PDF《力劲科技集团有限公司》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(股份代号:558) 力劲科技集团有限公司L.K. Technology Holdings Limited (於开曼群岛注册成立之有限公司) 股东周年大会通告兹通告力劲科技集团有限公司(「本 公司」 ) 谨订於二零一八年九月六日(星 期四) 上午十时正假座香港九龙尖沙咀东部麽地道69号帝苑酒店二楼帝苑厅举行股东周年大会,讨论以下事项: 普通决议案1. 省览及采纳截至二零一八年三月三十一日止年度的经审核财务报表及董事会与核数师报告. 2. 宣派截至二零一八年三月三十一日止年度末期股息每股6.8港仙. 3A. (i) 重选谢小斯先生为董事. (ii) 重选吕明华博士为董事. (iii) 重选曾耀强先生为董事. 3B. 授权董事会厘定董事酬金. 4. 续聘罗兵咸永道会计师事务所为本公司核数师,并授权董事会厘定彼等的酬金. C

2 C 5. 作为特别事项,考虑并酌情通过下列普通决议案(不 论有否作出修订) : A. 「动议: (a) 在并无违反下文(c) 段的限制下,一般及无条件批准本公司董事(「董 事」 ) 於有关期间(定 义见下文) 行使本公司所有权力,以配发、 发行及处置本公司股本中的额外股份(「股 份」 ) ,或作出或授出或须行使该等权力的建议、协议、购股权及交换或兑换权利;

(b) 上文(a)段所批准的授权,可附加於董事获得的其他任何授权,并授权董事於有关期间作出或授出或须在有关期间结束后行使该等权力的建议、协议、购股权及交换或兑换权利;

(c) 依照上文(a)段之批准,董事所配发或有条件或无条件同意配发(不 论是否依汗扇蚱渌蚨浞⒄) 之股本总面值(依 (i)供股(定 义见下文) ;

(ii)行使购股权或任何现时采纳之购股权计划或有关授予或发行股份或收购股份之权利的类似安排;

(iii)根竟痉⑿兄魏稳瞎扇ㄖせ蛉魏慰勺晃煞葜と蹩钚惺谷瞎喝蚨一蝗;

及(iv)任何按照本公司组织章程细则以配发股份代替股份全部或部份股息之以股代息或其他类似安排而发行者除外) ,不得超过本决议案通过当日本公司已发行股本总面值20%,而以上之批准亦须以此数额为限;

及(d) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案通过之日至下列最早者止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 按照任何适用的法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;

及C3C(iii) 股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权时. 「供股」 指董事於指定期限内,向指定记录日期名列本公司股东名册之股份持有人,按其於该日期当时所持有股份之比例发售股份(惟 董事有权就零碎配额或考虑及根魏问视渺侗竟舅诘厍峡杉喙芑鼗蛉魏沃と灰姿蚬娑ㄏ氯魏蜗拗苹蛟鹑巫鞒銎渌氯衔匦杌蚴实敝才) .」 B. 「动议: (a) 依挛(b)段所载,一般及无条件批准董事於有关期间(定 义见下文) 行使本公司一切权力,根邢喙胤盎蛳愀哿辖灰姿邢薰(「联 交所」 ) 或任何其他证券交易所不时修订之规例, 在联交所或股份上市而就此获证券及期货事务监察委员会及联交所认可之任何其他证券交易所购回股份;

(b) 依照上文(a)段之批准,授权本公司於有关期间购回证券之总面值不得超过通过本决议案当日本公司已发行股本总面值10%,而以上之批准亦须以此数额为限;

及(c) 就本决议案而言: 「有关期间」 指由本决议案通过之日至下列最早者止之期间: (i) 本公司下届股东周年大会结束时;

(ii) 按照任何适用的法例或本公司组织章程细则规定本公司须举行下届股东周年大会的期限届满时;

及(iii) 股东在股东大会通过普通决议案撤销或修订本决议案所载授权时.」 C

4 C C. 「动议待召开本大会通告内第5A及5B段所载之决议案获通过后,扩大董事获授可依倏敬蠡嵬ǜ婺诘5A段所载决议案行使本公司现时生效的权力配发、发行及处置额外股份之一般授权,即在董事根靡话闶谌膳浞⒒蛴刑跫蛭尢跫馀浞⒅竟竟杀咀苊嬷, 加入本公司根倏敬蠡嵬ǜ婺诘5B段所载决议案获授之权力所购回本公司股本总面值,惟该扩大总额不得超过通过本决议案当日本公司已发行股本总面值10%.」 承董事会命力劲科技集团有限公司公司秘书黄健明香港,二零一八年七月二十七日香港主要营业地点: 香港新界葵涌华星街1C7 号美华工业大厦8楼 A室附注: 1. 如属股份联名登记持有人,则任何一位该等人士均可亲身或委派代表於大会上以所持的股份投票,犹如其为唯一有权投票的人士,惟倘超过一位联名持有人亲身或委派代表出席股东周年大会,则本公司股东名册排名较先的亲身出席人士方可以所持的股份投票. 2. 本公司致股东的通函随附适用於股东周年大会的代表委任表格. 3. 凡有权出席上述通告召开的股东周年大会并於会上投票的股东,均可委任另一名人士代其出席大会并代其投票.持有2股 或以上股份之股东可委任多於一名代表.受委代表毋须为本公司股东.代表委任表格连同经签署的授权书或其他授权文件(如 有) 或经公证人核证的该授权书或授权文件副本,最迟须於股东周年大会或任何续会指定举行时间48小时前交回本公司股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716室,方为有效. C

5 C 4. 填妥及交回代表委任表格后,股东届时仍可亲身出席股东周年大会,并於会上投票,惟倘该股东亲身出席股东周年大会,则其代表委任表格将视为已遭撤回. 5. 本公司将由二零一八年九月三日(星 期一) 至二零一八年九月六日(星 期四) (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登记手续,期间不会登记任何股份转让,以厘定有权出席股东周年大会并於会上投票之股东身份.股东如欲符合资格出席股东周年大会,必须於二零一八年八月三十一日(星 期五) 下午四时三十分前将所有填妥的股份过户表格连同有关股票送达本公司的香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C1716室. 6. 根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻南喙毓娑,董事会主席已表明将指示就大会通告所载的各项决议案进行以按股数投票方式表决. 7. 载有建议重选董事及发行及购回本公司股份一般授权等资料之通函,将连同本公司二零一七一 八年年报发送予本公司各股东. 於本通告日期,本公司执行董事为张俏英女士、刘卓铭先生、谢小斯先生及王新良先生;

而本公司独立非执行董事则为刘绍济博士、吕明华博士,银紫荆星章,太平绅士及曾耀强先生.