权;

城投置地出资

294 万元,占49%股权.各投资方 均以现金出资,自营业执照签发之日起

30 日内一次性缴足出资. 本次交易不构成公司关联交易,无需提交公司股东大会审议,也不构成公司 重大资产重组.

二、交易双方介绍

(一)中航物业管理有限公司

1、中航物业成立于

1992 年3月25 日,注册资本为人民币 5,000 万元,法定 代表人为石正林,注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路

163 号飞 亚达大厦 A 座801,经营范围:物业管理;

房地产经纪;

自有房屋租赁;

市政工 程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等 提供管理服务;

空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养;

房屋 上门装修、维修;

企事业单位的后勤管理服务;

会议、礼仪的策划和咨询;

物业 管理软件的开发;

投资兴办实业(具体项目另行申报) ;

国内贸易;

经营电子商务;

家政服务;

收送干洗衣物;

日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售;

2 汽车租赁;

票务代售;

清洁服务;

会务服务;

从事四害防治工作;

白蚁防治服务;

建筑物修缮. (法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得 许可后方可经营)废旧物资回收(由分支机构经营,执照另行申办) ;

机动车辆停 放服务(由分支机构经营,执照另行申办) ;

车队、车辆管理与服务(由分支机构 经营,执照另行申办) ;

劳务派遣;

餐饮服务;

预包装食品零售(由分支机构经营, 执照另行申办) ;

食用油、烟、酒类销售(由分支机构经营,执照另行申办) ;

国 内旅游(由分支机构经营,执照另行申办) ;

KTV(由分支机构经营,执照另行申 办) ;

酒吧(由分支机构经营,执照另行申办) ;

提供棋牌服务(由分支机构经营, 执照另行申办) ;

代驾(由分支机构经营,执照另行申办) ;

健身(由分支机构经 营,执照另行申办) ;

保健按摩服务(由分支机构经营,执照另行申办) ;

美容美 发(由分支机构经营,执照另行申办) ;

汽车保养美容(由分支机构经营,执照另 行申办) ;

保安服务;

供暖供热.

2、股权结构:公司持有中航物业 100%股权.

3、主要财务数据: 单位:万元 年度 资产总额 净资产 营业收入 净利润 是否经审计

2017 年197,965 31,153 308,779 15,141 是2018 年188,079 47,607 388,169 16,715 是

(二)成都城投置地(集团)有限公司

1、城投置地成立于

2017 年11 月16 日,注册资本为人民币 300,000 万元,法 定代表人为张达杰,注册地址为成都市金牛区金周路

589 号,经营范围:房地产 开发经营,土地整理及配套市政基础设施建设,投资管理(不得从事非法集资、吸 收公众资金等金融活动);

物业管理;

建材、建筑机械的批发、零售,室内装饰及 建筑工程咨询.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

2、股权结构:成都市国有资产监督管理委员会的全资子公司成都城建投资管 理集团有限责任公司持有其 100%股份.

(三)经公司查询,本次交易双方均不存在交易主体为失信责任主体的情形.

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三、投资标的基本情况

(一)投资标的:合资公司名称暂定"四川城投航睿物业管理有限公司", 以工商登记核准名为准.

(二)注册资本及股权结构:合资公司注册资本为人民币

600 万元整,其中 中航物业出资

306 万元,占51%股权;

城投置地出资

294 万元,占49%股权.

(三) 出资方式:各投资方均以现金出资,自营业执照签发之日起

30 日内一 次性缴足出资.

(四)经营范围(以工商行政机关的登记核定为准) :物业管理;

房地产经纪;

自有房屋租赁;

市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务;

空调、水电、机电设备的上门安装、上门 维修、上门保养;

房屋上门装修、维修;

企事业单位的后勤管理服务;

会议、礼 仪的策划和咨询;

物业管理软件的开发;

投资兴办实业(具体项目另行申报) ;

国 内贸易;

经营电子商务;

家政服务;

收送干洗衣物;

日用百货、初级农产品、电 子产品、金属材料的销售;

汽车租赁;

票务代售;

清洁服务;

会务服务;

从事四 害防治工作;

白蚁防治服务;

建筑物修缮. (法律、行政法规、国务院决定禁止的 项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)废旧物资回收(由分支机构经营, 执照另行申办) ;

机动车辆停放服务(由分支机构经营,执照另行申办) ;

车队、 车辆管理与服务(由分支机构经营,执照另行申办) ;

劳务派遣;

餐饮服务;

预包 装食品零售(由分支机构经营,执照另行申办) ;

食用油、烟、酒类销售(由分支 机构经营,执照另行申办) ;

国内旅游(由分支机构经营,执照另行申办) ;

KTV (由分支机构经营,执照另行申办) ;

酒吧(由分支机构经营,执照另行申办) ;

提供棋牌服务(由分支机构经营,执照另行申办) ;

代驾(由分支机构经营,执照 另行申办) ;

健身(由分支机构经营,执照另行申办) ;

保健按摩服务(由分支机 构经营,执照另行申办) ;

美容美发(由分支机构经营,执照另行申办) ;

汽车保 养美容(由分支机构经营,执照另行申办) ;

保安服务;

供暖供热.

四、拟签订的合资协议主要内容 签约方:中航物业管理有限公司 成都城投置地(集团)有限公司

1、投资标的及投资方案:

4 详见前文"

三、投资标的基本情况"中所述.

2、利润分配:各投资方按注册资本的实缴比例分取红利.

3、合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层: (1)合资公司设立股东会,是公司最高决策机构,股东会的表决须双方股东 一致同意. (2)合资公司设立董事会,由五名董事组成,其中两名由城投置地委派、两 名由中航物业委派,职工董事一名(中航物业推荐员工) .董事长由城投置地派出 董事担任,副董事长由中航物业派出董事担任.董事任期三年,连选可以连任. 董事会决议的表决,需经过双方股东协商一致. (3)合资公司不设监事会,设1名监事,由城投置地委派. (4)合资公司设总经理,由中航物业推荐并经董事会聘任;

城投置地推荐

1 名财务负责人并经董事会聘任,其他管理人员由合资公司总经理聘任.

4、退出机制 合资公司成立后,五年内累计未达到盈亏平衡,双方均可提出终止合作,按 照协议约定处理.任意一方要求终止合同的,应就其股权转让事项书面通知其他 股东征求同意,其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的,视为同意转 让. 一方股东要求终止合作,可根据实际情况将其持有目标公司的股权按国资监管 有关规定和程序审计评估后在产权产易所公开挂牌转让,另一方股东在同等条件 下有优先受让权,如未参与竞买,也无其他第三人参与竞价的,则视为双方股东均 同意解散及注销目标公司. 合资公司作为独立的公司主体承接相关物业,业务不因合资公司股权的变更 或股东变更而变更,主要仍依据合资公司签署的物业管理合同.合资公司一方退 出涉及到人员变动的,由合资公司按照国家劳动法予以补偿.

5、生效条件 经双方股东签字盖章后,获得各方主管部门批复后生效.

五、本次交易的目的及对公司的影响 中航物业与城投置地合资设立公司,将依托中航物业领先的物业管理能力和 城投置地的项目资源优势,开展物业管理业务及其延伸的各项服务.合资公司的 成功运作将为中航物业提供新的利润增长点,促进中航物业业务的快速发展.

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六、备查文件 第八届董事会第三十九次会议决议. 特此公告 中航善达股份有限公司 董事会二一九年三月二十九日