PDF《内蒙古金海新能源科技股份有限公司》

公告编号:2019-003 证券代码:832390 证券简称:金海股份 主办券商:光大证券 内蒙古金海新能源科技股份有限公司 关于预计2019年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易. 根据公司业务发展及日常生产经营状况, 预计公司2019年度与关联方发生日 常关联交易详见下表:

(二)表决和审议情况 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,公司于2019年1月11日召开的第三届董事会第四次会议, 审议通过 《预计2019年度日常性关联交易》 议案,董事会对该议案进行了投票表决,应出席董事9名,实际出席董事9名,议 案表决结果:同意6票;

反对0票;

弃权0票.关联董事张甄海、刘继瀛、闻达回 避表决.本议案尚需提交股东大会审议. 关联方名称 关联交易类别 预计2019年日常 关联交易金额不 超过(万元) 交易协议内容 新疆金风科技股份有 限公司及其子公司 销售商品 18000.00 反向平衡法兰及锚栓 组合件销售 中国三峡新能源有限 公司及其子公司 销售商品及检 测服务 200.00 反向平衡法兰及锚栓 组合件销售及检测服 务 公告编号:2019-003

(二)关联方关系概述 中国三峡新能源有限公司占公司股份为15.00%,为公司的第二大股东,与公 司控股股东三峡资本有限公司同受中国长江三峡集团有限公司控制, 且签有一致 行动协议. 公司股东中国三峡新能源有限公司副总经理赵国庆先生(不在公司任职)同 时担任新疆金风科技股份有限公司董事.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况

1、法人及其他经济组织 (1)名称:新疆金风科技股份有限公司 法定代表人:武钢 注册资本:355,620.33万元人民币 注册地址:新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路107号 经营范围:大型风力发电机组生产销售及技术引进与开发、应用;

建设及运 营中试型风力发电场;

制造及销售风力发电机零部件;

有关风机制造、风电场建 设运营方面的技术服务与技术咨询;

风力发电机组及其零部件与相关技术的进出 口业务. (2)名称:中国三峡新能源有限公司 法定代表人:李斌 注册资本:1864490.1476万人民币 注册地址:北京市西城区白广路二条十二号 经营范围:风能、太阳能的开发、投资;

清洁能源、水利、水电、电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业的投资;

投资咨询;

公告编号:2019-003 资产托管、投资顾问;

机械成套设备及配件的制造、销售;

承包境内水利电力工 程和国际招标工程;

与上述业务相关的技术、信息咨询服务.

(二)关联关系 中国三峡新能源有限公司占公司股份为 15.00%,为公司的第二大股东,与 公司控股股东同受中国长江三峡集团有限公司控制,且签有一致行动协议. 公司股东中国三峡新能源有限公司副总经理赵国庆先生(不在公司任职)同 时担任新疆金风科技股份有限公司董事.

(三)履约能力 中国三峡新能源有限公司及其分子公司、 新疆金风科技股份有限公司及其分 子公司均经营良好,财务状况较好,具备履约能力.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公司向关联方销售产品、提供劳务均按照公开、公平、公正的原则,依据市 场公允价格确定.

四、交易协议的主要内容 公司与关联方的销售及提供技术服务关联交易协议在实际销售或服务发生 时具体签署.

五、关联交易的目的及对公司的影响 公司向上述关联方及其子公司销售产品、提供劳务是正常生产经营所需. 公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则,依据市场价格定价、交易, 对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响;

上述关联交易均是公司的正 常业务,有利于公司经营业务的发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为;

公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立,上述关联交易 不会对公司的独立性构成影响, 公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成 依赖. 公告编号:2019-003

五、独立董事意见 公司独立董事就公司该偶发性关联交易事项予以事前认可并发表了独立意 见,认为:公司2019年日常性关联交易,采用等价有偿、公允市价的定价制度, 均遵循公平、公正、公开的原则.公司的关联董事回避了表决,交易公平,表决 程序合法有效,不存在损害公司利益和中小股东利益的行为. 内蒙古金海新能源科技股份有限公司

2019 年1月11 日