PDF《宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司 2019 年度日常关联交易...》

1 股票代码:000962 股票简称:东方钽业 公告编号:2019-013 号 宁夏东方钽业股份有限公司 关于公司

2019 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

1、基本情况简介 为保证公司生产经营的持续稳定运行,2019 年,公司与中色(宁夏)东方 集团有限公司、西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司、宁夏中色新材料有限 公司、宁夏中色金辉新能源有限公司、宁夏中色金航钛业有限公司、石嘴山市 有色金属化工供销有限责任公司、中国有色矿业集团有限公司等关联公司预计 发生日常关联交易,涉及向关联人采购原材料、燃料和动力;

销售产品、商品;

提供劳务、接受劳务.预计

2019 年度总金额为 9,900 万元(不含税),2018 年 度预计发生日常关联交易金额为 13,732 万元(不含税),2018 实际发生关联交 易金额为 10,266.03 万元(不含税). 上述关联方均不是失信被执行人.

2、经2019 年3月22 日公司第七届十三次董事会,以3票同意,0 票反对,

0 票弃权 (关联董事钟景明、 李春光、 赵文通、 姜滨、 丁华南、 尹文新回避表决) , 审议通过了《关于公司

2019 年度日常关联交易预计的议案》.

3、此项关联交易尚需获得公司

2018 年度股东大会的批准,对此议案回避 表决的关联股东中色(宁夏)东方集团有限公司、中国有色矿业集团有限公司.

(二)预计日常关联交易类别和金额

2 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 合同签 订金额 或预计 金额(万元) 截至披露 日已发生 金额(万元) 上年发生 金额(万元) 向关联人 采购原材 料 中色(宁夏)东方集团有限公 司 铍铜合金 按市场价格定价 - - 1,152.36 石嘴山市有色金属化工供销 有限责任公司 气体 按市场价格定价

550 59 433.79 宁夏中色新材料有限公司 热水采购 按市场价格定价

25 12.34 - 小计 575.00 71.34 1,586.15 向关联人 采购燃料 和动力 中色(宁夏)东方集团有限公 司 水电汽 按市场价格定价 5,100 814.72 5,294.52 向关联人 租赁生产 线 中色(宁夏)东方集团有限公 司 设备租赁 折旧

60 - 11.97 向关联人 销售产品、商品 西北稀有金属材料研究院宁 夏有限公司 纯水 按市场价格定价

20 - - 中色(宁夏)东方集团有限公 司 销售商品 按市场价格定价 - - 92.77 宁夏中色新材料有限公司 纯水 按市场价格定价

40 - - 宁夏中色新材料有限公司 氧化铌 按市场价格定价

65 - 35.23 小计

125 - 128.00 向关联人 提供劳务 中色(宁夏)东方集团有限公 司 分析费、加工 费 按市场价格定价 60.00 22.76 907.49 西北稀有金属材料研究院宁 夏有限公司 分析费、 代理 费 按市场价格定价 - - 5.65 宁夏中色金辉新能源有限公司 分析费、纯水、代理费 按市场价格定价

50 - - 宁夏中色金航钛业有限公司 代理费、加工 费、分析费 按市场价格定价 1,690 196.81 - 宁夏盈氟金和科技有限公司 提供劳务 按市场价格定价 - - 645.17 宁夏中色新材料有限公司 代理费、 分析费 按市场价格定价

25 - - 小计 1,825.00 219.57 1558.31 向关联人 出租房 屋、生产 线 中国有色矿业集团有限公司 房屋租赁 按市场价格定价 25.00 - 西北稀有金属材料研究院宁夏有 限公司 设备租赁 折旧 - - 15.38 中色(宁夏)东方集团有限公 司 设备租赁 折旧 68.97

3 宁夏中色新材料有限公司 设备租赁 折旧 - - 46.51 小计 25.00 0.00 130.86 接受关联 人提供的 劳务 中色(宁夏)东方集团有限公 司公共设施使用费、工程劳 务、加工费、 修理费 按市场价格定价 1,540.00 210.05 1,296.76 宁夏中色金航钛业有限公司 加工费 按市场价格定价

550 11.19 - 西北稀有金属材料研究院宁 夏有限公司 分析费 按市场价格定价

150 13.64 173.15 宁夏中色新材料有限公司 循环水使用费按市场价格定价 - - 86.31 小计 2,240.00 234.88 1,556.22 合计 9,950.00 1,340.51 10,266.03

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 实际发生 金额(万元) 预计金额 (万元) 实际发生 额占同类 业务比例 (%) 实际发生 额与预计 金额差异 (%) 披露日期及索引 向关联人 采购原材 料 中色(宁夏)东方集 团有限公司 铍铜制品、 气体 1,152.36 2,000 1.61% -42.38%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 石嘴山市有色金属化 工供销有限责任公司 氩气、 乙炔 等气体采购433.79

500 0.60% -13.24%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 小计 1,586.15 2,500 2.21% -36.55% 向关联人 采购燃料 和动力 中色(宁夏)东方集 团有限公司 水电汽 5,294.52 6,600 96.71% -19.78%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 向关联人 租赁生产 线 中色(宁夏)东方集 团有限公司 设备租赁 11.97

50 100.00% -80.05%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 向关联人 销售产品、商品 宁夏中色新材料有限 公司 铌制品、 纯水35.23

100 12.65% -64.77%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 中色(宁夏)东方集 团有限公司 铍铜合金废料 92.77

200 0.10% -53.62%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 小计 128.00

300 12.75% -57.33% 向关联人 提供劳务 中色(宁夏)东方集 团有限公司 水电汽、 分 析费 907.49 1,100 60.07% -17.50%

2018 年4月17 日,2018-019 号4公告 西北稀有金属材料研 究院宁夏有限公司 分析费、 纯水、 代理费 5.65

50 4.44% -88.70%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 宁夏盈氟金和科技有 限公司 电费 645.17

700 42.71% -7.83%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 小计 1558.31 1,850 51.17% -15.76% 向关联人 出租生产 线 中色(宁夏)东方集 团有限公司 设备租赁 68.97

80 52.71% -13.78%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 西北稀有金属材料研 究院宁夏有限公司 设备租赁 15.38

18 11.75% -14.56%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 宁夏中色新材料有限 公司 设备租赁 46.51

54 35.54% -13.87%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 小计 130.86

152 100.00% -13.90% 接受关联 人提供的 劳务 中色(宁夏)东方集 团有限公司 公共设施使 用费、工程 劳务、加工 费、修理费 1,296.76

1800 31.51% -27.96%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 西北稀有金属材料研 究院宁夏有限公司 分析费、 防 护费 173.15

300 25.61% -42.28%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 宁夏中色新材料有限 公司 接受劳务 (循环水使 用费) 86.31

180 12.77% -52.05%

2018 年4月17 日,2018-019 号 公告 小计 1,556.22 2,280.00 69.89% -31.74% 合计 10,266.03 13,732.00 -25.24%

二、关联人介绍和关联关系

(一)中色(宁夏)东方集团有限公司

1、基本情况 注册地址:宁夏石嘴山市大武口区冶金路 法定代表人:钟景明 注册资本:人民币贰拾叁亿元整

5 经营性质:有限责任 经营业务范围:有色及稀有金属冶炼、加工,电子元器件制造,化工产品 (不含专营),特种新材料、镁合金、微合金炉料、多晶硅的生产、销售,新 材料技术开发,建筑安装,轻钢结构制作和安装,机械加工及非标制作,商贸 进出口业务等.

2、2018 年末母公司财务数据(经审计) 资产总额 246,607.90 万元,净资产-57,377.66 万元,主营业务收入 83,192.92 万元,净利润 2,004.90 万元.

3、与本公司的关联关系 因持有公司 201,916,800 股股份,占本公司股份总额的 45.80%,为本公司 的控股股东,符合深圳证券交易所《股票上市规则》第10.1.3 条第

(一)款规 定的情形,为本公司的关联法人.

4、关联交易的内容及必要性分析 由于本公司由控股股东部分改制上市而来,辅助生产部分均留在母体,故 水电汽、机加、电修、土地租赁等交易必然形成关联交易.本公司接受控股股 东提供的水电汽、化工材料、综合服务及土地租赁等;

本公司也向控股股东收 取加工费和分析检测费用,均以市场定价原则进行收取.

5、履约能力分析 上述关联方能够履行与本公司达成的协议,履约风险较小.

(二)西北稀有金属材料研究院宁夏有限公司

1、基本情况 注册地址:宁夏石嘴山市大武口区 法定代表人:赵兵 注册资本:人民币叁仟捌佰柒拾贰万柒仟元整 经营性质:一人有限责任公司(法人独资)

6 经营范围:主营:稀有金属冶炼、加工及销售 兼营:铍及铍合金制品、分析检测服务

2、2018 年末财务数据(经审计) 资产总额 66,461.37 万元,净资产 38,613.35 万元,主营业务收入 28,964.61 万元,净利润 11,363.69 万元.

3、与本公司的关系 本公司........