PDF《烟台聚力燃气股份有限公司 关于预计 2019 年度日常性关联交...》

公告编号:2018-056 证券代码:837785 证券简称:聚力股份 主办券商:中泰证券 烟台聚力燃气股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年12 月20 日,烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议公告审议通过:聘任孙红朝先生担任公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年12 月31 日起至

2021 年12 月30 日止.孙红朝的社会保险、住房公积金 由水发众兴集团有限公司代缴, 烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水 发众兴集团有限公司.本次关联交易预计

2019 年度发生金额

10 万元,最终以实 际发生金额为准.

(二)表决和审议情况

2018 年12 月25 日,公司召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关 于预计

2019 年度日常性关联交易》的议案.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:水发众兴集团有限公司 公告编号:2018-056 住所:山东省济南市历城区经十东路

33399 号 注册地址:山东省济南市历城区经十东路

33399 号 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人:尚智勇 实际控制人:山东省水利厅 注册资本:105000 万元 主营业务: 自来水的生产和供应, 污水处理及其再生产利用, 其他水的处理、 利用与分配;

电力生产,热力生产和供应;

燃气、化工产品(不含危险化学品) 、 化工原料及产品(不含危险化学品及易制毒化学品) 、煤炭、金属材料、有色金 属(不含贵稀金属) 、木材的销售;

防洪除涝设施管理,水资源管理,其他水利 管理,环境治理;

房屋建筑工程施工,土木工程施工;

工程技术与规划管理,其 他综合专业技术服务;

环保、社会公共安全及其他专用设备制造;

非金属废料和 碎屑的加工处理;

医院服务,卫生院及社区医疗服务,妇幼保健服务;

以自有资 金对外投资及管理;

蔬菜、园艺作物的种植,水果、坚果、饮料和香料作物的种 植,中药材的种植. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活 动) 2. 自然人 姓名:孙红朝 住所:山东省济南市

(二)关联关系 公司的控股股东为水发众兴燃气有限责任公司,持有公司 51.17%股份.水 发众兴燃气控股股东为水发众兴集团有限公司, 水发众兴集团有限公司控股股东 为山东水发控股集团有限公司, 山东水发控股集团有限公司是水发集团有限公司 全资子公司, 水发集团有限公司则为隶属于山东省水利厅的国有独资企业.孙红 朝是与水发众兴集团有限公司签订劳动合同的员工.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2018-056

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易行为执行国家相关政策缴费标准,价格公允,不存在损害公司 利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年12 月20 日,烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第一次会议 决议公告审议通过:聘任孙红朝先生担任公司财务负责人,任职期限三年,自2018 年12 月31 日起至

2021 年12 月30 日止.孙红朝的社会保险、住房公积金 由水发众兴集团有限公司代缴, 烟台聚力燃气股份有限公司于每年年末支付给水 发众兴集团有限公司. 本次关联交易预计

2019 年度发生金额

10 万元,最终以实 际发生金额为准.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 公司与关联方的上述关联交易基于统一管理的需要, 不会对公司正常经营活 动造成不利影响,不会影响公司独立性,不存在损害公司股东合法权益的情况.

六、备查文件目录 《烟台聚力燃气股份有限公司第二届董事会第二次会议会议决议》 烟台聚力燃气股份有限公司 董事会

2018 年12 月26 日