PDF《唐山曹妃甸木业股份有限公司》

公告编号:2018-053 证券代码:838705 证券简称:木业股份 主办券商:山西证券 唐山曹妃甸木业股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议符合《中华人民共和国公司法》 、 《唐山曹妃甸木业股份有限公司章程》 和《唐山曹妃甸木业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,所作决议合 法、有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月8日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月2日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 公告编号:2018-053 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 唐山曹妃甸木业股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计公司

2019 年度日常 性关联交易公告》 (公告编号:2018-052)

(二) 审议 《关于的议案》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统披露的《关联交易公告》 (公告编号: 2018-051)

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;

2、由代理人代表个人股东 出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;

3、由法定代表人代表法人股东出席 本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股 东账户卡办理登记;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本 人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照 复印件、股东账户卡办理登记;

5、股东可以亲赴登记地点办理登记,也可以通 过信函或传真方式办理登记,但不接受电话登记.

(二)登记时间:2019 年1月8日(8:00-8:30)

(三)登记地点:唐山曹妃甸木业股份有限公司董事会秘书办公室 公告编号:2018-053

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:吕磊

电话:0315-8703035 传真:0315-8703019 联系地址:河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造产业园区

(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费用自理.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的 《唐山曹妃甸木业股份有限公司第一届董事会第二十一次 会议决议》 唐山曹妃甸木业股份有限公司 董事会

2018 年12 月20 日