PDF《中航动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告》

1 股票代码:600893 股票简称:中航动力 公告编号:2015-54 中航动力股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 拟增资的子公司名称:沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司(下称"黎明公司")、中国南方航空工业(集团)有限公司(下称"南方 公司"). ? 增资金额:中航动力股份有限公司(下称"公司")根据募集资金使用 计划的安排,拟使用募集资金45,985万元对全资子公司黎明公司进行增 资,拟使用募集资金18,968万元对全资子公司南方公司进行增资.

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

1、向黎明公司增资 按照公司

2014 年配套融资募集资金的用途,募集资金中将有 125,985 万元 用于置换偿还黎明公司从辽宁省债务管理办公室和国家开发银行的两笔高息贷 款,其中 80,000 万元已经通过增资的方式注入黎明公司,此次拟将其余 45,985 万元向黎明公司进行增资,使其偿还高息贷款,以便降低黎明公司的财务费用和 资产负债率. 增资完成后, 黎明公司的注册资本由 293,732.04万元变更为 339,717.04万元.

2、向南方公司增资 募集资金中尚有 18,968 万元用于置换偿还南方公司从国家开发银行湖南省

2 分行的三笔高息贷款,此次拟将 18,968 万元向南方公司进行增资,使其偿还高 息贷款,以便降低南方公司的财务费用. 增资完成后, 南方公司的注册资本由 205,476.68 万元变更为 224,444.68 万元.

(二)董事会审议情况 公司于

2015 年8月24 日以现场会议方式召开了第八届董事会第六次会议, 会议以

11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述《关于向全资子公司黎明 公司、南方公司增资的议案》.

(三) 根据 《公司章程》 的规定, 本次增资事项无需提交公司股东大会审议.

(四)本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项.

二、全资子公司的基本情况

(一)黎明公司 企业名称:沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 注册资本:人民币 293,732.04 万元 注册地址:沈阳市大东区东塔街

6 号 企业性质:有限责任公司 经营范围:许可经营项目:无;

一般经营项目:航空发动机、工业产品加工 制造,机械设备技术咨询服务,测绘,房屋租赁,锻造、铸造,电镀热处理,货 物运输,国内一般商业贸易(国家专营、专控、专卖商品除外) ,自营和代理各 类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外, 燃气轮机组,航空发动机服务期内的使用保障(含科研试飞) ,航空发动机维修 中的专用工具、工装、检测设备及零备件销售,航空发动机外场使用日检、定检 (延寿特检) ,视情维修维护工作,计量检定校准检测,从事燃气轮机工程的勘 察、设计、安装、技术咨询 股东及持股比例:黎明公司为公司的全资子公司,公司持股比例为 100%. 主要财务指标: 黎明公司为公司全资子公司,截至

2014 年12 月31 日,黎明公司资产总计 为13,794,383,433.72 元,负债合计为 10,375,373,205.79 元,所有者权益合计为 3,419,010,227.93 元.2014 年度营业收入为 8,085,073,618.49 元,净利润为 272,933,690.65 元.

(二)南方公司

3 企业名称:中国南方航空工业(集团)有限公司 注册资本:人民币 205,476.68 万元 注册地址:芦淞区董家F 企业性质:有限责任公司(法人独资) 经营范围:航空发动机、零部件制造、销售、维修;

工业燃气轮机成套设备 工程设计、施工(以资质证为准) ;

光机电产品设计、制造、维修、销售;

模具、 刀具、夹具、量具设计、制造、销售、维修;

仪器仪表、机床、电机、电器、内 燃机零配件、电脑加油机加工;

仪表检测、废旧金属购买、加工、销售,第一类 压力容器、第二类低、中压力容器制造、销售、安装、维修、改造,压力容器管 道安装,起重机械安装、修理;

技术开发、咨询、出让、服务;

汽车货运;

汽车 维修;

住宿;

饮食,干洗服务;

百货,副食品,烟批零兼营(凭资质证并限分公 司经营) . 股东及持股比例:南方公司为公司的全资子公司,公司持股比例为 100%. 主要财务指标: 南方公司为公司全资子公司,截至

2014 年12 月31 日,南方公司资产总计 为7,989,667,360.29 元,负债合计为 4,320,888,951.84 元,所有者权益合计为 3,668,778,408.45 元.2014 年度营业收入为 3,388,334,495.34 元,净利润为 223,818,280.91 元.

三、对外投资协议主要内容 本次对外投资事项为公司对全资子公司增资,无需签订对外投资合同.

四、备查文件 公司第八届董事会第六次会议决议. 特此公告. 中航动力股份有限公司 董事会

2014 年8月24 日