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监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 兰州黄河企业股份有限公司监事会 对公司内部控制自我评价报告的意见 兰州黄河企业股份有限公司监事会同意本公司

2012 年度内部控制自我评 价报告的结论意见: 公司现有的内部控制制度符合财政部、证监会等部门联合发 布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等 文件的要求,符合当前公司实际经营情况,在企业管理各个过程、重大投资、重 大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用.

公司"三会"和高管人员的职责及 控制机制能够有效运作,公司建立的决策程序和议事规则民主、科学,内部监督 和反馈系统基本健全、有效.公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、 会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定,保证公司内部控制系 统完整、有效,保证公司规范、安全、顺畅的运行. 我们认为:公司《2012 年内部控制自我评价报告》全面、真实、准确,客 观反映了公司内部控制的实际情况. 兰州黄河企业股份有限公司 监事会二一三年四月九日