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公告编号:2017-005 1?/?3? 证券代码:831689 证券简称:克莱特 主办券商:中信证券 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任.

一、会议召开情况 威海克莱特菲尔风机股份有限公司(以下称"公司")第二届董事会 第十六次会议于

2017 年01 月18 日在公司会议室召开.会议通知于

2017 年01 月05 日发出.本次会议应参加的董事

5 人,实际参加会议的董事

5 人,公司监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长盛才良先生主持. 本次会议的召集和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定.

二、会议表决情况

(一)审议《关于

2017 年度公司与威海克莱特热能设备有限公司日 常性关联交易预计的议案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议. 议案内容:根据公司业务发展需要,预计2017年向威海克莱特热能设 备有限公司销售材料不超过50万元人民币、销售电力不超过10万元人民币、 购买原料不超过50万元人民币. 表决结果:由于

3 位董事与本议案所涉及的企业有关联关系,出席董 事会的无关联董事人数为

2 人.根据《公司章程》规定,出席董事会的无 关联董事人数不足

3 人,董事会对该事项不做表决而提交股东大会审议.

(二) 审议通过 《关于

2017 年度公司与意大利泰利玛公司 (TELEMA SPA) 日常性关联交易预计的议案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议. 公告编号:2017-005 2?/?3? 议案内容:根据公司业务发展需要,预计2017年向意大利泰利玛公司 (TELEMA SPA)销售风机等产品不超过100万元人民币、购买原材料不超 过10万元人民币. 表决结果:由于

2 位董事与本议案所涉及的企业有关联关系,出席董 事会的无关联董事人数为

3 人,赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

(三)审议通过《关于

2017 年度公司与上海吉泰电阻器有限公司日 常性关联交易预计的议案》 ,并同意将该议案提交股东大会审议. 议案内容:根据公司业务发展需要,预计2017年向上海吉泰电阻器有 限公司销售风机等产品不超过600万元人民币、购买原材料不超过10万元 人民币. 表决结果:由于

2 位董事与本议案所涉及的企业有关联关系,出席董 事会的无关联董事人数为

3 人,赞成票

3 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

(四)审议通过《关于

2017 年度公司与控股子公司长春弘岭轨道交 通设备有限公司日常性关联交易预计的议案》 ,并同意将该议案提交股东 大会审议. 议案内容:根据公司业务发展需要,预计2017年向子公司长春弘岭轨 道交通设备有限公司销售风机等产品不超过200万元人民币、购买原材料 不超过200万元人民币. 表决结果:赞成票

5 票,反对票

0 票,弃权

0 票.

(五)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 ,并同意将该 议案提交股东大会审议. 议案内容:出于公司未来业务发展需要和战略布局的考虑,公司拟聘 公告编号:2017-005 3?/?3? 请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司

2016 年度和

2017 年度的 审计机构,承担公司相关审计工作. 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

(六)审议通过《关于召开

2017 年第一次临时股东大会的议案》 . 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、备查文件目录 公司第二届董事会第十六次会议决议. 特此公告. 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会

2017 年01 月19 日