PDF《成都鹏翔运通物流股份有限公司 监事变动公告》

公告编号:2017-011

1 证券代码:871665 证券简称:鹏翔物流 主办券商:开源证券 成都鹏翔运通物流股份有限公司 监事变动公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年第二次临 时股东大会于

2017 年12 月27 日审议并通过: 任命黄强为公司第一届监事会股东代表监事, 任职自股东大会审 议通过之日至公司第一届监事会届满之日止.

本次会议召开

15 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

5 人.到会人持有公司股份 30,000,000 股,占股份总数的 100.00%, 会议由史燕花主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)被任免董监高的基本情况 黄强,男,1991 年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大 专学历,2010 年2月26 日任职成都鹏翔运通物流股份有限公司拉萨 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-011

2 办事处负责人. 经公司核查, 新任命监事黄强先生不存在被中国证监会及其他有 关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不属于失信联合惩戒对 象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合 惩戒措施的监管问答》的要求. 该任命监事黄强持有公司股份

0 股,占公司股本 0.00%.

(三)任命/免职的原因 原监事李亚峰先生因工作变动辞去监事职务,致使公司监事会 人数低于法定人数.根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 由监事会提名、审查并经公司

2017 年第二次临时股东大会审议通 过,任命黄强先生为公司第一届监事会股东代表监事,任职期限自 股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响 此次任命黄强先生为公司第一届监事会监事后,公司监事会人 数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定;

上述任命未导致公 司监事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 任命该监事后,将有利于优化公司的三会治理结构,有利于公 司经营的进一步规范运作.此次任命不会对公司的生产经营产生不 利的影响.

三、备查文件目录 公告编号:2017-011

3 《成都鹏翔运通物流股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会会 议决议》 成都鹏翔运通物流股份有限公司 董事会

2017 年12 月29 日