PDF《天津宝成机械制造股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-024 证券代码:831372 证券简称:宝成股份 主办券商:渤海证券 天津宝成机械制造股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年10 月29 日2.会议召开地点:公司九楼会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长柴宝成 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人及议案审议程序符合《中 华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司章程》及《天津宝成机械制 造股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

16 人,持有表决权的股份总数 54,046,000 股,占公司有表决权股份总数的 80.07%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于调整公司董事会董事的议案》 1.议案内容: 公告编号:2018-024 刘世康因个人原因不再担任天津宝成机械制造股份有限公司(以下简称"公司" ) 董事一职,拟提名李毅先生担任公司董事,任职期限自

2018 年第一次临时股东大会决 议通过之日起至公司第三届董事会届满.具体内容详见本公司于

2018 年10 月12 日在 在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的 《董事任免 公告》 (公告编号:2018-021) . 2.议案表决结果: 同意股数 54,046,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决 权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

三、备查文件目录 经与会股东签字确认并加盖公章的《天津宝成机械制造股份有限公司

2018 年第一 次临时股东大会决议》 . 天津宝成机械制造股份有限公司 董事会

2018 年10 月31 日