PDF《山东开泰石化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公...》

公告编号:2018-024 证券代码:831928 证券简称:开泰石化 主办券商:中信证券 山东开泰石化股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月25 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月18 日以书面方式发出 5.会议主持人:赵世香 6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》的相关 规定.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《收购山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 100%股权》议案 1.议案内容: 公司拟收购山东齐鲁石化齐泰石油化工有限公司 100%股权,详见公司购买资产 公告(公告编号 2018-025) . 公告编号:2018-024 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 不涉及关联交易事项,无须回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《山东开泰石化股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》 山东开泰石化股份有限公司 董事会

2018 年8月27 日