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海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料 股票简称:海南橡胶 股票代码:601118

2019 年5月6日,中国 海口 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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2 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 2018年年度股东大会 资料目录

一、股东大会参会须知

二、现场会议议程

三、本次股东大会审议事项

1、海南橡胶

2018 年年度报告(全文及摘要)

2、海南橡胶

2018 年度董事会工作报告

3、海南橡胶

2018 年度监事会工作报告

4、海南橡胶

2018 年度财务决算报告

5、海南橡胶

2018 年度利润分配方案

6、海南橡胶计提

2018 年度资产减值准备的议案

7、海南橡胶

2019 年度财务预算报告

8、海南橡胶

2019 年度日常关联交易的议案

9、海南橡胶

2019 年度融资额度的议案

10、海南橡胶

2019 年度为下属子公司提供融资担保的议案 汇报内容:海南橡胶

2018 年度独立董事述职报告 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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一、股东大会参会须知 为维护投资者的合法权益, 保障股东在公司2018年年度股东大会期间依法行 使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:

1、欢迎参加本公司2018年年度股东大会.

本次会议采取现场记名投票表决 与网络投票表决相结合的方式审议有关议案. 股东只能选择现场投票和网络投票 中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准.

2 、 请按照本次股东大会会议通知(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)中规定的时间和登记方法办理登记.

3、 已办理股权登记的股东请于2019年5月6日14:10前到海南天然橡胶产业集 团股份有限公司 (地址: 海南省海口市滨海大道103号财富广场4楼) 接待处报到, 领取会议材料,并妥善保管,遗失不补.报到时请出示会议通知中规定的有效证 明文件,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会.

4、股东所持的每一股份有一票表决权,即一股一票.同一股份只能选择现 场投票或网络投票中的一种表决方式,不能重复投票.本次股东大会审议的议案 采取非累积投票制方式表决,股东在投票表决时,应当在表决票中每项议案下设 的 同意 、 反对 、 弃权 三项中任选一项,并以打 √ 表示,未填、 错填、字迹无法辨认的视为弃权处理.

5、本次股东大会所审议的议案为普通决议表决事项,需由出席会议的股东 (包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过,方为有效.

6、请参会人员自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益.进入会场后, 请关闭手机或调至振动状态.

7、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进 行摄像、录音、拍照.

8、本次会议由海南瑞来律师事务所律师对会议的召集、召开,表决程序和 会议议程进行见证,并宣读法律意见书. 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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二、现场会议议程 会议召开时间:2019年5月6日下午14:30开始 现场会议地点:公司会议室 召集人:海南天然橡胶产业集团股份有限公司董事会 会议议程:

1、会议开始,宣布现场参会人数及所代表股份数

2、推选监票人和计票人

3、逐项宣读议案并逐项审议表决

4、表决结果统计 (1)统计现场会议表决数据 (2)上传投票数据 (3)下载网络投票和现场投票合并统计结果

5、宣读表决结果

6、宣读会议决议

7、宣读法律意见书

8、会议文件签署

9、会议结束 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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三、本次股东大会审议事项 议案一: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018 年年度报告(全文及摘要) 各位股东: 公司

2018 年年度报告(全文及摘要)请详见

2019 年4月12 日上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 . 以上议案提请股东大会审议. 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2019 年5月6日海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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6 议案二: 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 各位股东: 根据相关法律法规及《公司章程》的规定,现将

2018 年度董事会的各项工 作报告如下:

一、2018 年主要工作

2018 年海南橡胶以党的十九大和海南省第七次党代会精神为引领,以 内 稳外拓、精农强工、科技支撑、金融保障 十六字方针为指导,大力推进综合改 革,激发内生活力,充分调动基层积极性.公司各项经营工作稳步开展.

(一)全面深化改革,理顺体制机制

2018 年公司成立综合改革小组,充分分析海南橡胶存在的问题和发展定位, 大胆探索破解公司重点难点问题的方法和路径,集中力量解决橡胶基地、加工、 贸易板块经营机制不够灵活、组织效率不够高等问题,编制并下发了《海南橡胶 综合改革发展研究报告》《海南橡胶综合改革实施方案》等系列改革配套制度.

(二)重组收购加工板块,提升运行效率 合并重组橡胶收购和加工板块,以天然橡胶收购公司为主体,将加工分公司 整建制转入金橡公司,实现收购加工一体化,推动产品结构调整,优化资源配置 和业务协同, 进一步增强了橡胶收购及加工板块的活力与整体实力,提升了公司 的品牌影响力和市场竞争力.

(三)重组科技研发板块,提升研发实力 构建橡胶新材料创新研发平台,延伸产业链,激发科技创新动能.整合公司 现有科技研发资源,将科技研发中心、研究院、工程中心、院士工作站等板块的 职能、团队、资产整体并入海南中橡科技(集团)有限公司,力争通过科技支撑、 产学研深度融合,推动企业创新,实现高质量发展.

(四)林产集团新三板挂牌成功,助推产业发展

2018 年10 月9日, 控股子公司林产集团正式在新三板挂牌, 此次挂牌成功, 有助于林产集团充分借助资本市场对企业发展的推动作用, 开展橡胶木精深加工 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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7 业务,延长产业链,不断提升其行业地位和品牌知名度.

(五)推行林木公开竞价,盘活胶林资产 推行林木处置公开竞价,提高资产运营效益,促进资产保值增值,自2018 年5月开始,公司实行林木销售网上竞价,优化林木销售行为.采用公开竞价模 式后,全年林木销售收入约 1.52 亿元,毛利同比大幅增长.

(六)公开选聘二级企业负责人,优化机构和人员 创新干部选拔方式,公开选聘分公司总经理.公司制定下发《 三标三系三 受益 竞岗方案》,面向垦区公开招聘

6 家基地分公司、2 家加工分公司总经理. 开展总部机构改革, 总部部门从

18 个精简为

12 个, 压缩 33.3%, 精简干部队伍, 真正实现能上能下,在岗员工实现一专多能,每个人都是精兵强将.

(七)制定发展规划,提高胶园利用效率 公司长期以来以种植天然橡胶为主,土地生态系统单一,利用率不高,为提 高土地利用效率和产出率,发挥胶园生态功能,公司从顶层设计出发,组织编制 了《海南橡胶产业发展战略规划(2018-2025 年)》,制定胶园综合利用指导意 见,并积极推进.

(八)加快实施走出去战略,拓展业务规模

2018 年,公司积极推动收购 R1 公司股权的重大资产重组工作,此次重组工 作完成后,将大幅提高公司的橡胶贸易规模;

同时,公司积极参与 一带一路 建设,加大对云南海胶公司的投入,进一步扩大在云南地区及老挝、缅甸、越南 等周边国家业务规模.

(九)强化内部管理,堵塞漏洞防控风险 积极处理历史遗留问题, 堵漏补缺减少损失.针对历史遗留问题暴露出来的 重大风险事项,通过夯实财务管控基础、强化财务日常监督、开展专项巡查等举 措,综合施策,及时整改,切实提高公司的风险管控水平.

二、董事会日常工作情况

(一)规范运作董事会,充分履行决策职责 公司董事会严格遵守法律法规及本公司规定,2018 年合计组织召开了

15 次 董事会会议,审议了定期报告、对外投资、重大资产重组等

79 项议案,会议的召 集、召开、审议、表决、对外公告等程序,均严格按照《公司章程》、《董事会 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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8 议事规则》等规定进行,有效发挥了董事会决策作用,保障了公司持续稳定发展.

(二)依法召开股东大会,切实保障股东权益

2018 年,公司严格按照《公司章程》及有关法律法规的规定,合计召开

5 次 股东大会,审议了对外投资、关联交易、聘请审计机构等

18 项议案.公司董事会 充分发挥职能,对于投资、融资、担保、关联交易等事项,严格按照股东大会决 议通过的授权额度或事项予以实施,充分保障股东权益.

(三)各专门委员会勤勉尽职,辅助董事会良好履职 公司董事会设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个委员会.根据各专门委 员会的工作细则,2018 年召开各类会议合计

13 次,审议通过

45 项议题.委员们 均勤勉尽职,严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求,充 分发挥各自的专业职能作用,为公司提高董事会决策的科学性、规范性发挥了重 要作用.

(四)加强规范运作,夯实管理基础

2018 年,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《上市公司治理准则》 、 《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求,组织制定了《信息披露暂缓及 豁免管理制度》 ,并修订了《公司章程》 、 《募集资金管理办法》 、 《董事、监事和 高级管理人员持有和买卖本公司股票管理办法》 、 《全面预算管理办法》 、 《派出董 事管理办法》 、 《派出监事管理办法》 等规章制度, 进一步完善公司法人治理制度, 规范公司运作,切实保障全体股东的合法权益.

(五)切实履行信息披露义务,严防内幕信息泄露 公司严格按照信息披露法律法规的要求,并严格执行《信息披露事务管理制 度》等规定,2018 年在上海证券交易所网站和指定媒体披露了

116 个临时公告, 以及定期报告、社会责任报告等共计

71 个专项或定期报告,增加了公司信息披 露透明度, 充分保障了投资者的知情权. 报告期内, 上海证券交易所对公司

2017 年度信息披露工作评价结果为 A(最高级).公司自

2011 年上市以来,已保持 连续

7 年信息披露工作评价为 A. 公司严格执行内控制度, 做好了定期报告、重大资产重组等重大事项报批和 内幕信息知情人的登记备案工作,强调信息保密责任和义务.2018 年公司没有 出现因内幕信息泄露导致公司股价异常波动的情形. 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

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(六)加强投资者关系管理,提升公司资本市场形象

2018 年,按照《投资者关系管理制度》以及《2018 年度投资者关系管理计划》 , 继续做好投资者关系管理维护的常规工作,通过电话、邮箱、投资者关系互动平台 等多种方式与投资者互动,并接待中信证券、信达证券、九泰基金、申万宏源证 券、富邦证券、广发证券等

80 余家投资机构到公司参观调研,并多次主动拜访 重要的机构投资者,与各类投资者建立长期稳定的良好互动关系.公司参加了海 南辖区上........