PDF《东方电机股份有限公司 关于召开二零零五年第二次临时股东大...》

1 证券代码:600875 证券简称:东方电机 编号:临2005-020 东方电机股份有限公司 关于召开二零零五年第二次临时股东大会的补充公告 绪言 本公告是继于二零零五年十一月四日发出关于召开于二零零五年十二月二十二日举 行的东方电机股份有限公司(本公司)二零零五年第二次临时股东大会之通告而发出的.

根据本公司的章程规定,本公司每届的董事和监事均任期三年,可以连选连任,新一 届董事和新一届三分之二的监事由股东大会选举产生. 并且必须由出席股东大会的股东 (包 括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过.由于本公司第四届董事和监事任期即将 于二零零五年十二月二十七日届满,因此本公司于二零零五年十一月四日发出召开于二零 零五年十二月二十二日举行的临时股东大会之通告, 以选举新一届董事和三分之二的监事, 并决定其酬金,新一届董事和监事的三年任期,自二零零五年十二月二十八日开始. 第五届董事会董事候选人名单及简历 根据本公司章程第一百一十五条规定: 董事由股东大会选举产生.独立董事候选人可 由公司董事会或监事会提名,单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东提名,其余 的董事候选人可由公司董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份 5%以上的股东提 名. 本公司控股股东东方电机厂提名的第五届董事会董事候选人名单及简历如下(以姓氏 笔画为序) : 刘世刚先生,1947 年出生,现任中国东方电气集团公司副董事长、党组副书记.刘先 生毕业于合肥工业大学管理工程系工业管理工程专业.1975 年后在东方电机厂先后任车间 副主任、主任兼党支部书记、厂工会副主席等职务;

1982 年以来历任东方电机厂党委副书 记、副厂长,东方电机股份有限公司副董事长等职务.2000 年7月调中国东方电气集团公 司任现职至今. 朱元巢先生,1956 年出生,现任本公司董事长、东方电机厂党委书记、厂长,拥有正 高级工程师职称.朱先生毕业于合肥工业大学电气工程系电机专业,于1982 年加入东方电 机,长期从事电机设计及技术管理工作.先后担任电机处副科长、总工程师办公室副主任、 副总工程师、公司副总经理兼总工程师、副董事长、总经理及东方电机厂党委副书记、副 厂长等职务. 李红东先生,1950 年出生,现任本公司监事会主席、东方电机厂党委副书记兼纪委书 记、工会主席.拥有正高级工程师职称.李先生毕业于西安交通大学焊接专业,1985-1988 年,中央党校党政管理函授专科毕业,1992 年9月-1994 年12 月,四川省委党校函授学

2 院经济管理专业本科毕业.于1969 年加入东方电机,主要从事焊接工艺技术及企业管理等 工作.历任东方电机厂组织部副部长、部长,工会副主席. 龚丹先生,1963 年出生,现任本公司执行董事、副总经理、董事会秘书.拥有高级工 程师、高级会计师职称.龚先生毕业于安徽工学院机械系铸造专业,并于

1994 年至

1997 年在四川大学经济管理系现代经济管理专业研究生班学习并毕业. 龚先生于

1983 年加入东 方电机,从事过工艺技术、企业管理、青工管理、组织部门工作等.历任团委书记、青工 办主任、组织部长等职务. 韩志桥先生,1958 年出生,现任本公司副董事长、总经理.拥有正高级工程师职称. 韩先生毕业于陕西机械学院水利系水电站动力设备专业,于1983 年加入东方电机,长期从 事产品销售及技术服务工作.历任销售服务处副科长、科长、副处长、公司总经理助理、 副总经理、常务副总经理等职务. 傅海波先生,1964 年出生,现任中国东方电气集团公司战略发展委员会办公室主任. 拥有高级经济师职称.傅先生毕业于浙江大学经济学专业,并获浙江大学经济学硕士学位. 历任中国东方电气集团公司资产管理委员会办公室副科长,资产办主任助理、副主任等职 务.2000 年7月任现职至今. 本公司董事会提名的第五届董事会独立董事候选人名单及简历如下(以姓氏笔画为 序) : 陈章武先生,

1946 年出生.

2002 年起出任本公司独立董事. 现任清华大学校党委委员、 经济管理学院党委书记.经济学教授.陈先生毕业于清华大学工程物理系工程物理专业, 并获清华大学工程物理系加速器物理专业工学硕士. 历任清华大学工程物理系系党委委员、 团委书记,清华大学现代应用物理系系党委副书记,清华大学经济管理学院副院长、党委 副书记. 郑培敏先生,1972 年出生.2003 年起出任本公司独立董事.现任上海荣正投资咨询有 限公司董事长,并兼任辽宁时代服装进出口股份有限公司、黑牡丹(集团)股份有限公司 独立董事.郑先生毕业于清华大学经济管理学院管理信息系统(MIS)专业,并获清华大学 经济管理学院工商管理硕士(MBA) .曾任中国人保信托投资公司项目经理. 谢松林先生,1942 年出生,2003 年起出任本公司独立董事.现任十届全国政协委员, 国家电网公司高级顾问,兼任中国总会计师协会高级顾问.拥有高级会计师职称.谢先生 毕业于陕西工业大学(现西安交通大学)动力系发电专业.历任湖南益阳电业局局长,湖 南省电力局副局长,华中电力管理局副局长,能源部审计局副局长,电力部经调司司长、 办公厅主任,国家电力公司财经部主任、总经济师、总会计师、党组成员、副总经理. 第五届监事会股东代表监事候选人名单及简历 根据本公司章程第一百四十九条规定: 监事会成员由三分之二的股东代表和三分之一 的公司职工代表组成.股东代表由股东大会选举和罢免,职工代表由公司职工民主选举和 罢免.

3 本公司控股股东东方电机厂提名的第五届股东代表监事候选人名单及简历如下(以姓 氏笔画为序) : 方云富先生,1962 年出生.现任本公司审计室主任兼党支部书记.拥有高级会计师职 称.方先生

1980 年毕业于德阳机器制造学校工业会计专业,1987 年毕业于沈阳机电学院 函大工业财会专业专科.方先生于

1980 年加入东方电机,长期从事财务及企业管理工作. 历任东方电机厂厂办副科长,财务处副科长,科长,副处长,副总会计师兼财务处副处长, 企管处副处长,董事会办、发展办、资产办副主任,审计室副主任等职务. 文秉友先生,1954 年出生,现任中国东方电气集团公司总经济师.拥有高级工程师职 称.文先生毕业于西安交通大学锅炉设计与制造专业,历任东方锅炉厂水冷壁车间副主任, 东方锅炉实业公司副总经理,东方锅炉(集团)股份有限公司生产长兼生产处党支部书记, 东方锅炉(集团)股份有限公司副董事长、总经理.2004 年6月调中国东方电气集团公司 任现职至今. 第五届董事及监事之建议酬金 建议独立非执行董事酬金为每年

5 万元人民币,其余董事和监事会主席酬金分为基本 收入、效绩收入和奖励收入三个部分.基本收入以总资产、净资产、销售收入三项指标(权 重分别为

30、

30、40)考核确定.效绩收入在完成本年度经营目标中的利润指标的前提下, 按企业效绩考核结果计算.奖励收入为工作中取得显著成效,确有重大贡献的人员给予的 一次性奖励. 建议监事(监事会主席除外)酬金连同已按月以薪金方式支付的报酬,其总酬金按本 公司员工(除董事、监事外)人均收入的

2 倍计算. 临时股东大会 前述的临时股东大会定于二零零五年十二月二十二日(星期四)上午九时正在中华人 民共和国(中国)四........