PDF《深圳泰山体育科技股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关...》

公告编号:2018-011 证券代码:837739 证券简称:泰山体育 主办券商:广州证券 深圳泰山体育科技股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易公告

一、日常性关联交易概述

(一) 日常性关联交易表决和审议情况 深圳泰山体育科技股份有限公司(以下简称 "泰山体育" )于2018 年3月15 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关 于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》 ,预计

2018 年度本公司及 子公司山东泰山体育工程有限公司(以下简称"泰山工程" )与关联 人泰山体育产业集团有限公司(以下简称"泰山集团" ) 、乐陵泰山人 造草坪产业有限公司(以下简称"泰山草坪" ) 、山东泰山体育器材有 限公司(以下简称"泰山器材" ) 、飞乐克斯(山东)体育有限责任公 司(以下简称"飞乐克斯" ) 、青岛英派斯健康科技股份有限公司及其 下属青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司 (以下将上述两公司共 同简称"英派斯" )和北京绿八达节能技术有限公司(以下简称"绿 八达" )的日常关联交易总额在

3700 万元以内(含3700 万元) .

(二) 预计日常性关联交易基本情况 序号公司方 关联人 关联交易类别 预计金额(元)

1 泰山工程 泰山草坪 向关联方购买原30,000,000.00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-011

2 泰山器材 材料/接受劳务 2,000,000.00

3 泰山体育 200,000.00 泰山草坪 200,000.00

4 飞乐克斯 200,000.00 英派斯 2,000,000.00

5 向关联方销售产品/提供劳务 300,000.00 绿八达 600,000.00 泰山集团 500,000.00

6 泰山工程 租赁房产 1,000,000 合计37,000,000

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经过有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一) 关联方基本情况 (1)公司名称: 泰山体育产业集团有限公司 企业类型:有限责任公司 注册地址:乐陵市经济技术开发区泰山体育路

1 号 法定代表人: 卞志良 注册资本:16,000.00 万元 (2)公司名称: 乐陵泰山人造草坪产业有限公司 企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资) 注册地址:乐陵市经济技术开发区泰山体育路

1 号 法定代表人:卞志良 注册资本:5,951.89 万港元 (3)公司名称:山东泰山体育器材有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 公告编号:2018-011 注册地址:乐陵市云红北大街东侧(经济技术开发区泰山体育路

1 号) 法定代表人:崔刚 注册资本:5,000.00 万元 (4)公司名称:飞乐克斯(山东)体育有限责任公司 企业类型:有限责任公司(中外合资) 注册地址:乐陵市跃马河北侧

4 号路西侧 法定代表人: MAC DOWELL GARY DONALD 注册资本:100 万美元 (5)公司名称:青岛英派斯健康科技股份有限公司 企业类型:股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) 注册地址:山东省青岛市即墨市华山二路

369 号 法定代表人:丁利荣 注册资本:12000 万元 (6)公司名称:青岛英派斯健康发展有限公司市南分公司 企业类型:有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独 资) 注册地址:青岛市市南区宁夏路

331 号 法定代表人:曲鹏 注册资本:- (7)公司名称:北京绿八达节能技术有限公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 注册地址:北京市昌平区回龙观镇西大街

9 号院

10 号楼

15 层1单元

1809 室 法定代表人:完敏 公告编号:2018-011 注册资本:1000 万元

(二) 关联关系 公司实际控制人卞志良先生持有泰山集团 98.125%股权, 持有 泰山草坪 50.04%股权,均为控股股东;

通过泰山集团间接持有飞 乐克斯 39.25%股权,通过泰山集团持有泰山器材 5.89%股权,为其 参股股东;

卞志良先生的关联人,儿媳平丽洁为英派斯股东并任董 事(间接持有英派斯 4.52%的股份) ;

本公司董事彭虎先生的配偶 持有绿八达 99%股权,为其控股股东.根据《披露细则》和《公司 章程》规定,本公司与上述泰山集团等七家公司存在关联关系.

三、 关联交易的主要内容 相关交易协议尚未签署,公司将根据

2018 年度日常生产经营 的实际需要,与关联人逐步签署相关协议.

四、 定价依据及公允性 公司日常关联交易遵循公开、公平、公正的定价原则,定价主 要依据同类、同质产品的市场价格确定,相关价格与市场价格差异 较小,保证了定价的公允性.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 本公司与泰山集团、 泰山集团下属公司及关联公司的日常性关 联交易是公司生产经营的需要.公司具有良好的商务采购渠道,本 次向泰山草坪、泰山器材、飞乐克斯和英派斯采购的原材料,是公 司业务所需的原材料,通过向关联人采购,供货价格合理、稳定, 在供货时间、质量等方面更有保障;

向英派斯销售;

向泰山集团租