PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于 2018 年度利润分配预案...》

1 证券代码:603689 证券简称:皖天然气 编号:2019-004 安徽省天然气开发股份有限公司 关于

2018 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确定和完整性承担个别及连带责任.

公司第三届董事会第二次会议于

2019 年4月16 日在合肥召开,会议审议通过了 《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 ,现将具体情况公告如下:

一、2018 年度利润分配预案的主要内容 根据华普天健会计师事务所 (特殊普通合伙)对公司

2018 年度会计报表进行审计 并出具了标准无保留意见审计报告(会审字[2019]0789 号),公司

2018 年度合并归属 于母公司股东的净利润为 176,389,325.12 元, 加年初未分配利润 476,433,615.89 元, 减去

2018 年度提取的法定盈余公积金 16,596,054.92 元和

2017 年度股利分配 40,320,000.00 元,2018 年末可供股东分配的利润为 595,906,886.09 元. 根据《公司法》 、 《公司章程》及相关规定,结合股东回报及公司业务发展对资金 需求等因素的考虑,2018 年度利润分配方案为:拟以

2018 年末总股本 336,000,000 股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金股利 1.6 元人民币(含税), 合计派发现金股利 53,760,000 元,剩余未分配利润结转至下一年度,留存的未分配利润将主要用于公司 生产经营和补充发展所需流动资金,支持公司业务发展.

二、董事会意见 公司第三届董事会第二次会议于

2019 年4月16 日召开,本次会议以同意

12 票, 反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 ,上述利润 分配方案尚需提交股东大会审议.

三、独立董事意见

2 公司

2018 年度利润分配方案符合公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定,有利于公司持续、稳定、健康发展.同意将公 司2018 年度利润分配方案提交股东大会审议.

四、监事会意见 公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于

2018 年度利润分配的议案》 ,全 体监事一致认为:公司

2018 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定,体现 了公司长期的分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持 续发展. 公司

2018 年度利润分配预案中现金分红水平是合理的, 符合公司实际和公司 制定的现金分红政策规定,有利于促进公司长远发展利益,同意该利润分配预案.

五、相关风险提示 本次利润分配方案尚需提交公司

2018 年年度股东大会审议, 敬请广大投资者注意 投资风险. 特此公告. 安徽省天然气开发股份有限公司董事会

2019 年4月18 日