PDF《D366》

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

广东长青 ( 集团)股份有限公司 ( 以下简称 公司 )第四届监事会第 二十七次会议于

2019 年4月25 日以现场方式召开. 本次会议通知和 文件于

2019 年4月19 日以电子邮件等方式发出. 会议应到监事

3 名, 实到监事

3 名. 会议由监事会主席钟佩玲女士主持. 会议的召集和召开 符合有关法律、法规、规章和 《 广东长青 ( 集团)股份有限公司章程》的规 定. 与会监事经审议,通过了以下议案:

1、以3票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了 《 公司

2019 年第一 季度报告全文及正文》. 经审核,监事会认为董事会编制和审核 《 广东长青 ( 集团)股份有限 公司

2019 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏. 本议案具体内容详见

2019 年4月26 日刊登于指定披露媒体和巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《公司

2019 年第一季度报告全文及正 文》.

2、以3票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了 《 关于会计政策变 更的议案》;

监事会认为:依据财政部的相关要求和深圳证券交易所 《 关于新金 融工具、收入准则执行时间的通知》,公司本次会计政策变更符合相关 规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程 有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况. 本议案具体内容详见

2019 年4月26 日刊登于指定披露媒体和巨 潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》. 特此公告 备查文件

1、 公司第四届监事会第二十七次会议决议 广东长青(集团)股份有限公司监事会

2019 年4月25 日

第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内 容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 承担个别和连带的法律责任. 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人何启强、 主管会计工作负责人黄荣泰及会计机构负责 人(会计主管人员)黄荣泰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、 完整.

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减 营业收入 ( 元) 487,484,465.37 415,471,929.59 17.33% 归属于上市公司股东的净利润 ( 元) 48,036,661.99 20,167,187.28 138.19% 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 ( 元) 47,573,577.97 12,285,552.57 287.23% 经营活动产生的现金流量净额 ( 元) -50,195,032.62 -74,732,678.40 32.83% 基本每股收益 ( 元/股) 0.0647 0.0296 118.58% 稀释每股收益 ( 元/股) 0.0647 0.0296 118.58% 加权平均净资产收益率 2.25% 0.96% 1.29% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减 总资产 ( 元) 4,982,709,971.71 5,008,191,026.53 -0.51% 归属于上市公司股东的净资产 ( 元) 2,164,408,184.65 2,114,983,163.74 2.34% 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金 额 说明 非流动资产处置损益 ( 包括已计提资产减值准备 的冲销部分) -164,021.06 计入当期损益的政府补助 ( 与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外) 712,705.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -29,728.05 减:所得税影响额 55,872.54 合计 463,084.02 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号―― ―非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把 《 公开发 行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号―― ―非经常性损益》 中列举 的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据 《 公开发行证券的公司信息披露解释性 公告第

1 号―― ―非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形.

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前

10 名股 东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 27,086 报告期末表决权恢复的优 先股股东总数 ( 如有)

0 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有 限售条件的 股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 何启强 境内自然人 25.77% 191,213,800 143,410,350 质押 50,000,000 麦正辉 境内自然人 23.06% 171,101,000 128,325,750 中山市长青 新产业有限 公司 境内非国有 法人 11.97% 88,800,000 质押 73,880,000 李苗颜 境内自然人 3.91% 29,010,000 张蓐意 境内自然人 1.88% 13,920,000 10,440,000 质押 6,510,000 郭妙波 境内自然人 1.60% 11,861,200 陈辉洪 境内自然人 1.08% 8,000,000 中国农业银 行股份有限 公司-鹏华 动力增长混 合型证券投 资基金 ( LOF) 其他 0.97% 7,219,102 黄旺萍 境内自然人 0.95% 7,035,168 中国工商银 行股份有限 公司-鹏华 优质治理混 合型证券投 资基金 ( LOF) 其他 0.62% 4,632,249 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中山市长青新产业有限公 司88,800,000 人民币普通股 88,800,000 何启强 47,803,450 人民币普通股 47,803,450 麦正辉 42,775,250 人民币普通股 42,775,250 李苗颜 29,010,000 人民币普通股 29,010,000 郭妙波 11,861,200 人民币普通股 11,861,200 陈辉洪 8,000,000 人民币普通股 8,000,000 中国农业银行股份有限公 司-鹏华动力增长混合型 证券投资基金 ( LOF) 7,219,102 人民币普通股 7,219,102 黄旺萍 7,035,168 人民币普通股 7,035,168 中国工商银行股份有限公 司-鹏华优质治理混合型 证券投资基金 ( LOF) 4,632,249 人民币普通股 4,632,249 汤国添 4,440,000 人民币普通股 4,440,000 上述股东关联关系或一致 行动的说明 上述股东中,何启强、麦正辉是一致行动人,何启强、郭妙波是夫妻关 系,新产业公司是何启强、麦正辉控制的公司,张蓐意、汤国添是夫妻关 系. 除此之外,对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系, 也未知是否属于 《 上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人. 前10 名普通股股东参与融 资融券业务情况说明 ( 如有) 股东汤国添普通证券账户持有公司股份

0 股,通过广发证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户参与融资融券业务持有公司股份 4,440,000 股,实际合计持有 4,440,000 股. 公司前

10 名普通股股东、 前10 名无限售条件普通股股东在报告 期内是否进行约定购回交易 是√否公司前

10 名普通股股东、前10 名无限售条件普通股股东在报告期 内未进行约定购回交易.

2、公司优先股股东总数及前

10 名优先股股东持股情况表 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 不适用 ( 一)资产负债表项目 1. 报告期末货币资金比期初减少 47.68%,主要原因是继续投建 项目工程所致. 2. 报告期末应收票据比期初增加 55.57%,主要原因是本期票据 业务结算增加所致. 3. 报告期末预付款项比期初增加 32.07%,主要原因是经营性预 付款增加所致. 4. 报告期末应付职工薪酬比期初减少 52.97%,主要原因需支付 的薪酬减少所致. ( 二)利润表项目 1. 报告期内研发费用比上期增加 43.65%,主要原因是研发投入 增加所致. 2. 报告期内财务费用比上期增加 1,130.71 万元, 主要原因是工 业集中区的热电联产项目投产后发生的利息支出记入当期损益及汇兑 收益减少所致. 3. 报告期内资产减值损失比上期减少 47.94%,主要原因是本期 没有大额补贴电费未收回的坏账计提所致. 4. 报告期内信用减值损失比上期增加 303.49 万元,主要原因是 自2019 年1月1日起,公司开始适用新金融工具准则,应收款项计提 的坏账,由 资产减值损失 科目转列至 信用减值损失 科目,无需追溯 调整. 5. 报告期内其他收益比上期减少 37.62%,主要原因是本期收到 的其他政府补贴减少所致. 6. 报告期内投资收益比上期减少 115.11 万元,主要原因是本期 无远期锁汇业务收益所致. 7. 报告期内公允价值变动收益比上期减少 106.91 万元,主要原 因是本期无远期锁汇业务评估收益所致. 8. 报告期内营业利润、净利润比上期分别增加159.94% 、 138.19%,主要原因是 ( 1)增加了集中供热板块业绩;

( 2)生物质补贴电费应收款坏账计提相对减少. ( 三)现金流量表项目 1. 报告期内经营活动产生的现金流量净额比上期增加 2,453.76 万元,主要原因是购买商品支付的现金略有减少所致. 2. 报告期内投资活动产生的现金流量净额比上期增加 9,317.81 万元,主要原因是工程、设备款支付减少所致. 3. 报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上期减少51,979.28 万元,主要原因是本期新增借款减少所致. 4. 报告期内现金及现金等价物净增加额比上期减少 40,207.70 万元,主要原因是报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少所致.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 不适用 ( 一)2018 年度公开发行可转换公司债券申请进展情况

1、2019 年2月26 日,公司收到中国证券监督管理委员会 ( 以下简 称 中国证监会 )于2019 年2月25 日出具的 《 中国证监会行政许可申 请受理单》 ( 受理序号:190280). 中国证监会依法对公司提交的 《 广东长 青(集团)股份有限公司上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》 行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理.

2、2019 年4月4日,公司收到中国证监会于

2019 年4月3日出具 的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 (

190280 号). 中国证监会依法对公司提交的 《 广东长青 ( 集团)股份有限公司上市公 司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查, 需要公司就有关问题作出书面说明和解释,并在

30 天内向中国证监会 行政许可受理部门提交书面回复意见. 公司将协同保荐机构华泰联合 证券有限责任公司等相关中介机构按照上述通知书的要求及时组织有 关材料,在规定期限内报送中国证监会行政许可受理部门. 截至本报告 披露日,有关材料仍在准备中,尚未报送中国证监会. ( 二)2016 年非公开发行限售股份上市流通进展情况

2019 年3月26 日,公司取得中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具的 《 股份变更登记确认书》,公司

2016 年非公开发行股票解 除限售手续已经办理完毕. 本次申请解除股份限售的持有人为

2016 年 非公开发行的

2 名认购对象何启强和麦正辉, 解除限售股份的总数为 23,536,000 股,占公司总股本 3.1725%. 解除限售股份的上市流通时间 为2019 年4月1日. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 关于公开发行可转换公司债券 申请获得中国证监会受理的公 告2019 年02 月27 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券日报》、巨潮资 讯网站 ( http://www.cninfo.com. cn) 关于收到中国证监会行政许可 项目审查一次反馈意见通知书 的公告

2019 年04 月08 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券日报》、巨潮资 讯网站 ( http://www.cninfo.com. cn) 关于非公开发行限售股份上市 流通的提示性公告

2019 年03 月28 日《证券时报》、 《 中国证券报》、 《 上 海证券报》、 《 证券日报》、巨潮资 讯网站 ( http://www.cninfo.com. cn) 股份回购的实施进展情况 适用 √ 不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方 在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公 司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项.

四、对2019 年1-6 月经营业绩的预计 √ 适用 不适用

2019 年1-6 月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升 50%以上 净利润为正,同比上升 50%以上

2019 年1-6 月归属于上市公司股东 的净利润变动幅度 200.00% 至250.00%

2019 年1-6 月归属于上市公司股东 的净利润变动区间 ( 万元) 9,307.23 至10,858.43

2018 年1-6 月归属于上市公司股东 的净利润 ( 万元) 3,102.41 业绩变动的原因说明 ( 1)增加了集中供热板块业绩;

( 2)生物质补贴电费应收款坏账计提相对减少.

五、以公允价值计量的金融资产 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况.

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占 用资金. ........