PDF《威海克莱特菲尔风机股份有限公司 2017 年第一次临时股东大...》

公告编号:2017-008

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3 证券代码:831689 证券简称:克莱特 主办券商:中信证券 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017 年2月13 日09:00 结束时间:2017 年2月13 日11:00

(五)会议召开方式 公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于召开

2017 年第 一次临时股东大会的议案》,决定于

2017 年2月13 日召开公司

2017 年第一次临时股东大会.本次股东大会的召集、召开符合 《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定. 公告编号:2017-008

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3 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年2月10 日,截止

2017 年2月10 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司北京分 公司登记在册的本公司全体股东(在当日买入证券的投资者享有此 权利,在当日卖出证券的投资者不享有此权利);

不能亲自出席本 次会议的股东,可书面授权委托他人代为出席会议、参加表决,被 委托人不必为本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:本公司三楼会议室.

二、会议审议事项

(一) 审议《关于

2017 年度公司与威海克莱特热能设备有限公 司日常性关联交易预计的议案》;

(二) 审议《关于

2017 年度公司 与意大利泰利玛公司(TELEMA SPA)日常性关联交易预计的议案》;

(三) 审议《关于

2017 年度公司与上海吉泰电阻器有限公司日常性 关联交易预计的议案》;

(四) 审议《关于

2017 年度公司与控股子 公司长春弘岭轨道交通设备有限公司日常性关联交易预计的议案》;

(五) 审议《关于公司变更会计师事务所的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式 现场或信函(传真或电子邮件)方式登记,信函请注明"股 公告编号:2017-008

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(二)登记时间:

2017 年2月12 日(上午 8:00~11:00;

下午 14:00~17:00).

(三)登记地点: 董事会秘书办公室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系地址:山东威海高技术产业开发区初村镇山海路

80 号联系人:张开芳 联系

电话:0631-5708196 传真:0631-5708196

邮箱:[email protected]

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录

(一)威海克莱特菲尔风机股份有限公司第二届董事会第十六次会 议决议. 威海克莱特菲尔风机股份有限公司 董事会

2017 年1月19 日 东大会"字样.公司不受理电话登记.自然人股东须持本人身份 证、证券账户卡;

代理人参加会议的应当持委托人和被委托人的 身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续. 临时提案请于会议召开

10 日前提交.