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沧州化学工业股份有限公司 二八年第一次临时股东大会会议资料 二八年一月 沧州化学工业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会资料

2 目录

一、会议议程

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二、关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化 学工业股份有限公司董事的议案

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三、关于更换公司会计师事务所的议案.

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四、关于审议沧州化学工业股份有限公司重组方案的议案. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 沧州化学工业股份有限公司

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2008 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间:2008 年1月14 日上午 9:30 会议地点: 沧州化学工业股份有限公司办公楼六楼会议室;

会议议程:

一、 主持人宣布会议开始,并介绍到会股东情况

二、 宣读各项议案:

1、关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化 学工业股份有限公司董事的议案

2、关于更换会计师事务所的议案

3、关于审议沧州化学工业股份有限公司重组方案的议案

三、股东审议讨论议案,并逐项进行表决

四、主持人宣布议案表决结果

五、见证律师宣读法律意见书

六、与会董事在会议决议和会议记录上签字

七、会议结束 沧州化学工业股份有限公司

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2008 年第一次临时股东大会议案之一 关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生 任沧州化学工业股份有限公司董事的议案 各位股东: 公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名王社平 先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生为公司董事候选人的议 案》 ,现公司董事会拟推举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、 杨印朝先生担任公司董事(简历见附件一) . 妥否,请审议. 沧州化学工业股份有限公司 二八年一月十四日 沧州化学工业股份有限公司

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5 附件一:董事候选人简历

1、王社平先生,1956 年7月出生,中共党员,大学本科学历,正高级工程 师.曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长,邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长,邯郸矿务 局副局长、党委书记,邯郸矿务局局长兼党委书记,邯郸矿业集团公司董事长、 党委书记、总经理,现任河北金牛能源集团有限责任公司董事长、党委书记,邢 台矿业(集团)有限责任公司董事长,邯郸矿业集团有限公司董事长,河北金牛 能源股份有限公司董事长、党委书记.

2、祁泽民先生,1958 年8月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师. 曾任邢台矿务局东庞矿洗煤厂副厂长、东庞矿煤销科科长,东庞矿副总工程师兼 洗煤厂厂长、邢台矿业(集团)有限责任公司运销处处长,现任河北金牛能源股 份有限公司副董事长、总经理.

3、陈立军先生,1963 年12 月出生,中共党员,大学本科学历,高级会计 师.曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长、邢台矿业(集团)有限责任公 司财务处副处长、 河北金牛能源股份有限公司财务部副经理、 经理兼证券部经理, 现任河北金牛能源股份有限公司总会计师兼财务负责人.

4、杨印朝先生,1964 年7月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师. 曾任邢台矿务局显德汪煤矿技术员、科长,邢台矿务局章村煤矿技术科长、副总 工程师,邢台矿业(集团)有限责任公司章村矿总工程师兼副矿长,现任河北金 牛能源股份有限公司副总经理、章村矿矿长、水泥厂厂长. 沧州化学工业股份有限公司

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2008 年第一次临时股东大会议案之二 关于更换会计师事务所的议案 各位股东: 公司

2007 年年度股东大会审议通过了聘请中和正信会计师事务 所有限公司为公司

2007 年度审计机构的议案.公司根据实际情况拟 更换

2007 年度审计机构,改聘北京兴华会计师事务所有限责任公司 为本公司

2007 年度审计机构. 妥否,请各位股东审议. 沧州化学工业股份有限公司 二八年一月十四日 沧州化学工业股份有限公司

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2008 年第一次临时股东大会议案之三 关于审议沧州化学工业股份有限公司 重组方案的议案 各位股东: 本公司破产管理人制订的《沧州化学工业股份有限公司重整方 案》已于

2007 年12 月24 日由沧州市中级人民法院裁定批准,标志 着公司结束重整程序,进入了重整计划的执行期.河北金牛能源股份 有限公司根据公司重整方案提出了 《沧州化学工业股份有限公司重组 方案》(见附件二). 妥否,请各位股东审议. 沧州化学工业股份有限公司 二八年一月十四日 沧州化学工业股份有限公司

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8 附件二: 沧州化学工业股份有限公司 重组方案河北金牛能源股份有限公司 二七年十二月 沧州化学工业股份有限公司

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9 目录

第一章 沧州化学工业股份有限公司的概况.10

第二章 沧州化学工业股份有限公司的债务重组方案.12

第三章 沧州化学工业股份有限公司的资产重组方案.18

第四章 沧州化学工业股份有限公司经营方案.20

第五章 管理层调整和职工安置方案.34 沧州化学工业股份有限公司

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第一章 沧州化学工业股份有限公司的概况

一、沧州化学工业股份有限公司概况 沧州化学工业股份有限公司(以下简称 沧化股份 )是1994 年3月成立的股份有限公司,注册资本 42,142 万元人民币,

1996 年6月,沧化股份向社会公开发行股票,并在上海证券交易所挂牌上市交 易.2007 年5月8日,因2005 年和

2006 年连续两年亏损,上海证 券交易所对沧化股份股票交易实行退市风险警示特别处理. 沧化股份主营业务是生产销售 PVC 树脂、烧碱系列化工原料,经 营范围为: 化工原料(主要包括 PVC 树脂、 烧碱、 盐酸等)的生产销售、 塑料制品、建筑材料的批发零售;

水泥的制造、销售;

本企业自产产 品和技术的出口和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术 的进口(国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外). 截至

2007 年9月30 日,沧化股份的股权结构情况如下: 股东名称 股份数量 (万股) 股权比例 (%) 股份性质 河北沧州化工实业集团有限公司 14,342.00 34.03 限售 A 股 深圳市贵速实业发展有限公司 5,000.00 11.86 限售 A 股 广州利德龙科技有限公司 4,361.99 10.35 限售 A 股 河北省建设投资公司 1,828.01 4.34 限售 A 股 广州市帆华投资有限公司 1,200.00 2.85 限售 A 股 其他流通股股东 15,410.00 36.57 流通 A........