PDF《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司》

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年6月・呼和浩特 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 目录

一、2018 年年度股东大会会议议程・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1

二、2018 年度董事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・3

三、2018 年度监事会工作报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・10

四、2018 年度独立董事述职报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・15

五、2018 年度财务决算报告・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・20

六、关于

2018 年度利润分配预案的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・24

七、关于聘任

2019 年审计机构的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・25

八、未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・26

九、2018 年年度报告及年度报告摘要・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・29

十、关于修改公司章程部分条款的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・30 十

一、关于修订《股东大会议事规则》的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・34 十

二、关于修订《董事会工作细则》的议案・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・37 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 -

1 - 会议议程

一、会议时间:2019 年06 月20 日 上午 10:00

二、会议地点:内蒙古蒙电华能热电股份有限公司三楼会议室

三、主持人:彭勇

四、主持人致欢迎辞

五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效.

介绍会议出席人员, 介绍律师事务所见证律师.

六、主持人提议监票人、计票人与记录人

七、股东逐项审议议案:

1、2018 年度董事会工作报告;

2、2018 年度监事会工作报告;

3、2018 年度独立董事述职报告;

4、2018 年度财务决算报告;

5、关于

2018 年度利润分配预案的议案;

6、关于聘任

2019 年审计机构的议案;

7、未来三年(2019 年-2021 年)股东回报规划;

8、2018 年年度报告及年度报告摘要;

9、关于修改公司章程部分条款的议案;

10、关于修订《股东大会议事规则》的议案;

11、关于修订《董事会工作细则》的议案.

八、议案表决 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 -

2 -

九、监票人、计票人统计表决情况

十、主持人宣布表决结果 十

一、股东发言 十

二、签署、宣读股东大会决议 十

三、宣读法律意见书 十

四、董事、监事、高级管理人员回答投资者问题 十

五、会议闭幕 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 -

3 - 议案一 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2018 年度董事会工作报告 尊敬的各位股东、股东代表:

2018 年是公司发展取得实效的一年,在宏观经济形势错综 复杂, 电力市场改革不断深入的大背景下, 公司董事会及各专门 委员会主动适应新形势,始终坚持依法治企、创新发展的理念, 引领经营班子凝心聚力、 攻坚克难, 认真落实股东会各项决策部 署,在完善公司治理、稳健经营、管理创新、可持续发展等方面 扎实推进,全面完成了年度各项任务目标. 现将公司 2018年董事会工作完成情况及 2019年重点工作报 告如下,请予审议.

一、2018 年工作回顾

(一)注重实效,全面完成年度各项任务目标

2018 年,公司董事会牢牢把握稳中求进的总基调,积极研 究电力、煤炭、资本市场新变化,抢抓机遇、科学决策,及时调 整公司生产经营策略. 公司经营班子全面落实董事会决议, 带领 全体员工坚持问题导向、坚持目标引领,紧紧围绕 蒙西挖潜、 东送保量、煤电协同、绿色发展 等重点环节狠下功夫、重点发 力.

1、公司安全绩效得到有效保障,全年未发生一般及以上安 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 -

4 - 全事故;

信息披露工作获得上海证券交易所 A 级评价.

2、经营绩效大幅提升,全年实现归母净利润 7.83 亿元,同 比增长 52.33%;

电力产业 量价齐升 ,区域市场全面领先,平 均发电利用小时完成 4,832 小时, 同比增加

529 小时, 发电量完 成531.8 亿千瓦时,增幅 12%,平均上网电价完成 253.64 元/ 千千瓦时,同比上涨 10.72 元/千千瓦时;

煤炭产量首次达到规 划产能,煤电一体化成效显著.

3、 资产质量及财务状况更加稳健, 资产负债率完成 61.7%, 同比下降 6.37 个百分点.引入内蒙能建集团作为战略投资者, 完成了和林电厂、 丰镇电厂两个分支机构的重组工作, 有效的保 障了项目建设资金来源,减少了出资压力,降低了投资风险,并 实现归母净利润的增加.通过将直接持有乌达莱新能源公司 25% 的股权下移至全资子公司北方龙源风电公司, 纳入上市公司合并 范围,为公司下一步的结构调整奠定基础.

4、资金保障有序有力.2018 年,公司除了对各金融机构的 借款正常接续以外,还成功发行

20 亿元可续期公司债、10 亿元 私募债、10 亿元超短期融资券,票面利率优化水平在同类企业 中位居前列,为资金保障、债务结构调整、降低负债率做出重要 贡献.

(二)依法合规,不断完善公司法人治理结构 公司董事会始终把完善公司治理作为重点工作, 通过加强自 身建设,合法规范运作,努力打造具有自身特点的管理模式,为 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 -

5 - 公司持续健康发展奠定坚实的基础.

1、及时调整董事会成员 因工作需要, 经公司

2018 年第四次临时股东大会审议批准, 同意李向良先生辞去公司第九届董事会董事长职务及战略委员 会委员主任职务. 公司第九届董事会第十三次会议选举彭勇先生 为公司新任董事长,并对战略委员会成员进行了调整.本届董事 会在人数及人员构成上符合法律法规的要求, 专门委员会成员具 备相应的专业知识、管理经验和职业素养.董事会成员工作交接 顺利,董事会各项职责得到全面履行.在此,公司董事会向李向 良先生在职期间为公司发展所做出的重要贡献表示诚挚的感谢.

2、夯实制度基础,不断完善公司董事会制度体系建设 制度的健全和完善是公司治理工作的基石. 为切实维护公司 股东合法权益,优化企业法人治理结构,规范公司 三会 运作 方式,提高科学决策水平,公司董事会根据相关法律法规,组织 有关部门对《公司章程》 、 《董事会工作细则》 、 《股东大会议事规 则》进行了修订,结合公司实际制定了《对外投资管理制度》 、 《总经理办公会议事规则》及《高级管理人员薪酬管理办法》 , 并于报告期内按时完成审批程序. 新制度的实施, 进一步完善公 司内部控制体系建设,明确董事会、总经理权限,规范董事会议 事规则和决策程序, 为提高董事会工作效率, 确保公司对外投资 保值增值, 加强经营决策科学化、 规范化提供了坚实的制度基础.

3、实现党建工作与公司治理有机融合 内蒙华电

2018 年年度股东大会会议资料 -

6 - 公司董事会深入贯彻党的十九大精神, 将党建工作纳入到公 司章程,把加强党的领导与完善公司治理统一起来,确立了党组 织在公司法人治理结构中的地位,充分发挥公司党组织把方向、 管大局、保落实的重要作用,为公司科学发展提供动力.报告期 内凡涉及公司 三重一大 事项的议题,公司董事会全部履行党 委会前Z程序,并按有关规定完成审核流程.

4、坚持稳定红利派息政策 公司董事会秉承股东利益最大化宗旨, 认真........