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新疆广汇实业股份有限公司

600256 2011 年半年度报告

1 目录

一、 重要提示.

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二、 公司基本情况.2

三、 股本变动及股东情况.4

四、 董事、监事和高级管理人员情况.6

五、 董事会报告.7

六、 重要事项.12

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任.

(二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 尚继强 董事长 出差 赵亮 孔令江 董事 出差 陆伟 张文中 独立董事 出差 吾满江.艾力 宋小毛 独立董事 出差 赵成斌

(三) 公司半年度财务报告未经审计.

(四) 公司负责人姓名 尚继强 主管会计工作负责人姓名 薛维东 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘红 公司负责人尚继强、主管会计工作负责人薛维东及会计机构负责人(会计主管人员)刘红声 明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 新疆广汇实业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 广汇股份 公司的法定英文名称 XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD 公司法定代表人 尚继强

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王玉琴 联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路

165 号中 天广场

27 层 电话 (0991)3762327 传真 (0991)8637008 电子信箱 [email protected]

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(三) 基本情况简介 注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海 路16 号 注册地址的邮政编码

830026 办公地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路

165 号中 天广场

27 层 办公地址的邮政编码

830002 公司国际互联网网址 http://www.xjguanghui.com 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路

165 号中 天广场

27 层(公司证券部)

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 广汇股份

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(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%) 总资产 17,125,813,086.62 12,682,617,179.35 35.03 所有者权益(或股东权益) 6,414,547,463.72 3,867,023,722.56 65.88 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.2948 3.122 5.53 报告期(1-6 月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 营业利润 798,783,049.01 417,534,859.46 91.31 利润总额 805,745,476.07 425,766,170.23 89.25 归属于上市公司股东的净利润 638,716,823.42 316,064,699.63 102.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润 634,895,235.08 309,973,364.97 104.82 基本每股收益(元) 0.3411 0.1701 100.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.3391 0.1669 103.18 稀释每股收益(元) 0.3411 0.1701 100.53 加权平均净资产收益率(%) 14.22 9.38 增加 4.84 个百分点 经营活动产生的现金流量净额 282,154,852.40 351,345,629.41 -19.69 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1449 0.2837 -48.92

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2、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 343,877.44 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 696,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,922,549.62 所得税影响额 -1,623,906.20 少数股东权益影响额(税后) -1,516,932.52 合计 3,821,588.34

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股 送股 公积金 转股 其他小计 数量 比例(%)

一、有限售条件股份 519,295,509 41.93 89,166,666 259,647,755 348,814,421 868,109,930 44.59

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 519,295,509 41.93 89,166,666 259,647,755 348,814,421 868,109,930 44.59 其中: 境内非国有法 人持股 519,295,509 41.93 73,166,666 259,647,755 332,814,421 852,109,930 43.77 境内自然人持股 16,000,000 16,000,000 16,000,000 0.82

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股

二、无限售条件流通股 份719,172,072 58.07 359,586,036 359,586,036 1,078,758,108 55.41

1、人民币普通股 719,172,072 58.07 359,586,036 359,586,036 1,078,758,108 55.41

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 1,238,467,581

100 89,166,666 619,233,791 708,400,457 1,946,868,038

100 股份变动的批准情况

1、经公司

2010 年度股东大会批准,公司于

2011 年3月31 日以

2010 年12 月31 日总 股本 1,238,467,581 股为基数, 向全体股东每

10 股送红股

5 股、 派发现金红利 0.6 元 (含税) ;

本次利润分配方案实施后,公司总股本由 1,238,467,581 股变更为 1,857,701,372 股;

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆广汇实业股份有限公司非公开发行股票 的批复》 (证监许可[2011]641 号)核准,公司于

2011 年5月17 日向

9 名特定投资者发行了 89,166,666 股人民币普通股(A 股) ,本次发行后,公司总股本由 1,857,701,372 股变更为 1,946,868,038 股.

5 股份变动的过户情况

1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次向全体股东每

10 股送红股

5 股直接记入股东证券帐户,新增可流通股份上市日为

2011 年3月31 日.

2、2011 年5月25 日,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司为公司本次非公开 发行股票发行新增股份办理了登记托管手续.

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 72,869 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公 司 境内非国有法人 41.38 805,693,264 286,397,755 805,693,264 质押 412,602,000 上海汇能投资管理有限公司 境内非国有法人 3.64 70,953,414 20,406,751 质押 35,735,000 中国建设银行股份有限公司-华商盛世 成长股票型证券投资基金 其他 2.1 40,893,906 13,637,548 无 中国民生银行股份有限公司-华商策略 精选灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.95 38,009,232 12,378,852 无 新疆投资发展(集团)有限责任公司 国有法人 1.74 33,850,000 10,010,000 质押 17,550,000 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 其他 1.60 31,079,591 13,079,591 2,479,485 无 中国建设银行-华夏红利混合型开放式 证券投资基金 其他 0.85 16,601,732 5,367,146 未知 中国银行股份有限公司-华夏策略精 选灵活配置混合型证券投资基金 其他 0.65 12,607,779 5,407,779 1,005,605 无 华宝信托有限责任公司 国有法人 0.63 12,215,780 3,360,780 未知 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公司 国有法人 0.58 11,200,000 8,520,000 7,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份 的数量 股份种类及数量 上海汇能投资管理有限公司 70,953,414 人民币普通股 70,953,414 中国建设银行股份有限公司-华商盛世成长股票型证券投资基金 40,893,906 人民币普通股 40,893,906 中国民生银行股份有限公司-华商策略精选灵活配置混合型证券投资 基金 38,009,232 人民币普通股 38,009,232 新疆投资发展(集团)有限责任公司 33,850,000 人民币普通股 33,850,000 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 28,600,106 人民币普通股 28,600,106 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 16,601,732 人民币普通股 16,601,732 华宝信托有限责任公司 12,215,780 人民币普通股 12,215,780 中国银行股份有限公司-华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 11,602,174 人民币普通股 11,602,174 托里县花岗岩资源开发总公司 10,800,000 人民币普通股 10,800,000 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 9,599,932 人民币普通股 9,599,932 上述股东关联关系或一致行动的说明 境内非国有法人股东和国有法人股东之间不存在关联关系,亦不属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 华夏红利混合型开放式证券投资基金、 华夏大盘精选证券投资基金和 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金同属于华夏基金管理有 限公司. 华商盛世成长股票型证券投资基金、 华商策略精选灵活配置混合型证 券投资基金同属于华商基金管理有限公司. 未知其他无限售条件股东之间和前十名股东之间是否存在关联关系 或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人. 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

6 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交 易股份数量 限售条件

1 新疆广汇实业投资 (集团) 有限责任 公司 805,693,264 2012-04-14, 2014-5-25 778,943,264 26,750,000

1、 有限售条件股份中的 778,943,264 股为广汇集团为稳定股价,在股权分 置改革限售期满后自愿追加再锁定

3 年.

2、有限售条件股份中的 26,750,000 股为广汇集团认购公司非公开发行 股票时承诺三十六个月内不得转让.

2 上海德华投资有限公司 9,800,000

2012 年5月25 日9,800,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

3 昆明盛世景投资中心(有限合伙) 8,600,000

2012 年5月25 日8,600,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

4 景隆融尊 (天津) 股权投资基金合伙 企业(有限合伙) 8,600,000

2012 年5月25 日8,600,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

5 王绍林 8,000,000

2012 年5月25 日8,000,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

6 周艳 8,000,000

2012 年5月25 日8,000,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

7 上海力利投资管理合伙企业 (有限合 伙) 7,600,000

2012 年5月25 日7,600,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

8 江苏汇鸿国际集团中锦控股有限公 司7,000,000

2012 年5月25 日7,000,000 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

9 中国银行―华夏大盘精选证券投资 基金 2,479,485

2012 年5月25 日2,479,485 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让

10 中国银行―华夏回报二号证券投资 基金 1,088,303

2012 年5月25 日1,088,303 认购公司非公开发行股票时承诺十 二个月内不得转让 上述股东关联关系或一致行动人的说明

1、公司控股股东新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司与其他有 限售条件股东之间不存在关联关系,亦不属于《上市公司收购管理 办法》规定的一致行动人.

2、 未知其他有限售条件股东之间是否存在关联关系或是否属于 《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人.

2、 控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更.

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化.

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

1、因公司第四届董事会、监事会及高级管理人员于

2011 年5月19 日任期届满,王力源 先生、高冬先生不再担任公司董事职务,刘国胜先生、吴洋宏先生、杜天杰先生、贾科峰先 生不再担任公司监事职务,秦长军先生、姜振华先生、岳朝晖先生、闫金生先生不再担任公 司高级管理人员职务.

2、经公司

2011 年第二次临时股东大会审议通过,同意尚继强、赵亮、陆伟、向东、王建 军、孔令江、康敬成为公司第五届董事会非独立董事,赵成斌、宋小毛、张文中、吾满江. 艾力为公司第五届董事会独立董事.

3、经公司董事会第五届第一次会议审议通过,同意尚继强先生担任公司第五届董事会

7 董事长职务, 赵亮先生担任公司第五届董事会副董事长职务;

聘任陆伟先生担任公司................