PDF《大连港股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知》

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:2019-018 大连港股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2019年6月27日?本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2019 年6月27 日9点0分召开地点:辽宁省大连市中山区港湾街

1 号大连港集团大楼

109 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2019 年6月27 日至

2019 年6月27 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行.

(七)涉及公开征集股东投票权 无.

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 全体股东 非累积投票议案

1 2018 年年度报告 √

2 2018 年度董事会报告 √

3 2018 年度监事会报告 √

4 2018 年度财务报告 √

5 2018 年度利润分配方案 √

6 关于聘任

2019 年度审计师的议案 √

7 关于建议改变 H 股定向增发募集资金用途的议案 √ 累积投票议案 8.00 关于选举董事的议案 应选董事(4)人8.01 选举严刚先生为公司第五届董事会非执行董事, 其 任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董 事会任期届满时止. 公司无需支付其担任董事的薪 酬,亦无需支付任何其他福利或花红. √ 8.02 选举李建辉先生为公司第五届董事会非执行董事, 其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届 董事会任期届满时止. 公司无需支付其担任董事的 薪酬,亦无需支付任何其他福利或花红. √ 8.03 选举曹东先生为公司第五届董事会非执行董事, 其 任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董 事会任期届满时止. 公司无需支付其担任董事的薪 酬,亦无需支付任何其他福利或花红. √ 8.04 选举袁毅先生为公司第五届董事会非执行董事, 其 任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董 事会任期届满时止. 公司无需支付其担任董事的薪 酬,亦无需支付任何其他福利或花红. √

1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司董事会、监事会审议上述事项的具体情况,请参见本公司以下公告: (1)议案

1、

2、

4、

5、8 见2019 年3月26 日披露的董事会决议公告(公告 编号:临2019-006) ;

(2)议案

6、7 见2019 年4月25 日披露的董事会决议公告(公告编号:临2019-013) ;

(3)议案

3 见2019 年3月26 日披露的监事会决议公告(公告编号:临2019-007) ;

上述公告均载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 、公司网站 (http://www.dlport.cn)以及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 和《证券日报》 .

2、特别决议议案:无.

3、对中小投资者单独计票的议案:议案

5、

6、

7、8.

4、涉及关联股东回避表决的议案:无. 应回避表决的关联股东名称:无.

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无.

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票, 也可以登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互 联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网 投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其 拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票 后, 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票.

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票 超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四) 同一表决权通过现场、 本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的, 以第一次投票结果为准.

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明,详见附 件3.

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601880 大连港 2019/5/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师.

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间:2019 年6月27 日上午 8:00-9:00.9:00 以后将不再办理出 席现场会议的股东登记.

2、登记地点:辽宁省大连市中山区港湾街

1 号大连港集团大楼

109 室.

3、登记手续: 3.1 A 股股东: 拟出席本次股东大会的 A 股股东, 应于

2019 年6月6日或之前将出席回 条(详见附件 1)以专人送达、传真或邮寄送达公司. 自然人股东:持本人有效身份证、股东账户卡办理登记.委托代理人出 席的,需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件;

法人股东:法 定代表人出席的,应持本人有效身份证件或法定代表人身份证明、持股凭证 (复印件需加盖公章) ;

委托代理人:应出具代理人本人的有效身份证件及股 东依法出具的书面授权委托书. 股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表人签署并加 盖法人公章.股东授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书 或其他授权文件应当经过公证.经公证的授权书或其他授权文件,应当和股 东授权委托书同时送达本公司. 股东授权委托书详见附件 2. 股东授权委托书(连同其它授权文件)至少应当在本次股东大会召开

24 小时前送至本公司. 3.2 H 股股东 请根据本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站(http : //www.hkexnews.hk)及本公司网站(http://www.dlport.cn)向H股股东 另行发出的股东周年大会通告及其他相关文件.

六、其他事项

1、会议联系方式: 地址: 辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦

2601 (邮编: 116601) 联系人:王慧颖 苗丞

电话:0411-

87599899、87599901 传真:0411-87599854 电子

邮箱:[email protected]

2、与会人员的交通、食宿及其它费用自理. 特此公告. 大连港股份有限公司董事会

2019 年5月10 日 附件 1:出席回条 附件 2:授权委托书 附件 3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 ? ? 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1:出席回条 大连港股份有限公司

2018 年年度股东大会股东出席回条 股东姓名(法人股东名称) 股东身份证号码/营业执照号码 持股数(股) 股东账户 出席会议人员 出席人身份证号码 联系人 联系电话/传真 股东签字(法人股东盖章)........